Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：資産の安全性を守るための鍵

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクト関係者は、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を惹きつけています。彼らは高額なリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を使って信頼を奪い取る可能性があります。投資家がこれらの虚偽の宣伝を軽信すると、重大な損失を招く恐れがあります。

より深刻なことに、一部の悪質なプロジェクトチームは、悪意のある価格操作などの欺瞞的なマーケティング手法を用いて、投資家に損切りを強いることで巨額の利益を得ることがあります。これは、投資家の利益を著しく損なうだけでなく、暗号通貨市場の安定性を脅かします。

これらのリスクに対処するために、一部のセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを提供しています。これらのサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向からの複数の評価基準を通じて、プロジェクトを包括的に評価し、潜在的なリスクを特定し、投資家が資金の流れを追跡するのを支援します。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

Web3プロジェクトのリスク評価

リスク評価は通常、オンチェーンとオフチェーンの2つの側面を含みます:

1. チェーン上評価：17の細則が含まれます。例えば、トークンの配布が文書の説明に合致しているか、契約の論理がプロジェクト文書と一致しているか、悪意のある価格操作や契約特権の悪用が存在するかどうかなどです。

2. オフチェーン評価：9つの細則を含み、主にプロジェクトの宣伝情報と運営状況に焦点を当てています。

評価プロセスでは、プロジェクト情報を包括的に分析し、オンチェーン資金取引の状況やプロジェクトのプロモーション資料を含めて、プロジェクトの運営が約束に従っているかどうかを判断します。

マネートラッキング

プロジェクトチームに不正な利益があることが判明した場合、専門の暗号通貨追跡サービスに助けを求めることができます。この種のサービスは主に2つの方向性を含みます：

1. プロジェクト側の悪意のある利益追跡：
   • プロジェクト側の資金の流れを分析する
   • 異なる時期のプロジェクト宣伝文書を比較する
   • 悪意のある暴落アドレスの詳細分析
   • チェーン上およびチェーン外の情報を利用して資金の流れを追跡する

2.資金盗難の追跡:

• 盗まれたアドレス、金額、時間を確認する
• 疑わしいアドレスを追跡し、監視する
• アドレスラベルライブラリを利用して資金の行き先を確認する
• 資金が取引所に入ると、調査証拠を通じて攻撃者の情報を取得できます。
• 混合コインプラットフォームの使用状況について、より深い分析と証拠収集を行う

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

投資家は自分自身を守る

これらのリスク評価や資金追跡サービスがあるにもかかわらず、投資家は依然として警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選択する必要があります。推奨：

1. プロジェクトの公式ドキュメントと関連情報を慎重に確認してください
2. プロジェクト側の実際の背景を深く理解する
3. 盲目的な投資を避ける
4. 資金が盗まれた場合は、迅速に専門家の助けを求めてください。

Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡サービスは、投資家に追加の安全保障を提供します。しかし、ブロックチェーンの特性により、これらのサービスはデータの完全な正確性を保証することができません。したがって、投資家の自己保護意識と慎重な態度が、資産の安全性を確保するための鍵となります。