ロシアの暗号取引プラットフォームが国際的な法執行活動に直面、オンチェーン資金リスクがフォローを引き起こす

最近、ロシアの中央集権的な暗号通貨取引プラットフォームがマネーロンダリングなどの違法行為の疑いで国際的な法執行機関によって強制的に閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。同時に、大規模なオンチェーン資金凍結活動も始まり、業界内でリスク資金の流れに対する懸念が高まっています。

アメリカ合衆国司法省が3月7日に発表し、13日に更新した文書、およびインド中央捜査局の関連声明に基づき、Garantexという名のプラットフォームは閉鎖され、その共同創設者も逮捕された。

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Garantexは2019年に設立され、長年にわたり違法活動に対してマネーロンダリングサービスを提供しているとの非難を受けてきました。2022年4月、アメリカ財務省外国資産管理局は彼に制裁を課し、1億ドルを超える違法取引を処理したとし、それはダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカーおよびテロ関連の資金に関連していると述べました。

最新の起訴状はGarantexの創設者がマネーロンダリングの陰謀、アメリカの制裁違反、及び許可なしに資金移動業務を運営した疑いをかけています。報告によれば、この取引所は設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が複数のハッカー組織、ロシアのオリガルヒ、及びランサムウェアギャングにマネーロンダリングサービスを提供していたことを指摘しています。

オフラインの逮捕と同時に大規模なオンチェーン凍結活動が行われました。オンチェーンの監視データによると、今回の法執行活動では少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。注目すべきは、この凍結がGarantexのビジネスホットウォレットアドレスを直接対象としたものではなく、資金追跡を回避するために使用される多くの中継およびホールドアドレスを狙っている点です。

調査によると、Garantexは資金洗浄過程で中央集権的なエンティティアドレスを大量に利用していました。凍結されたトロンのアドレスを一例として、その上流資金の出所はある決済または取引プラットフォームの引き出しホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権取引プラットフォームに転送しました。別のトロンアドレスは、取引所のユーザーとの相互作用のほか、決済プラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとの関連も多く見られました。

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この一連の出来事は、暗号通貨業界が直面しているコンプライアンスの課題とリスクを明らかにしました。Web3の従事者にとって、潜在的なリスク資金に対してより警戒する必要があり、コンプライアンス意識を強化する必要があります。同時に、暗号通貨取引プラットフォームがマネーロンダリング防止と国際制裁の遵守において重要な責任を持っていることも浮き彫りになっています。

法執行機関による暗号化通貨分野の規制がますます強化される中、業界関係者は今後、同様の法執行活動がさらに増えると予想しています。これは、違法活動に直接関与している実体だけでなく、OTC業者や関連資金を受け取る一般ユーザーなど、ビジネス関係にある無実の参加者にも影響を及ぼす可能性があります。

したがって、暗号化通貨業界の参加者は警戒を強化し、リスク管理を強化し、自身のビジネスのコンプライアンスを確保する必要があります。同時に、規制機関や業界団体も協力を強化し、より完璧なリスク防止メカニズムを構築して、暗号化通貨エコシステムの健全な発展を維持するべきです。

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