Analisis Rug Pull: Perangkap dan Cara Pencegahan di Dunia Enkripsi
Perkembangan pesat pasar enkripsi tidak hanya membawa peluang investasi baru, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan penipuan. Di antaranya, skema rug pull sangat merajalela. Menurut statistik, kerugian akibat skema rug pull pada tahun 2021 mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total penipuan enkripsi tahun itu. Pada April 2023, sektor DeFi kembali menghadapi badai rug pull, dengan 32 proyek menguras lebih dari 6,2 juta dolar AS.
Dalam peristiwa ini, kerugian terbesar dialami oleh BNB Chain, yaitu lebih dari 4,5 juta dolar AS. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS. Data ini menyoroti bahaya besar yang ditimbulkan oleh rug pull terhadap para investor.
Esensi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan enkripsi yang umum, biasanya ditandai dengan pengembang yang tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas DEX, atau memanfaatkan hak terpusat dan celah untuk mencuri aset investor. Pada 26 April 2023, DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami serangan semacam ini, dengan kerugian sekitar 1,82 juta dolar.
Rug Pull memiliki tiga bentuk utama:
Pencurian likuiditas: Pengembang menarik semua dana dari kolam likuiditas, mengakibatkan nilai token menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi penjualan token hanya untuk dirinya sendiri melalui kode, dan kemudian menjual untuk mendapatkan keuntungan setelah harga naik.
Dumping: Pengembang dengan cepat menjual sejumlah besar token setelah mempromosikannya, menyebabkan harga anjlok.
Enam Tanda Peringatan untuk Mengidentifikasi Rug Pull
Identitas tim pengembang tidak jelas: pihak proyek yang anonim atau tidak dikenal biasanya berarti risiko tinggi.
Tanpa Kunci Likuiditas: Kekurangan mekanisme kunci likuiditas, pengembang dapat menarik dana kapan saja.
Ada batasan penjualan: Menetapkan hambatan penjualan untuk investor biasa adalah cara penipuan yang khas.
Harga melonjak di tangan segelintir orang: mungkin menandakan penjualan besar yang akan segera terjadi.
Imbal hasil yang sangat tinggi: Janji imbal hasil yang terlalu tinggi sering kali sulit untuk direalisasikan, mungkin merupakan skema Ponzi.
Kurangnya audit eksternal: Proyek yang tidak memiliki audit pihak ketiga memiliki risiko yang lebih tinggi.
Langkah Kunci untuk Mencegah Rug Pull
Selain waspada terhadap sinyal di atas, investor juga harus mengambil langkah pencegahan berikut:
Verifikasi apakah kode kontrak bersifat open source dan telah diaudit secara ketat.
Periksa apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah-langkah pemulihan darurat.
Konfirmasi apakah proyek tersebut memiliki risiko transfer dana pengguna dengan hak akses tinggi.
Evaluasi apakah manajemen izin proyek terdesentralisasi, seperti menggunakan mekanisme multi-tanda tangan atau kunci waktu.
Verifikasi apakah pembagian token dalam whitepaper sesuai dengan penerbitan yang sebenarnya.
Pentingnya Due Diligence
Sebelum berinvestasi di proyek enkripsi mana pun, due diligence yang menyeluruh sangat penting:
Lakukan penilaian yang hati-hati terhadap latar belakang dan kinerja masa lalu dari pihak proyek.
Bacalah dengan seksama whitepaper proyek, situs web, dan materi lainnya, untuk memahami rincian proyek.
Verifikasi apakah kontrak pintar telah diaudit oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya.
Waspadai taktik pemasaran yang berlebihan dalam membangkitkan hype dan menciptakan rasa urgensi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi ancaman besar di bidang enkripsi, menyebabkan kerugian besar. Investor perlu meningkatkan kewaspadaan, belajar mengenali berbagai sinyal risiko, dan melakukan due diligence yang memadai. Pada saat yang sama, seluruh industri juga perlu memperkuat pengawasan dan disiplin diri, bersama-sama memerangi tindakan penipuan, untuk menjaga perkembangan pasar yang sehat. Hanya dengan kerja sama antara investor, pihak proyek, dan lembaga pengawas, tindakan jahat seperti Rug Pull dapat ditekan secara efektif, dan membuat pasar enkripsi kembali hidup.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Bagikan
Komentar
0/400
Layer2Arbitrageur
· 16jam yang lalu
lmao hanya 6.2m? angka pemula dibandingkan dengan strategi ekstraksi MEV saya *sips coffee*
Lihat AsliBalas0
WagmiOrRekt
· 16jam yang lalu
Suckers tidak akan pernah belajar dengan baik.
Lihat AsliBalas0
RugDocScientist
· 16jam yang lalu
Saya telah dipermainkan lagi sebesar 450w, badutnya ternyata adalah saya sendiri
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLoss
· 16jam yang lalu
Sudah dipermainkan lagi... Kapan para master bisa berhenti
Rug Pull Black Hole: Kerugian sebesar 6,2 juta dolar AS pada tahun 2023, enam sinyal peringatan untuk membantu Anda menghindari jebakan.
Analisis Rug Pull: Perangkap dan Cara Pencegahan di Dunia Enkripsi
Perkembangan pesat pasar enkripsi tidak hanya membawa peluang investasi baru, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan penipuan. Di antaranya, skema rug pull sangat merajalela. Menurut statistik, kerugian akibat skema rug pull pada tahun 2021 mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total penipuan enkripsi tahun itu. Pada April 2023, sektor DeFi kembali menghadapi badai rug pull, dengan 32 proyek menguras lebih dari 6,2 juta dolar AS.
Dalam peristiwa ini, kerugian terbesar dialami oleh BNB Chain, yaitu lebih dari 4,5 juta dolar AS. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS. Data ini menyoroti bahaya besar yang ditimbulkan oleh rug pull terhadap para investor.
Esensi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan enkripsi yang umum, biasanya ditandai dengan pengembang yang tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas DEX, atau memanfaatkan hak terpusat dan celah untuk mencuri aset investor. Pada 26 April 2023, DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami serangan semacam ini, dengan kerugian sekitar 1,82 juta dolar.
Rug Pull memiliki tiga bentuk utama:
Pencurian likuiditas: Pengembang menarik semua dana dari kolam likuiditas, mengakibatkan nilai token menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi penjualan token hanya untuk dirinya sendiri melalui kode, dan kemudian menjual untuk mendapatkan keuntungan setelah harga naik.
Dumping: Pengembang dengan cepat menjual sejumlah besar token setelah mempromosikannya, menyebabkan harga anjlok.
Enam Tanda Peringatan untuk Mengidentifikasi Rug Pull
Identitas tim pengembang tidak jelas: pihak proyek yang anonim atau tidak dikenal biasanya berarti risiko tinggi.
Tanpa Kunci Likuiditas: Kekurangan mekanisme kunci likuiditas, pengembang dapat menarik dana kapan saja.
Ada batasan penjualan: Menetapkan hambatan penjualan untuk investor biasa adalah cara penipuan yang khas.
Harga melonjak di tangan segelintir orang: mungkin menandakan penjualan besar yang akan segera terjadi.
Imbal hasil yang sangat tinggi: Janji imbal hasil yang terlalu tinggi sering kali sulit untuk direalisasikan, mungkin merupakan skema Ponzi.
Kurangnya audit eksternal: Proyek yang tidak memiliki audit pihak ketiga memiliki risiko yang lebih tinggi.
Langkah Kunci untuk Mencegah Rug Pull
Selain waspada terhadap sinyal di atas, investor juga harus mengambil langkah pencegahan berikut:
Verifikasi apakah kode kontrak bersifat open source dan telah diaudit secara ketat.
Periksa apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah-langkah pemulihan darurat.
Konfirmasi apakah proyek tersebut memiliki risiko transfer dana pengguna dengan hak akses tinggi.
Evaluasi apakah manajemen izin proyek terdesentralisasi, seperti menggunakan mekanisme multi-tanda tangan atau kunci waktu.
Verifikasi apakah pembagian token dalam whitepaper sesuai dengan penerbitan yang sebenarnya.
Pentingnya Due Diligence
Sebelum berinvestasi di proyek enkripsi mana pun, due diligence yang menyeluruh sangat penting:
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi ancaman besar di bidang enkripsi, menyebabkan kerugian besar. Investor perlu meningkatkan kewaspadaan, belajar mengenali berbagai sinyal risiko, dan melakukan due diligence yang memadai. Pada saat yang sama, seluruh industri juga perlu memperkuat pengawasan dan disiplin diri, bersama-sama memerangi tindakan penipuan, untuk menjaga perkembangan pasar yang sehat. Hanya dengan kerja sama antara investor, pihak proyek, dan lembaga pengawas, tindakan jahat seperti Rug Pull dapat ditekan secara efektif, dan membuat pasar enkripsi kembali hidup.