Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi palsu ini, hal itu dapat menyebabkan kerugian besar.

Lebih serius lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan menggunakan metode pemasaran yang menipu seperti pemompaan harga dengan niat jahat, memaksa investor untuk menjual rugi dan menghentikan kerugian, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak aliran dana.

Penilaian Risiko Proyek Web3

Penilaian risiko biasanya mencakup dua aspek, yaitu on-chain dan off-chain:

1. Penilaian di blockchain: mencakup 17 aturan, seperti apakah distribusi token sesuai dengan deskripsi dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek, apakah ada tindakan merugikan seperti penurunan harga secara jahat atau peran khusus dalam kontrak yang berbuat jahat, dll.

2. Evaluasi off-chain: termasuk 9 ketentuan, terutama fokus pada informasi promosi proyek dan kondisi operasional.

Proses evaluasi akan menganalisis informasi proyek secara menyeluruh, termasuk kondisi transaksi dana di blockchain dan materi promosi proyek, untuk menilai apakah operasi proyek sesuai dengan komitmen.

Pelacakan Dana

Saat menemukan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini terutama mencakup dua arah:

1. Pelacakan dana keuntungan jahat proyek:

   • Menganalisis aliran dana proyek
   • Membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda
   • Analisis mendalam alamat penjualan jahat
   • Menggunakan informasi on-chain dan off-chain untuk melacak aliran dana

2. Pelacakan pencurian dana:

   • Konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu
   • Melacak dan memantau alamat yang mencurigakan
   • Menggunakan perpustakaan label alamat untuk mengonfirmasi tujuan dana
   • Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan.
   • Untuk kasus penggunaan platform mixing coin, lakukan analisis dan pengambilan bukti yang lebih mendalam.

Perlindungan Diri Investor

Meskipun ada layanan evaluasi risiko dan pelacakan dana ini, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saran:

1. Teliti membaca dokumen resmi proyek dan informasi terkait
2. Memahami latar belakang sebenarnya dari pihak proyek
3. Hindari investasi yang mengikuti arus secara buta
4. Jika terjadi pencurian dana, segera cari bantuan profesional

Layanan penilaian risiko dan pelacakan dana untuk proyek Web3 memberikan jaminan keamanan tambahan bagi para investor. Namun, karena sifat blockchain, layanan ini tidak dapat menjamin akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, kesadaran perlindungan diri dan sikap hati-hati para investor tetap menjadi kunci untuk memastikan keamanan aset.