Laporan Tengah Tahun Kejahatan Enkripsi 2025: Dana yang Dicuri Meningkat Menjadi 2,17 Miliar Dolar, Persentase Dompet Pribadi yang Dicuri Secara Bertahap Naik
Temuan Inti
Dana yang dicuri
Sejak 2025, layanan enkripsi telah mengalami pencurian dana lebih dari 2,17 miliar dolar AS, angka ini jauh melebihi total tahun 2024. Di antaranya, serangan peretasan senilai 1,5 miliar dolar AS oleh Korea Utara terhadap suatu platform perdagangan (pencurian terbesar dalam sejarah enkripsi) menyumbang sebagian besar kerugian.
Hingga akhir Juni 2025, total dana yang dicuri meningkat 17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang merupakan periode terburuk sebelumnya. Jika tren saat ini berlanjut, dana yang dicuri dari platform layanan mungkin akan melebihi 4 miliar USD pada akhir tahun.
Persentase dompet pribadi yang dicuri dalam keseluruhan ekosistem pencurian secara bertahap naik, para penyerang semakin sering menargetkan pengguna pribadi. Dari tahun 2025 hingga saat ini, kasus-kasus semacam itu menyumbang 23,35% dari seluruh aktivitas pencurian dana.
"Serangan kunci" (tindakan kekerasan atau pemerasan terhadap pemegang enkripsi) memiliki korelasi dengan fluktuasi harga Bitcoin, menunjukkan bahwa penyerang cenderung mengambil tindakan pada periode nilai tinggi.
Tren daerah
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan telah menjadi pusat korban.
Dari segi kawasan, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tengah dan Selatan mengalami pertumbuhan jumlah korban tercepat dari paruh pertama tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025.
Tipe aset yang dicuri bervariasi secara signifikan di berbagai daerah, yang mungkin mencerminkan pola dasar adopsi enkripsi cryptocurrency setempat.
Tindakan pencucian uang
Ada perbedaan dalam perilaku pencucian uang yang mencuri dana dari platform layanan dan individu. Secara umum, pelaku ancaman yang menargetkan platform layanan biasanya menunjukkan kompleksitas teknis yang lebih tinggi.
Pencuci uang sering membayar biaya berlebihan untuk mentransfer dana, dengan rata-rata premi berfluktuasi dari 2,58 kali pada tahun 2021 hingga 14,5 kali hingga saat ini di tahun 2025.
Menariknya, meskipun biaya rata-rata untuk mentransfer dana yang dicuri dalam dolar menurun seiring waktu, rasio biaya rata-rata di dalam rantai justru meningkat.
Penyerang yang menargetkan dompet pribadi cenderung menyimpan sejumlah besar dana yang dicuri di blockchain, daripada segera mencuci uang.
Saat ini, masih ada 8,5 miliar dolar AS enkripsi yang terjebak di blockchain terkait dengan kasus pencurian dompet pribadi, sementara dana yang dicuri dari server adalah 1,28 miliar dolar AS.
Perubahan lingkungan aktivitas ilegal
Meskipun lingkungan enkripsi telah mengalami perubahan signifikan, volume transaksi ilegal dari 2025 hingga sekarang masih diharapkan mencapai atau melebihi estimasi tahun lalu sebesar 51 miliar dolar AS. Penutupan bursa Garantex yang terkena sanksi Rusia, serta kemungkinan penyedia layanan berbahasa Mandarin di Kamboja, Huione Group (yang menangani lebih dari 70 miliar dolar AS dalam dana masuk), dicurigai oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sebagai objek perhatian khusus, peristiwa-peristiwa ini membentuk kembali cara pelaku kejahatan dalam mengalirkan dana di ekosistem.
Dalam perubahan ini, pencurian dana menjadi masalah utama pada tahun 2025. Bentuk aktivitas ilegal lainnya menunjukkan kinerja yang bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara lonjakan pencurian enkripsi tidak hanya menjadi ancaman langsung bagi para peserta ekosistem, tetapi juga membawa tantangan jangka panjang bagi infrastruktur keamanan industri.
Dana yang dicuri dari platform layanan: sedang meningkat
Tren kumulatif pencurian dana dari platform layanan menggambarkan gambaran serius tentang lingkungan ancaman pada tahun 2025. Garis oranye yang mewakili aktivitas dari tahun 2025 hingga saat ini memiliki kecepatan naik yang jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya sebelum bulan Juni, dengan jumlah lebih dari 2 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini.
Keajaiban dari tren ini terletak pada kecepatan dan keberlanjutannya. Sebelumnya, pencurian terbesar pada tahun 2022 di platform layanan mencapai 2 miliar dolar dan memerlukan waktu 214 hari, sementara pada tahun 2025 hanya memerlukan 142 hari untuk mencapai skala yang serupa. Garis tren untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pola akumulasi yang lebih moderat.
Saat ini, data hingga akhir Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,27% dibandingkan dengan periode yang sama di 2022. Jika tren ini berlanjut, total dana yang dicuri dari platform layanan sepanjang tahun 2025 bisa melebihi 4,3 miliar dolar AS.
Peristiwa di platform perdagangan tertentu: Tolak ukur baru untuk kejahatan siber
Serangan hacker Korea Utara terhadap suatu platform perdagangan telah mengubah total lanskap ancaman di tahun 2025. Insiden tunggal senilai 1,5 miliar dolar AS ini bukan hanya merupakan pencurian enkripsi terbesar dalam sejarah, tetapi juga menyumbang sekitar 69% dari dana yang dicuri dari platform layanan tahun ini. Kompleksitas teknologi dan skala ini menyoroti peningkatan serangan hacker yang didukung negara di bidang enkripsi, serta menandai kembalinya yang kuat setelah jeda singkat di paruh kedua tahun 2024.
Serangan super kali ini sesuai dengan pola operasi enkripsi Korea Utara secara keseluruhan, yang telah menjadi bagian inti dari strategi negara tersebut untuk menghindari sanksi. Kerugian terkait Korea Utara yang diketahui tahun lalu mencapai 1,3 miliar dolar AS (tahun terburuk sebelumnya), sedangkan pada tahun 2025 sudah jauh melampaui rekor ini.
Metode serangan diduga memanfaatkan teknik rekayasa sosial tingkat tinggi (seperti dengan menyusup ke dalam layanan terkait enkripsi Dompet, IT), yang mirip dengan operasi sebelumnya oleh Korea Utara. Menurut laporan terbaru dari PBB, perusahaan teknologi Barat secara tidak sengaja telah mempekerjakan ribuan karyawan dari Korea Utara, dan daya hancur dari metode semacam ini sangat terlihat.
Dompet Pribadi: Kriminalitas enkripsi yang belum mendapat perhatian yang cukup
Kami telah mengembangkan metode baru untuk mengidentifikasi dan melacak aktivitas pencurian yang berasal dari dompet pribadi. Aktivitas ilegal semacam ini memiliki tingkat pelaporan yang rendah, tetapi pentingnya semakin menonjol. Visualisasi yang ditingkatkan mengungkapkan bagaimana para penyerang beragam dalam sasaran dan taktik mereka seiring waktu.
Persentase kehilangan total akibat pencurian dompet pribadi terus meningkat. Tren ini mungkin mencerminkan faktor-faktor berikut:
Peningkatan langkah-langkah keamanan layanan utama memaksa penyerang beralih ke sasaran pribadi yang dianggap lebih mudah dijangkau.
Jumlah pemilik enkripsi mata uang kripto pribadi meningkat
Dengan meningkatnya nilai aset enkripsi mainstream, nilai dana di dalam dompet pribadi meningkat
Pengembangan teknologi pemetaan individu yang lebih kompleks (mungkin mendapatkan manfaat dari alat AI LLM yang mudah diterapkan)
Menurut jenis aset, nilai dompet pribadi yang dicuri dapat mengungkap tiga tren kunci:
Pencurian Bitcoin menyumbang proporsi yang cukup besar
Rata-rata jumlah kerugian dompet pribadi yang menyimpan Bitcoin meningkat seiring waktu, menunjukkan bahwa penyerang secara sengaja menargetkan sasaran bernilai tinggi.
Jumlah individu korban di luar Bitcoin dan rantai non-EVM (seperti Solana) sedang Naik
Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa, meskipun pemegang Bitcoin memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menjadi korban pencurian terarah dibandingkan dengan pemegang aset on-chain lainnya, namun begitu mereka menjadi korban, jumlah kerugian mereka sangat besar. Inferensi prospektifnya adalah: jika nilai aset asli Naik, jumlah yang dicuri dari dompet pribadi kemungkinan besar akan meningkat seiring.
Faktor kekerasan: Ketika kejahatan digital beralih ke kerusakan fisik
Ada contoh yang mengganggu dalam pencurian dompet pribadi------"serangan kunci Inggris", yaitu penyerang mendapatkan enkripsi cryptocurrency korban melalui kekerasan atau paksaan. Jumlah serangan fisik semacam ini diperkirakan akan mencapai dua kali lipat dari jumlah tahun tertinggi kedua dalam sejarah pada tahun 2025. Perlu dicatat bahwa karena banyak kasus tidak dilaporkan, angka sebenarnya mungkin lebih tinggi.
Kejadian kekerasan ini memiliki korelasi yang jelas dengan garis rata-rata bergerak harga Bitcoin, menunjukkan bahwa peningkatan nilai aset (atau harapan untuk meningkat) dapat memicu serangan fisik terhadap pemegang Dompet enkripsi yang dikenal. Meskipun kasus kekerasan semacam itu relatif jarang, sifat cedera tubuhnya (termasuk disabilitas, penculikan, dan pembunuhan) meningkatkan dampak sosial dari kasus tersebut ke tingkat yang tidak biasa.
Studi Kasus: Bagaimana Analisis Blockchain Membantu Mengungkap Kasus Penculikan Terkenal di Filipina
Kejahatan kekerasan yang menggunakan enkripsi mata uang untuk pencucian uang memberikan tantangan kompleks bagi penyelidikan, yang sering kali membutuhkan metode analisis yang cermat. Kasus terkenal baru-baru ini di Filipina menunjukkan bagaimana analisis blockchain dapat memberikan petunjuk kunci, bahkan dalam penyelidikan kriminal yang paling serius.
Pada bulan Maret 2024, CEO Elison Steel Anson Que diculik dan dibunuh, yang mengejutkan dunia bisnis Filipina. Pada tanggal 29 Maret, Que dan sopirnya Armanie Pabillo diculik di Provinsi Bulacan, dan kemudian ditemukan tewas di Provinsi Rizal, dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas. Pada awalnya dianggap sebagai kasus penculikan dengan tebusan 20 juta peso, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa keluarga korban sebenarnya membayar sekitar 200 juta peso sebagai tebusan untuk membebaskan Que.
Kepolisian Nasional Filipina (PNP) menuduh perusahaan perantara kasino 9 Dynasty Group dan White Horse Club merencanakan operasi pencucian uang yang kompleks: menukar uang tebusan yang awalnya dibayar dalam peso dan dolar melalui dompet elektronik yang dirancang khusus untuk kasino, akun shell, dan aset digital menjadi enkripsi untuk menyembunyikan alur dana.
Dengan alat analisis blockchain, tim layanan global bekerja sama dengan penyelidik PNP untuk melacak aliran tebusan. Analisis blockchain mengungkapkan bagaimana tebusan yang dibagi mengumpul melalui serangkaian alamat perantara, dan kemudian dicuci lebih lanjut melalui lebih banyak alamat perantara. Dengan bantuan PNP, sebuah perusahaan analisis blockchain memberitahu Tether dan berhasil membekukan sebagian dana USDT.
Perlu dicatat bahwa metode pencucian uang dalam kasus ini relatif kasar, yang konsisten dengan pola kelompok kriminal yang mengandalkan kecepatan dan "anonimitas" cryptocurrency, tetapi kurang memiliki teknologi profesional. Berbeda dengan penyelidikan keuangan tradisional di mana bukti tersebar di berbagai lembaga, blockchain menyediakan buku besar tunggal, otoritatif, dan tidak dapat diubah, yang memungkinkan penyelidik untuk melacak aliran dana secara real-time, menggambar peta jaringan, dan menghasilkan petunjuk lintas negara.
Tragedi Anson Que dan Armanie Pabillo mengingatkan kita akan biaya kemanusiaan yang nyata di balik kejahatan ini. Namun, kasus ini juga membuktikan bahwa ketidakubah-an teknologi blockchain dapat menjadi alat yang kuat untuk keadilan, memastikan bahwa para penindas tidak dapat dengan mudah bersembunyi di balik bayang-bayang internet.
Mode regional: Distribusi korban global
Dengan menggabungkan data lokasi geografis dan catatan laporan pencurian dana, dapat diperkirakan distribusi global kejadian pencurian dompet pribadi. Catatan: Data ini hanya mencakup kejadian pencurian dompet pribadi yang memiliki informasi lokasi geografis yang dapat diandalkan, bukan gambaran lengkap tentang aktivitas pencurian dana global pada tahun 2025.
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan merupakan negara dengan jumlah korban per kapita tertinggi; sementara total korban di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta Asia Tengah dan Selatan tumbuh paling cepat antara paruh pertama 2024 hingga paruh pertama 2025.
Jika diurutkan berdasarkan jumlah pencurian per kapita, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman tetap berada di sepuluh besar, tetapi tingkat keparahan korban di Uni Emirat Arab, Chili, India, Lituania, Iran, Israel, dan Norwegia memimpin secara global.
Perbedaan wilayah aset yang dicuri dari dompet pribadi
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa pencurian enkripsi cryptocurrency memiliki pola konsentrasi wilayah.
Amerika Utara menduduki peringkat teratas dalam pencurian Bitcoin dan altcoin, yang mungkin mencerminkan tingkat adopsi enkripsi yang tinggi di kawasan tersebut serta aktifnya penyerang profesional yang menargetkan aset pribadi besar. Eropa adalah pusat global pencurian Ethereum dan stablecoin, yang mungkin menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi dari aset-aset ini di lokal atau preferensi penyerang terhadap aset likuid tinggi.
Wilayah Asia Pasifik menempati peringkat kedua dalam total jumlah Bitcoin yang dicuri, Ethereum ketiga; Asia Tengah dan Selatan menempati peringkat kedua dalam jumlah uang yang dicuri dari koin alternatif dan stablecoin. Sub-Sahara Afrika
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
9
Bagikan
Komentar
0/400
ZkProofPudding
· 14jam yang lalu
Hacker: Kerja bagus, terus berjuang di paruh kedua tahun ini!
Lihat AsliBalas0
BTCRetirementFund
· 08-01 04:53
Zzz, apa saja berani dimasukkan ke dalam dompet
Lihat AsliBalas0
TokenDustCollector
· 07-31 00:33
Sekali lagi mencapai rekor tertinggi, para investor kecil tidak segera menjual dan menarik dana untuk Rug Pull.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTinfoilHat
· 07-29 18:30
Hehe siapa yang berani menyimpan koin di Hot Wallet?
Lihat AsliBalas0
PermabullPete
· 07-29 18:29
Lihat mereka menghasilkan begitu banyak uang, sepertinya mereka adalah para pengorbanan yang memelihara Hacker.
Lihat AsliBalas0
ContractSurrender
· 07-29 18:27
dunia kripto begitu kacau, sepertinya smart contract menjadi tanggung jawab saya
Lihat AsliBalas0
OnchainFortuneTeller
· 07-29 18:27
Setiap hari memantau Hot Wallet, bahkan di Bear Market pun harus play people for suckers.
Lihat AsliBalas0
CryptoCross-TalkClub
· 07-29 18:18
Konyol! Suckers sudah berevolusi menjadi teknologi tinggi? Mesin pemanen suckers ini terlalu canggih!
Lihat AsliBalas0
RunWhenCut
· 07-29 18:16
Kak Qian kali ini dicuri terlalu hebat, Korea Utara menerima uang!
Kejahatan enkripsi meningkat pesat pada tahun 2025: Dana yang dicuri mencapai lebih dari 2,1 miliar dolar AS, dompet pribadi menjadi target baru.
Laporan Tengah Tahun Kejahatan Enkripsi 2025: Dana yang Dicuri Meningkat Menjadi 2,17 Miliar Dolar, Persentase Dompet Pribadi yang Dicuri Secara Bertahap Naik
Temuan Inti
Dana yang dicuri
Sejak 2025, layanan enkripsi telah mengalami pencurian dana lebih dari 2,17 miliar dolar AS, angka ini jauh melebihi total tahun 2024. Di antaranya, serangan peretasan senilai 1,5 miliar dolar AS oleh Korea Utara terhadap suatu platform perdagangan (pencurian terbesar dalam sejarah enkripsi) menyumbang sebagian besar kerugian.
Hingga akhir Juni 2025, total dana yang dicuri meningkat 17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang merupakan periode terburuk sebelumnya. Jika tren saat ini berlanjut, dana yang dicuri dari platform layanan mungkin akan melebihi 4 miliar USD pada akhir tahun.
Persentase dompet pribadi yang dicuri dalam keseluruhan ekosistem pencurian secara bertahap naik, para penyerang semakin sering menargetkan pengguna pribadi. Dari tahun 2025 hingga saat ini, kasus-kasus semacam itu menyumbang 23,35% dari seluruh aktivitas pencurian dana.
"Serangan kunci" (tindakan kekerasan atau pemerasan terhadap pemegang enkripsi) memiliki korelasi dengan fluktuasi harga Bitcoin, menunjukkan bahwa penyerang cenderung mengambil tindakan pada periode nilai tinggi.
Tren daerah
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan telah menjadi pusat korban.
Dari segi kawasan, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tengah dan Selatan mengalami pertumbuhan jumlah korban tercepat dari paruh pertama tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025.
Tipe aset yang dicuri bervariasi secara signifikan di berbagai daerah, yang mungkin mencerminkan pola dasar adopsi enkripsi cryptocurrency setempat.
Tindakan pencucian uang
Ada perbedaan dalam perilaku pencucian uang yang mencuri dana dari platform layanan dan individu. Secara umum, pelaku ancaman yang menargetkan platform layanan biasanya menunjukkan kompleksitas teknis yang lebih tinggi.
Pencuci uang sering membayar biaya berlebihan untuk mentransfer dana, dengan rata-rata premi berfluktuasi dari 2,58 kali pada tahun 2021 hingga 14,5 kali hingga saat ini di tahun 2025.
Menariknya, meskipun biaya rata-rata untuk mentransfer dana yang dicuri dalam dolar menurun seiring waktu, rasio biaya rata-rata di dalam rantai justru meningkat.
Penyerang yang menargetkan dompet pribadi cenderung menyimpan sejumlah besar dana yang dicuri di blockchain, daripada segera mencuci uang.
Saat ini, masih ada 8,5 miliar dolar AS enkripsi yang terjebak di blockchain terkait dengan kasus pencurian dompet pribadi, sementara dana yang dicuri dari server adalah 1,28 miliar dolar AS.
Perubahan lingkungan aktivitas ilegal
Meskipun lingkungan enkripsi telah mengalami perubahan signifikan, volume transaksi ilegal dari 2025 hingga sekarang masih diharapkan mencapai atau melebihi estimasi tahun lalu sebesar 51 miliar dolar AS. Penutupan bursa Garantex yang terkena sanksi Rusia, serta kemungkinan penyedia layanan berbahasa Mandarin di Kamboja, Huione Group (yang menangani lebih dari 70 miliar dolar AS dalam dana masuk), dicurigai oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sebagai objek perhatian khusus, peristiwa-peristiwa ini membentuk kembali cara pelaku kejahatan dalam mengalirkan dana di ekosistem.
Dalam perubahan ini, pencurian dana menjadi masalah utama pada tahun 2025. Bentuk aktivitas ilegal lainnya menunjukkan kinerja yang bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara lonjakan pencurian enkripsi tidak hanya menjadi ancaman langsung bagi para peserta ekosistem, tetapi juga membawa tantangan jangka panjang bagi infrastruktur keamanan industri.
Dana yang dicuri dari platform layanan: sedang meningkat
Tren kumulatif pencurian dana dari platform layanan menggambarkan gambaran serius tentang lingkungan ancaman pada tahun 2025. Garis oranye yang mewakili aktivitas dari tahun 2025 hingga saat ini memiliki kecepatan naik yang jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya sebelum bulan Juni, dengan jumlah lebih dari 2 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini.
Keajaiban dari tren ini terletak pada kecepatan dan keberlanjutannya. Sebelumnya, pencurian terbesar pada tahun 2022 di platform layanan mencapai 2 miliar dolar dan memerlukan waktu 214 hari, sementara pada tahun 2025 hanya memerlukan 142 hari untuk mencapai skala yang serupa. Garis tren untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pola akumulasi yang lebih moderat.
Saat ini, data hingga akhir Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,27% dibandingkan dengan periode yang sama di 2022. Jika tren ini berlanjut, total dana yang dicuri dari platform layanan sepanjang tahun 2025 bisa melebihi 4,3 miliar dolar AS.
Peristiwa di platform perdagangan tertentu: Tolak ukur baru untuk kejahatan siber
Serangan hacker Korea Utara terhadap suatu platform perdagangan telah mengubah total lanskap ancaman di tahun 2025. Insiden tunggal senilai 1,5 miliar dolar AS ini bukan hanya merupakan pencurian enkripsi terbesar dalam sejarah, tetapi juga menyumbang sekitar 69% dari dana yang dicuri dari platform layanan tahun ini. Kompleksitas teknologi dan skala ini menyoroti peningkatan serangan hacker yang didukung negara di bidang enkripsi, serta menandai kembalinya yang kuat setelah jeda singkat di paruh kedua tahun 2024.
Serangan super kali ini sesuai dengan pola operasi enkripsi Korea Utara secara keseluruhan, yang telah menjadi bagian inti dari strategi negara tersebut untuk menghindari sanksi. Kerugian terkait Korea Utara yang diketahui tahun lalu mencapai 1,3 miliar dolar AS (tahun terburuk sebelumnya), sedangkan pada tahun 2025 sudah jauh melampaui rekor ini.
Metode serangan diduga memanfaatkan teknik rekayasa sosial tingkat tinggi (seperti dengan menyusup ke dalam layanan terkait enkripsi Dompet, IT), yang mirip dengan operasi sebelumnya oleh Korea Utara. Menurut laporan terbaru dari PBB, perusahaan teknologi Barat secara tidak sengaja telah mempekerjakan ribuan karyawan dari Korea Utara, dan daya hancur dari metode semacam ini sangat terlihat.
Dompet Pribadi: Kriminalitas enkripsi yang belum mendapat perhatian yang cukup
Kami telah mengembangkan metode baru untuk mengidentifikasi dan melacak aktivitas pencurian yang berasal dari dompet pribadi. Aktivitas ilegal semacam ini memiliki tingkat pelaporan yang rendah, tetapi pentingnya semakin menonjol. Visualisasi yang ditingkatkan mengungkapkan bagaimana para penyerang beragam dalam sasaran dan taktik mereka seiring waktu.
Persentase kehilangan total akibat pencurian dompet pribadi terus meningkat. Tren ini mungkin mencerminkan faktor-faktor berikut:
Menurut jenis aset, nilai dompet pribadi yang dicuri dapat mengungkap tiga tren kunci:
Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa, meskipun pemegang Bitcoin memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menjadi korban pencurian terarah dibandingkan dengan pemegang aset on-chain lainnya, namun begitu mereka menjadi korban, jumlah kerugian mereka sangat besar. Inferensi prospektifnya adalah: jika nilai aset asli Naik, jumlah yang dicuri dari dompet pribadi kemungkinan besar akan meningkat seiring.
Faktor kekerasan: Ketika kejahatan digital beralih ke kerusakan fisik
Ada contoh yang mengganggu dalam pencurian dompet pribadi------"serangan kunci Inggris", yaitu penyerang mendapatkan enkripsi cryptocurrency korban melalui kekerasan atau paksaan. Jumlah serangan fisik semacam ini diperkirakan akan mencapai dua kali lipat dari jumlah tahun tertinggi kedua dalam sejarah pada tahun 2025. Perlu dicatat bahwa karena banyak kasus tidak dilaporkan, angka sebenarnya mungkin lebih tinggi.
Kejadian kekerasan ini memiliki korelasi yang jelas dengan garis rata-rata bergerak harga Bitcoin, menunjukkan bahwa peningkatan nilai aset (atau harapan untuk meningkat) dapat memicu serangan fisik terhadap pemegang Dompet enkripsi yang dikenal. Meskipun kasus kekerasan semacam itu relatif jarang, sifat cedera tubuhnya (termasuk disabilitas, penculikan, dan pembunuhan) meningkatkan dampak sosial dari kasus tersebut ke tingkat yang tidak biasa.
Studi Kasus: Bagaimana Analisis Blockchain Membantu Mengungkap Kasus Penculikan Terkenal di Filipina
Kejahatan kekerasan yang menggunakan enkripsi mata uang untuk pencucian uang memberikan tantangan kompleks bagi penyelidikan, yang sering kali membutuhkan metode analisis yang cermat. Kasus terkenal baru-baru ini di Filipina menunjukkan bagaimana analisis blockchain dapat memberikan petunjuk kunci, bahkan dalam penyelidikan kriminal yang paling serius.
Pada bulan Maret 2024, CEO Elison Steel Anson Que diculik dan dibunuh, yang mengejutkan dunia bisnis Filipina. Pada tanggal 29 Maret, Que dan sopirnya Armanie Pabillo diculik di Provinsi Bulacan, dan kemudian ditemukan tewas di Provinsi Rizal, dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas. Pada awalnya dianggap sebagai kasus penculikan dengan tebusan 20 juta peso, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa keluarga korban sebenarnya membayar sekitar 200 juta peso sebagai tebusan untuk membebaskan Que.
Kepolisian Nasional Filipina (PNP) menuduh perusahaan perantara kasino 9 Dynasty Group dan White Horse Club merencanakan operasi pencucian uang yang kompleks: menukar uang tebusan yang awalnya dibayar dalam peso dan dolar melalui dompet elektronik yang dirancang khusus untuk kasino, akun shell, dan aset digital menjadi enkripsi untuk menyembunyikan alur dana.
Dengan alat analisis blockchain, tim layanan global bekerja sama dengan penyelidik PNP untuk melacak aliran tebusan. Analisis blockchain mengungkapkan bagaimana tebusan yang dibagi mengumpul melalui serangkaian alamat perantara, dan kemudian dicuci lebih lanjut melalui lebih banyak alamat perantara. Dengan bantuan PNP, sebuah perusahaan analisis blockchain memberitahu Tether dan berhasil membekukan sebagian dana USDT.
Perlu dicatat bahwa metode pencucian uang dalam kasus ini relatif kasar, yang konsisten dengan pola kelompok kriminal yang mengandalkan kecepatan dan "anonimitas" cryptocurrency, tetapi kurang memiliki teknologi profesional. Berbeda dengan penyelidikan keuangan tradisional di mana bukti tersebar di berbagai lembaga, blockchain menyediakan buku besar tunggal, otoritatif, dan tidak dapat diubah, yang memungkinkan penyelidik untuk melacak aliran dana secara real-time, menggambar peta jaringan, dan menghasilkan petunjuk lintas negara.
Tragedi Anson Que dan Armanie Pabillo mengingatkan kita akan biaya kemanusiaan yang nyata di balik kejahatan ini. Namun, kasus ini juga membuktikan bahwa ketidakubah-an teknologi blockchain dapat menjadi alat yang kuat untuk keadilan, memastikan bahwa para penindas tidak dapat dengan mudah bersembunyi di balik bayang-bayang internet.
Mode regional: Distribusi korban global
Dengan menggabungkan data lokasi geografis dan catatan laporan pencurian dana, dapat diperkirakan distribusi global kejadian pencurian dompet pribadi. Catatan: Data ini hanya mencakup kejadian pencurian dompet pribadi yang memiliki informasi lokasi geografis yang dapat diandalkan, bukan gambaran lengkap tentang aktivitas pencurian dana global pada tahun 2025.
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan merupakan negara dengan jumlah korban per kapita tertinggi; sementara total korban di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta Asia Tengah dan Selatan tumbuh paling cepat antara paruh pertama 2024 hingga paruh pertama 2025.
Jika diurutkan berdasarkan jumlah pencurian per kapita, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman tetap berada di sepuluh besar, tetapi tingkat keparahan korban di Uni Emirat Arab, Chili, India, Lituania, Iran, Israel, dan Norwegia memimpin secara global.
Perbedaan wilayah aset yang dicuri dari dompet pribadi
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa pencurian enkripsi cryptocurrency memiliki pola konsentrasi wilayah.
Amerika Utara menduduki peringkat teratas dalam pencurian Bitcoin dan altcoin, yang mungkin mencerminkan tingkat adopsi enkripsi yang tinggi di kawasan tersebut serta aktifnya penyerang profesional yang menargetkan aset pribadi besar. Eropa adalah pusat global pencurian Ethereum dan stablecoin, yang mungkin menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi dari aset-aset ini di lokal atau preferensi penyerang terhadap aset likuid tinggi.
Wilayah Asia Pasifik menempati peringkat kedua dalam total jumlah Bitcoin yang dicuri, Ethereum ketiga; Asia Tengah dan Selatan menempati peringkat kedua dalam jumlah uang yang dicuri dari koin alternatif dan stablecoin. Sub-Sahara Afrika