التشفير الأصول عبر الحدود لاسترداد الأموال: أحدث التطورات في قضية بلان سكاي غراي ودليل حقوق الضحايا
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال دولية تتعلق بمليارات البيتكوين اهتماماً واسعاً. الشخصية الرئيسية في القضية هي سائقة توصيل صينية بريطانية، تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في غسيل الأموال. مع ظهور المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحاً إلى حد كبير - وهو يأتي من قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيا غري، تشيان، قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستفاد من توصيل الطعام لغسل الأموال. حاليا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد 61000 بيتكوين بقيمة حوالي 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرة العملية، تحليلًا تفصيليًا لمسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لمساعدة العديد من ضحايا قضية لانتينغ غراي على استرداد خسائرهم.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان وزملاؤه شركة لانتيان غراي في تيانجين، وعرضوا على الجمهور (، وخاصة كبار السن )، منتجات استثمارية قصيرة الأجل "ذات عائد مرتفع مع ضمان رأس المال". كانت العوائد السنوية الموعودة لهذه المنتجات تتراوح بين 100% و300%، وكانت مدة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني كان قد انخرط في تعدين البيتكوين قبل القيام بجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، افتتح "مزرعة" كبيرة، وأعلن أنها تستطيع تقديم خدمات الاستضافة، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك الشخص المعني تدريجياً "مزايا" التشفير في تحويل الأموال وغسلها.
استنادًا إلى هذا الفهم، طلب شخص يدعى "تشين" تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول. كانت هذه القرار بارعًا للغاية: إذا ارتفعت أسعار البيتكوين بشكل كبير، يمكن الوفاء بالعائدات العالية الموعودة؛ وإذا لم يكن بالإمكان الوفاء بها، فإن البيتكوين يسهل نقله وإخفائه.
ومع ذلك، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة بين عامي 2014 و2017، مما جعل من الصعب دعم العوائد العالية التي وعد بها تشيان، مما أدى في النهاية إلى انهيار بلانك إنجر. في عام 2017، نجح تشيان في الهروب إلى لندن وهو يحمل جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين من خلال التزييف المتعدد الهويات.
في المملكة المتحدة، كان شخص يدعى تشيانغ غير قادر على الظهور بسبب حساسية هويته، وكان في حاجة ماسة إلى "قفازات بيضاء" لمساعدته في تحويل الأموال إلى سيولة. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة صينية تدعى جيان وين، والتي كانت تعمل كموصل طعام، وساعدته على مدى سنوات في غسل الأموال، والإنفاق، والتعامل مع مختلف الأمور، حيث تم غسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، أثارت التصرفات غير العادية لجين وين، مثل دخولها المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء العقارات الفاخرة، انتباه الهيئات التنظيمية البريطانية. بعد تخطيط طويل الأمد، قامت الشرطة البريطانية في النهاية باعتقال جين وين، وضبطت تقريبًا كل الأموال المسروقة التي تبلغ 61,000 بيتكوين. على الرغم من أن تشيان لا يزال هاربًا، إلا أن الوضع قد حُسم بالفعل.
كيف يمكن للضحايا المطالبة بالأموال عبر الحدود؟
في الوقت الحالي، قامت النيابة العامة الملكية البريطانية بموجب القانون برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا. قبل إصدار أمر المصادرة، تحتاج المحكمة البريطانية إلى تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة من خلال الإجراءات القضائية.
إذن، كيف يمكن لضحايا قضية Blue Sky Greys المطالبة بحقوقهم؟ هناك طريقتان رئيسيتان:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلدنا
وقعت بلادنا والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي في القضايا الجنائية، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقانون في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأصول إلى السلطات القضائية البريطانية.
ينصح الضحايا بتقديم طلبات ومرفقات ذات صلة إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات في بلدنا عبر الطرق القانونية، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال المفقودة. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست هناك حالات نادرة حيث تمكّن الضحايا الأجانب من استرداد الأموال المسروقة. لقد اكتسب بلدنا أيضًا خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به لاسترداد الأموال المسروقة. ولكن في هذه الحالة، ليست هذه هي الخيار الأفضل. السبب الرئيسي هو:
تم تحويل المبلغ المتورط من العملة القانونية إلى أصول التشفير، مما يجعل من الصعب إثبات الصلة مباشرة بممتلكات الضحية.
تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء دعوى قضائية مرتفعة، وهناك مستوى كبير من عدم اليقين.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة حتى داخل البلاد ليس بالأمر السهل، في حين أن استردادها عبر الحدود يعد أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. قد تظهر في المستقبل طرق وفرص جديدة لحماية الحقوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
5
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketSage
· 07-23 14:36
تشو يوان ليس موثوقًا على الإطلاق
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_guzzler
· 07-22 08:40
مرة أخرى أرى غسيل الأموال، الشرطي يقوم بعمله بشكل موثوق
تطورات جديدة في قضية لانتينغ غري: استرداد 61,000 بِتكوين عبر الحدود، دليل حقوق الضحايا
التشفير الأصول عبر الحدود لاسترداد الأموال: أحدث التطورات في قضية بلان سكاي غراي ودليل حقوق الضحايا
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال دولية تتعلق بمليارات البيتكوين اهتماماً واسعاً. الشخصية الرئيسية في القضية هي سائقة توصيل صينية بريطانية، تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في غسيل الأموال. مع ظهور المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحاً إلى حد كبير - وهو يأتي من قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيا غري، تشيان، قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستفاد من توصيل الطعام لغسل الأموال. حاليا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد 61000 بيتكوين بقيمة حوالي 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرة العملية، تحليلًا تفصيليًا لمسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لمساعدة العديد من ضحايا قضية لانتينغ غراي على استرداد خسائرهم.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان وزملاؤه شركة لانتيان غراي في تيانجين، وعرضوا على الجمهور (، وخاصة كبار السن )، منتجات استثمارية قصيرة الأجل "ذات عائد مرتفع مع ضمان رأس المال". كانت العوائد السنوية الموعودة لهذه المنتجات تتراوح بين 100% و300%، وكانت مدة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني كان قد انخرط في تعدين البيتكوين قبل القيام بجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، افتتح "مزرعة" كبيرة، وأعلن أنها تستطيع تقديم خدمات الاستضافة، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك الشخص المعني تدريجياً "مزايا" التشفير في تحويل الأموال وغسلها.
استنادًا إلى هذا الفهم، طلب شخص يدعى "تشين" تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول. كانت هذه القرار بارعًا للغاية: إذا ارتفعت أسعار البيتكوين بشكل كبير، يمكن الوفاء بالعائدات العالية الموعودة؛ وإذا لم يكن بالإمكان الوفاء بها، فإن البيتكوين يسهل نقله وإخفائه.
ومع ذلك، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة بين عامي 2014 و2017، مما جعل من الصعب دعم العوائد العالية التي وعد بها تشيان، مما أدى في النهاية إلى انهيار بلانك إنجر. في عام 2017، نجح تشيان في الهروب إلى لندن وهو يحمل جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين من خلال التزييف المتعدد الهويات.
في المملكة المتحدة، كان شخص يدعى تشيانغ غير قادر على الظهور بسبب حساسية هويته، وكان في حاجة ماسة إلى "قفازات بيضاء" لمساعدته في تحويل الأموال إلى سيولة. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة صينية تدعى جيان وين، والتي كانت تعمل كموصل طعام، وساعدته على مدى سنوات في غسل الأموال، والإنفاق، والتعامل مع مختلف الأمور، حيث تم غسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، أثارت التصرفات غير العادية لجين وين، مثل دخولها المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء العقارات الفاخرة، انتباه الهيئات التنظيمية البريطانية. بعد تخطيط طويل الأمد، قامت الشرطة البريطانية في النهاية باعتقال جين وين، وضبطت تقريبًا كل الأموال المسروقة التي تبلغ 61,000 بيتكوين. على الرغم من أن تشيان لا يزال هاربًا، إلا أن الوضع قد حُسم بالفعل.
كيف يمكن للضحايا المطالبة بالأموال عبر الحدود؟
في الوقت الحالي، قامت النيابة العامة الملكية البريطانية بموجب القانون برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا. قبل إصدار أمر المصادرة، تحتاج المحكمة البريطانية إلى تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة من خلال الإجراءات القضائية.
إذن، كيف يمكن لضحايا قضية Blue Sky Greys المطالبة بحقوقهم؟ هناك طريقتان رئيسيتان:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلدنا
وقعت بلادنا والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي في القضايا الجنائية، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقانون في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأصول إلى السلطات القضائية البريطانية.
ينصح الضحايا بتقديم طلبات ومرفقات ذات صلة إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات في بلدنا عبر الطرق القانونية، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال المفقودة. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست هناك حالات نادرة حيث تمكّن الضحايا الأجانب من استرداد الأموال المسروقة. لقد اكتسب بلدنا أيضًا خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به لاسترداد الأموال المسروقة. ولكن في هذه الحالة، ليست هذه هي الخيار الأفضل. السبب الرئيسي هو:
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة حتى داخل البلاد ليس بالأمر السهل، في حين أن استردادها عبر الحدود يعد أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. قد تظهر في المستقبل طرق وفرص جديدة لحماية الحقوق.