ナイジェリアの経済および金融犯罪委員会(EFCC)は、銀行ライセンスを取得せずにUSDTからナイラへの取引を不法に行った地元の暗号通貨会社、Plip Global Venturesに対して有罪判決を下しました。地元の報道によると、有罪判決はアブジャの連邦高等裁判所によって下され、Plip Global Venturesが起訴に対して有罪を認め、連邦政府にN25百万(~$15,000)を没収しました。2024年8月18日の起訴時、同社は、マネーロンダリングに対する特別監視ユニット(SCUML)に対して、₦100百万(~$60,000)の単一の送金を報告しなかったとして起訴されました。これは、2022年のマネーロンダリング防止および禁止法(の第11条)1()b(により義務付けられています。![])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb(Plip Global Venturesは、アメリカドルテザー)USDT(をナイラに交換し、有効なライセンスなしに専門的な金融操作を行ったと非難されましたが、ナイジェリア自律外国為替市場において正規のディーラーではありませんでした。会社の取締役は、企業を代表して有罪を認め、その結果、EFCCは判事に対して、企業を懲役にするよう求めました。これは、企業の法務チームによって支持された請 plea bargain 合意に基づくものでした。この判決は、EFCCが無許可のUSDTからナイラへの取引を行っているナイジェリアの暗号企業に対して取り締まりを続ける法的努力の最新の実例です。2024年10月、Paparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedの2つの仮想通貨会社は、有効なライセンスなしでNaira取引所にUSDTを提供したとして有罪判決を受け、連邦政府にN160,000,000 )~$97,500(N160,000,000~$97,50001を没収しました。ナイジェリアの証券取引委員会が最近デジタル資産を扱う企業に運営ライセンスの発行を始めたことを思い出してください。委員会の長は、規制の範囲外で運営している事業者に対して措置を講じると警告しました。*「我々は、規制される意図なくこの市場で運営したいと考える者に対して、確実に執行措置を開始するつもりです。」**ルールに従いたくない人々には、私たちの空間での活動を許可しないだろう*と、SECナイジェリアのディレクター・ジェネラルであるエモモティミ・アガマ博士は当時述べました。
規制 | ナイジェリア、最新の約15,000ドルの有罪判決で無許可の暗号資産企業に対する取り締まりを継続
ナイジェリアの経済および金融犯罪委員会(EFCC)は、銀行ライセンスを取得せずにUSDTからナイラへの取引を不法に行った地元の暗号通貨会社、Plip Global Venturesに対して有罪判決を下しました。
地元の報道によると、有罪判決はアブジャの連邦高等裁判所によって下され、Plip Global Venturesが起訴に対して有罪を認め、連邦政府にN25百万(~$15,000)を没収しました。
2024年8月18日の起訴時、同社は、マネーロンダリングに対する特別監視ユニット(SCUML)に対して、₦100百万(~$60,000)の単一の送金を報告しなかったとして起訴されました。これは、2022年のマネーロンダリング防止および禁止法(の第11条)1()b(により義務付けられています。
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Venturesは、アメリカドルテザー)USDT(をナイラに交換し、有効なライセンスなしに専門的な金融操作を行ったと非難されましたが、ナイジェリア自律外国為替市場において正規のディーラーではありませんでした。
会社の取締役は、企業を代表して有罪を認め、その結果、EFCCは判事に対して、企業を懲役にするよう求めました。これは、企業の法務チームによって支持された請 plea bargain 合意に基づくものでした。
この判決は、EFCCが無許可のUSDTからナイラへの取引を行っているナイジェリアの暗号企業に対して取り締まりを続ける法的努力の最新の実例です。
2024年10月、Paparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedの2つの仮想通貨会社は、有効なライセンスなしでNaira取引所にUSDTを提供したとして有罪判決を受け、連邦政府にN160,000,000 )~$97,500(N160,000,000~$97,50001を没収しました。
ナイジェリアの証券取引委員会が最近デジタル資産を扱う企業に運営ライセンスの発行を始めたことを思い出してください。委員会の長は、規制の範囲外で運営している事業者に対して措置を講じると警告しました。
「我々は、規制される意図なくこの市場で運営したいと考える者に対して、確実に執行措置を開始するつもりです。」
ルールに従いたくない人々には、私たちの空間での活動を許可しないだろうと、SECナイジェリアのディレクター・ジェネラルであるエモモティミ・アガマ博士は当時述べました。