Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Arus Modal dan Tantangan Keamanan
Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas Aset Kripto di seluruh dunia terus meningkat, dan jumlah pengguna Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, sebuah studi analisis yang berdasarkan pada 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang mengungkapkan situasi yang mengkhawatirkan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna Aset Kripto di daerah tersebut tumbuh dengan cepat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang berbeda: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual bervariasi di setiap negara, dan sebagian besar daerah belum memiliki kerangka regulasi yang jelas, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Aliran Dana dan Temuan Utama
Situasi aliran bebas dana
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana mengalir secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD. Ini mencerminkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di antara pengguna di Asia Tenggara, menunjukkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik terdesentralisasi.
Hubungan dengan kegiatan ilegal
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat yang terlibat dalam aktivitas ilegal, dengan proporsi lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari alamat yang tersisa, proporsi alamat berisiko yang terkait dengan aktivitas ilegal meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti di antara puluhan juta pengguna enkripsi di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang secara langsung atau tidak langsung memiliki risiko transaksi dana dengan aktivitas ilegal.
Analisis Aliran Dana Berisiko Tinggi
Jenis alamat berisiko tinggi
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan aktivitas ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan arah aliran dana
Platform pengalihan dana ilegal: digunakan untuk transfer dana ilegal lintas batas
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas aktivitas ilegal yang spesifik.
Fenomena Pergerakan Dana Berisiko Tinggi
Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat terkait platform pengaturan dana ilegal, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform judi online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dialirkan ke platform penipuan.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan kerahasiaan kegiatan ilegal, anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memberikan kemudahan bagi pelanggar hukum.
Situasi Aliran Dana di Platform Terbatas
Rasio aliran dana ke platform yang dibatasi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan aktivitas ilegal mengalir ke platform yang dibatasi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke platform pengaturan dana ilegal, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar.
Analisis Kasus: Alat Campuran Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dibatasi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dibatasi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan telah efektif dalam menekan aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Meningkatkan kesulitan dalam melacak dana ilegal.
Sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara tidak lengkap: langkah-langkah regulasi di setiap negara bervariasi, meningkatkan risiko aliran modal lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi tempat ideal untuk kegiatan ilegal.
Tingkat kesulitan pengawasan teknis: Platform terdesentralisasi sulit untuk memantau transaksi secara efektif, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, memperkuat kerja sama multinasional.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan dan memperkuat kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, serta mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Southeast Asia, sebagai kawasan dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Melalui penguatan regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam rantai dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Bagikan
Komentar
0/400
just_another_wallet
· 08-04 17:34
又有新suckersmasukkan posisi了
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 08-03 11:39
Bagaimana mengatur pengawasan dana, sangat sulit ya.
Lihat AsliBalas0
GateUser-75ee51e7
· 08-02 18:50
Suara angin menakut-nakuti orang
Lihat AsliBalas0
MeaninglessApe
· 08-01 18:48
Apakah penipuan semua pergi ke Asia Tenggara?
Lihat AsliBalas0
airdrop_huntress
· 08-01 18:39
Banyak sekali pekerja migran yang merupakan suckers.
Analisis Aliran Dana Enkripsi Berisiko Tinggi di Asia Tenggara: 16,82% Mungkin Terlibat Kegiatan Ilegal
Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: Arus Modal dan Tantangan Keamanan
Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas Aset Kripto di seluruh dunia terus meningkat, dan jumlah pengguna Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, sebuah studi analisis yang berdasarkan pada 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang mengungkapkan situasi yang mengkhawatirkan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna Aset Kripto di daerah tersebut tumbuh dengan cepat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang berbeda: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual bervariasi di setiap negara, dan sebagian besar daerah belum memiliki kerangka regulasi yang jelas, yang meningkatkan risiko kepatuhan terhadap aliran dana.
Analisis Aliran Dana dan Temuan Utama
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana mengalir secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD. Ini mencerminkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di antara pengguna di Asia Tenggara, menunjukkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik terdesentralisasi.
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat yang terlibat dalam aktivitas ilegal, dengan proporsi lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana dari alamat yang tersisa, proporsi alamat berisiko yang terkait dengan aktivitas ilegal meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti di antara puluhan juta pengguna enkripsi di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang secara langsung atau tidak langsung memiliki risiko transaksi dana dengan aktivitas ilegal.
Analisis Aliran Dana Berisiko Tinggi
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan aktivitas ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas aktivitas ilegal yang spesifik.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan kerahasiaan kegiatan ilegal, anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memberikan kemudahan bagi pelanggar hukum.
Situasi Aliran Dana di Platform Terbatas
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan aktivitas ilegal mengalir ke platform yang dibatasi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke platform pengaturan dana ilegal, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dibatasi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dibatasi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan telah efektif dalam menekan aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Meningkatkan kesulitan dalam melacak dana ilegal.
Sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara tidak lengkap: langkah-langkah regulasi di setiap negara bervariasi, meningkatkan risiko aliran modal lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi tempat ideal untuk kegiatan ilegal.
Tingkat kesulitan pengawasan teknis: Platform terdesentralisasi sulit untuk memantau transaksi secara efektif, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, memperkuat kerja sama multinasional.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan dan memperkuat kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, serta mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Southeast Asia, sebagai kawasan dengan potensi besar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Melalui penguatan regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam rantai dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.