CRYPTO CRIME | ケニアの銀行が500百万ケニアシリング(~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングに関与した高度なITシステムの侵害

ケニアの主要な銀行が、契約者のグループによって不正なウォレットの作成と暗号通貨のチャネルを通じて資金を吸い上げられ、KES 500百万 (約4百万ドル)を失いました。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた契約業者は、銀行のカード管理システムに不正アクセスを得ました。彼らはこのプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、そこから資金が一連の複雑な取引を通じて移動されました。この取引には暗号通貨の転送も含まれています。

予備調査の結果、容疑者たちは、迅速かつ擬似匿名の国境を越えた送金を支援することで知られる人気のドルペッグのステーブルコインである**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を利用したことが示されています。盗まれた金は暗号に変換され、オフショアのウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニア内外での増加傾向を反映しており、USDTは違法な資金の痕跡を難読化するためにますます使用されています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルをバイパスしたかを報告しました。このような使用は、安定コインのアクセスに対する有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – それは権限を与えるだけでなく、悪用の可能性もあります。

刑事捜査局(DCI)は全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人によって残されたデジタルの痕跡を追跡しています。逮捕が間近に迫っていると報じられています。

この侵害は、特にケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を投げかけます。彼らはますますフィンテックおよびモバイルウォレットサービスを統合しています。また、これは、特にアフリカ全土でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達にUSDTのようなステーブルコインを結び付ける以前の報告を考慮に入れると、地域における暗号関連取引の監視を強化する必要性を強調しています。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネット購入や高リスク地域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を警告し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中、この最新の事件は政策立案者や金融機関にとって、進化するサイバー脅威に対抗するためにリスクベースの管理と技術的な安全策を優先するよう警鐘を鳴らすものかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の動向についての深い洞察はBitKEをお楽しみに。

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