TRONオンチェーンにおける汇旺支付のUSDT取引行動の深掘り分析

最近、汇旺支付というプラットフォームが、違法な資金活動に関与している可能性があるとして広く注目を集めています。本記事では、オンチェーンの公開データに基づき、TRONチェーン上でのUSDT取引行動を深く分析し、その資金の流れの特徴とユーザー活動のパターンを明らかにします。

資金の流れの概要

全体アクセス規模

2024年1月1日から2025年6月23日までの間、汇旺支付プラットフォームにおける資金の流れには以下の特徴が見られます:

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

これは、プラットフォームがその期間内に大規模な資金の流入と流出があり、出金額が入金額を超え、ネット流出が27.71億USDTに達したことを示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

プラットフォームの資金流動は引き続き活発であり、特に以下の時間帯に顕著なピークが見られます:

• 2024年7月8日:日次取引量が初めて10億USDTを突破
• 2025年3月と5月：2回の出金額が11億USDTに近づくか、またはそれを超える

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション頻度分析

2024年2月から、出金取引の件数は段階的に増加する傾向を示しています。2025年5月12日にピークに達し、1日で15万件近くに達し、高頻度の出金特性を示しています。それに対して、入金取引の件数は比較的安定しており、変動が少ないです。

注目すべきは、2025年3月と5月の引き出し額のピークが取引件数のピークとほぼ一致していることです。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

活躍ユーザーのトレンド

2024年初以来、プラットフォームのTRONオンチェーンにおけるアクティブなデポジットアドレスの数は3万未満から8万を超え、安定した成長傾向を示しています。これはプラットフォームが引き続き新しいユーザーを惹きつけていることを示していますが、成長速度はやや鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

高頻取引アドレス分析

出金アドレスTOP3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS:合計8億1,600万USDTが出金されました
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR:合計5億8000万USDTが出金されました
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed:合計5億1,200万USDTが出金されました

これらのアドレスはすべて2023年までの長期的な取引履歴があり、追跡可能です。その中で、最初のアドレスは複数のHuobiのホットウォレットからの出金があり、いくつかの高リスクとしてマークされたアドレスとも相互作用があります。二番目のアドレスは、ある保証プラットフォームに関連している疑いがあります。三番目のアドレスは、複数の取引プラットフォームとの資金のやり取りがあります。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTOP3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 累積預金額 16億6,500万USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr:累計預金額4億4,900万USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R:累計預金額4億3,600万USDT

その中で、最初のアドレスの入金額は他のアドレスに比べて顕著に高く、ある保証プラットフォームに関連している可能性があります。第二および第三のアドレスは、いくつかの取引プラットフォームのホットウォレットアドレスである疑いがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

取引時間の分析

10のランダムに選ばれた一般ユーザーアドレスの分析を通じて、次のことがわかりました：

• 引き出し取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、ピーク時間は07:00-13:00です。
• 入金操作はUTC時間03:00-10:00に集中しています。

特定の時間帯（15:00から翌日00:00まで）にほとんど取引活動がないアドレスがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際規制ダイナミクス

最近、複数の国際機関が汇旺支付とその関連法人に対して一連の規制および法執行措置を講じました。

• 2024年7月、ある暗号資産会社が汇旺支付に関連するアドレスを凍結し、金額は約3000万USDTに達しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関が汇旺グループにサービスを提供することを制限することを提案した。
• 国連薬物犯罪事務所は、汇旺担保を東南アジアの「ネット詐欺産業化エコシステム」の一部として挙げました。
• あるブロックチェーン分析会社の報告によると、汇旺グループと並ぶ別のプラットフォームが840億ドル以上の疑わしい取引を処理した。
• 2025年5月中旬、ある保証プラットフォームがソーシャルプラットフォームにブロックされたため、運営を停止すると発表しました。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

この記事では、汇旺支付のTRONオンチェーンにおけるUSDT取引データを分析することで、その資金流動規模、取引頻度、ユーザー行動の特徴を明らかにしています。これらのデータは、このプラットフォームのオンチェーン活動をさらに理解するための重要な参考となります。しかし、現在の規制状況を考慮すると、このプラットフォームの将来の発展には多くの不確実性が残っています。