トルコの暗号資産詐欺事件：巨額損失が規制の見直しを引き起こす

トルコは暗号資産の自由化を進める中で、いくつかの問題が徐々に浮上しています。最も懸念されるのは、特定の暗号プロジェクトの違法行為が投資家に大きな損失をもたらしていることです。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重要な行動を発表しました：当局はアンカラで詐欺の疑いがある暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127人の容疑者を拘束し、多くの資産と数件の銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この物議を醸しているプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。2021年以来、トルコの投資家はこのプロジェクトの行動に対して強い不満を示し、抗議を行っています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトに詐欺の疑いを持たれているユーザーの数は50000人に達し、損失額は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。このソフトウェアは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ取引を行い、利益を得るのを助けるとされています。

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しかし、多方面の証拠は、これが巧妙に設計された詐欺である可能性が高いことを示しています。2023年、ある首席アナリストが自らのプラットフォーム上でこのプロジェクトに関する研究記事を発表し、このプロジェクトが暗号資産の詐欺である可能性が非常に高いと何度も指摘しました。記事の下には、多くのユーザーが自分が大量の資金を騙し取られたと表示しています。

アプリストアでは、約半数のレビューがこのアプリケーションを詐欺だと述べています。多くのユーザーが95％の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSmart Trade Coinチームに奪われたかどうかを確認できません。

チェーン上のデータ分析を通じて、私たちは盗まれた資金を保存および移転するために使用されている疑わしいアドレスを特定しました。分析によると、STCトークン契約は主な資金を中継アドレスを介して別のアドレスに分配しました。そのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行っており、資金規模も大きく、公表された推定損失金額に近いものです。

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これらの資金が流出した後、一部は直接各取引所に流れ、他は多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に入ります。この複雑な資金の流動パターンは、そのプロジェクトの性質に対する疑念をさらに深めました。

現地メディアは、その暗号資産取引プラットフォームに対して提起された数十件の刑事訴訟を報じた。2021年には、50人がアンカラの裁判所前でSmart Trade Coinとそのチームに抗議した。被害者の弁護士は、何度も苦情が提出されたにもかかわらず、投資家の資金損失が推定20億ドルに達しているにもかかわらず、同社は何の行動も取っていないと述べた。

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一部の被害者は、"毎月36%の利益"を得るためにローンを組んで家や車を売るように勧められたと述べています。しかし、ほとんどの顧客は巨額の利益を得ることができず、最終的には手ぶらで借金を抱えることになりました。

あるアナリストは、その会社の主張が非現実的であると指摘しました。彼は、その会社の不透明なビジネス行為、欺瞞的なマーケティング、および情報不足が、その会社が最初から詐欺であったことを示していると強調しました。

この事件はトルコ社会のあらゆる層に、単に暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、適切な監視フレームワークを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は真に一般の信頼と採用を得ることができるのです。

したがって、トルコの暗号資産規制の道筋において、政府と業界は協調して協力し、投資家の権益を守り、金融リスクを防ぎ、革新の発展を保護する間でバランスを求める必要があります。コンプライアンスを守る前提のもとでのみ、暗号通貨は本当に経済の自由を促進し、リスクヘッジと価値の増加を実現する強力なツールとなることができます。

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