# 暗号化資産の国境を越えた追跡: ブルースカイグレイの最新の進展と被害者の権利保護ガイド最近、100億ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。事件の主役は、イギリス系中国人の女性配達員で、彼女はマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法機関に起訴されました。さらなる詳細が明らかになるにつれて、違法資金の出所はほぼ明確になりました - 天津の蓝天格瑞による違法な公衆預金の募集事件からのものでした。報告によると、ブルースカイグレイ事件の主要な容疑者である錢某は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、その配達員を利用して不正資金を洗浄しました。現在、イギリスの法執行機関は約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しました。本記事では、実務経験に基づき、暗号資産の越境追徴の具体的な道筋を詳細に分析し、バンティエルグレイ事件の多くの被害者に損失を回復するための考え方を提供します。## 事件のレビュー: 不正集金から国際的なマネーロンダリングへ2014年3月、錢某は他の人と共に天津で「蓝天格瑞」会社を設立し、主に高齢者(に対して「元本保証の高収益」を謳った短期の資産運用商品を販売しました。これらの商品は年率100%-300%の利回りを約束し、投資期間は6-30ヶ月です。短い数年のうちに、会社は全国に数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超えました。言うまでもなく、钱某は違法な資金集めを行う前にビットコインのマイニングに関わっていた。2013年、彼女はかなりの規模の「マイニングファーム」を設立し、外部に対してホスティングサービスを提供できると宣伝し、300%の年利を約束した。ビットコインのマイニングを通じて、钱某は暗号化通貨が資金移動やマネーロンダリングにおいての「利点」を次第に認識するようになった。まさにこの認識に基づき、あるお金の人物は違法に集めた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換することを要求しました。この決定は非常に巧妙です: もしビットコインの価格が大幅に上昇すれば、約束した高額なリターンを実現できます; もし支払いができなくなった場合でも、ビットコインは移転や隠匿が容易です。しかし、2014年から2017年の間にビットコインの価格は限られた変動しかなく、钱氏が約束した高い収益を支えることができず、最終的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こしました。2017年、钱氏は複数の身分を偽造し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持ってロンドンに逃げることに成功しました。イギリスでは、ある人物が身分が敏感で顔を出せず、急遽「ホワイトグローブ」の手助けで資金を現金化する必要があった。その時、ジャン・ウェンという名前の華裔女性配達員が彼と知り合い、数年間にわたり、彼のマネーロンダリングや消費、さまざまな業務を手伝い、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄した。しかし、ジャン・ウェンの高級商業施設への頻繁な出入りや豪邸の購入などの異常行動が英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる捜査の結果、英国警察は最終的にジャン・ウェンを逮捕し、錢氏のほぼ全ての6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。錢氏本人は依然として逃走中ですが、状況はほぼ確定しました。## 被害者はどのようにして国境を越えて資産を回収するのか?現在、英国王立検察庁は法に基づいて高等法院に追徴手続きの申し立てを行っています。押収命令を発行する前に、英国の裁判所は司法手続きを通じて、その不正資金に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。では、ブルースカイ・グレイ事件の被害者はどのように自分の権利を主張すればいいのでしょうか？主に以下の2つの方法があります：) 1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた資産回収の請求を提出する我が国は2013年にイギリスと刑事司法協力条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。我国の法律に基づき、司法省はイギリスの司法機関に資産回収の要求を行う主要な機関です。被害者は合法的な手続きを通じて、我が国の司法省などの機関に申請書と関連の証明書類を提出し、状況を報告し、追徴と損失回復の請求を行うことをお勧めします。イギリスの司法実務においては、外国の被害者が成功裏に盗難資金を回収したケースは少なくありません。我が国は国境を越えた司法協力の面でも豊富な経験を積んできました。### 2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する理論的には、被害者は犯罪の疑いがある者に対して民事訴訟を提起して財産を追及することができます。しかし、このケースでは、これは最良の選択ではありません。主な理由は:1### 事件に関連する資金は法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者の財産との関連性を直接証明することが困難です。2) 英国で弁護士を雇って訴訟を起こすコストは高く、かなりの不確実性があります。## まとめ暗号化資産の追徴と損失回復は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに難しいです。被害者は我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。また、案件の進展を密に注視してください。将来的には新たな権利保護の手段や機会が現れるかもしれません。
青空グレイ事件の新たな進展：国境を越えた6.1万枚のビットコインの追跡、被害者の権利保護ガイド
暗号化資産の国境を越えた追跡: ブルースカイグレイの最新の進展と被害者の権利保護ガイド
最近、100億ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。事件の主役は、イギリス系中国人の女性配達員で、彼女はマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法機関に起訴されました。さらなる詳細が明らかになるにつれて、違法資金の出所はほぼ明確になりました - 天津の蓝天格瑞による違法な公衆預金の募集事件からのものでした。
報告によると、ブルースカイグレイ事件の主要な容疑者である錢某は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、その配達員を利用して不正資金を洗浄しました。現在、イギリスの法執行機関は約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しました。
本記事では、実務経験に基づき、暗号資産の越境追徴の具体的な道筋を詳細に分析し、バンティエルグレイ事件の多くの被害者に損失を回復するための考え方を提供します。
事件のレビュー: 不正集金から国際的なマネーロンダリングへ
2014年3月、錢某は他の人と共に天津で「蓝天格瑞」会社を設立し、主に高齢者(に対して「元本保証の高収益」を謳った短期の資産運用商品を販売しました。これらの商品は年率100%-300%の利回りを約束し、投資期間は6-30ヶ月です。短い数年のうちに、会社は全国に数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超えました。
言うまでもなく、钱某は違法な資金集めを行う前にビットコインのマイニングに関わっていた。2013年、彼女はかなりの規模の「マイニングファーム」を設立し、外部に対してホスティングサービスを提供できると宣伝し、300%の年利を約束した。ビットコインのマイニングを通じて、钱某は暗号化通貨が資金移動やマネーロンダリングにおいての「利点」を次第に認識するようになった。
まさにこの認識に基づき、あるお金の人物は違法に集めた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換することを要求しました。この決定は非常に巧妙です: もしビットコインの価格が大幅に上昇すれば、約束した高額なリターンを実現できます; もし支払いができなくなった場合でも、ビットコインは移転や隠匿が容易です。
しかし、2014年から2017年の間にビットコインの価格は限られた変動しかなく、钱氏が約束した高い収益を支えることができず、最終的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こしました。2017年、钱氏は複数の身分を偽造し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持ってロンドンに逃げることに成功しました。
イギリスでは、ある人物が身分が敏感で顔を出せず、急遽「ホワイトグローブ」の手助けで資金を現金化する必要があった。その時、ジャン・ウェンという名前の華裔女性配達員が彼と知り合い、数年間にわたり、彼のマネーロンダリングや消費、さまざまな業務を手伝い、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄した。
しかし、ジャン・ウェンの高級商業施設への頻繁な出入りや豪邸の購入などの異常行動が英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる捜査の結果、英国警察は最終的にジャン・ウェンを逮捕し、錢氏のほぼ全ての6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。錢氏本人は依然として逃走中ですが、状況はほぼ確定しました。
被害者はどのようにして国境を越えて資産を回収するのか?
現在、英国王立検察庁は法に基づいて高等法院に追徴手続きの申し立てを行っています。押収命令を発行する前に、英国の裁判所は司法手続きを通じて、その不正資金に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。
では、ブルースカイ・グレイ事件の被害者はどのように自分の権利を主張すればいいのでしょうか？主に以下の2つの方法があります：
) 1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた資産回収の請求を提出する
我が国は2013年にイギリスと刑事司法協力条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。我国の法律に基づき、司法省はイギリスの司法機関に資産回収の要求を行う主要な機関です。
被害者は合法的な手続きを通じて、我が国の司法省などの機関に申請書と関連の証明書類を提出し、状況を報告し、追徴と損失回復の請求を行うことをお勧めします。イギリスの司法実務においては、外国の被害者が成功裏に盗難資金を回収したケースは少なくありません。我が国は国境を越えた司法協力の面でも豊富な経験を積んできました。
2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する
理論的には、被害者は犯罪の疑いがある者に対して民事訴訟を提起して財産を追及することができます。しかし、このケースでは、これは最良の選択ではありません。主な理由は:
1### 事件に関連する資金は法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者の財産との関連性を直接証明することが困難です。 2) 英国で弁護士を雇って訴訟を起こすコストは高く、かなりの不確実性があります。
まとめ
暗号化資産の追徴と損失回復は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに難しいです。被害者は我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。また、案件の進展を密に注視してください。将来的には新たな権利保護の手段や機会が現れるかもしれません。