Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : des pertes colossales suscitent une réflexion réglementaire
Dans le processus de libéralisation des cryptoactifs en Turquie, certaines questions émergent progressivement. La plus inquiétante est que les activités illégales de certains projets de cryptoactifs ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : les autorités ont mené une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment une forte insatisfaction et manifestent contre les actions de ce projet. Selon les avocats des victimes, le nombre d'utilisateurs présumés escroqués par ce projet atteint jusqu'à 50000 personnes, avec des pertes dépassant 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs cryptoactifs échanges. Ce logiciel serait en mesure d'aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage, permettant ainsi de réaliser des bénéfices.
Cependant, de multiples preuves indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement conçue. En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur le projet sur sa plateforme, soulignant à plusieurs reprises que le projet est très susceptible d'être une arnaque en matière de cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également déclaré en dessous de l'article qu'ils avaient été escroqués d'importants fonds.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentaires qualifient cette application d'escroquerie. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas vérifier si ces fonds ont été absorbés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse des données en chaîne, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue des fonds principaux via une adresse de transit vers une autre adresse. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles en ETH, impliquant des montants de fonds considérables, proches du montant de perte estimé publié.
Après ces sorties de fonds, certains ont été directement dirigés vers divers échanges, tandis que d'autres ont été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, pour finalement entrer dans les échanges. Ce modèle complexe de flux de fonds a encore intensifié les doutes des gens sur la nature de ce projet.
Les médias locaux ont rapporté des dizaines de poursuites pénales déposées contre cette plateforme de Cryptoactifs. En 2021, 50 personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que malgré de nombreuses plaintes, et que les pertes financières des investisseurs étaient estimées à 2 milliards de dollars, l'entreprise n'avait pris aucune mesure.
Certaines victimes affirment qu'on les a encouragées à contracter des prêts et à vendre leurs maisons ou voitures pour obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de gros profits, mais se sont retrouvés les mains vides et endettés.
Un analyste a souligné que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Il a souligné que le comportement commercial peu transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et son manque d'informations montrent que l'entreprise était une arnaque depuis le début.
Cet événement a amené la société turque à réaliser que la seule quête de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement être digne de confiance et adoptée par le grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer pour rechercher un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la protection du développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant le principe du fonctionnement conforme que les cryptoactifs peuvent véritablement devenir un puissant outil pour promouvoir la liberté économique et la valorisation de l'épargne.
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ForkTongue
· 07-29 17:03
chute à zéro est toujours rapide
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OldLeekConfession
· 07-29 01:28
prendre les gens pour des idiots une fois après l'autre, ça n'a pas encore augmenté
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TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Vous allez passer du temps en prison.
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TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
on dirait un autre classique exit scam... j'en ai parlé en février pour être honnête
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SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
Les gens sont pris pour des idiots, et ils ont bien mérité d'être pris pour des idiots.
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BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Les discours habituels. Ne soyez pas avide, laisser emporter. Les projets sans chaîne de régulation comportent tous des risques.
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ILCollector
· 07-26 18:43
D'accord, les pigeons devraient être pris pour des idiots.
La Turquie frappe fort et saisit un cas de fraude au chiffrement de 2 milliards de dollars.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : des pertes colossales suscitent une réflexion réglementaire
Dans le processus de libéralisation des cryptoactifs en Turquie, certaines questions émergent progressivement. La plus inquiétante est que les activités illégales de certains projets de cryptoactifs ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : les autorités ont mené une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment une forte insatisfaction et manifestent contre les actions de ce projet. Selon les avocats des victimes, le nombre d'utilisateurs présumés escroqués par ce projet atteint jusqu'à 50000 personnes, avec des pertes dépassant 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs cryptoactifs échanges. Ce logiciel serait en mesure d'aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage, permettant ainsi de réaliser des bénéfices.
Cependant, de multiples preuves indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque soigneusement conçue. En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur le projet sur sa plateforme, soulignant à plusieurs reprises que le projet est très susceptible d'être une arnaque en matière de cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont également déclaré en dessous de l'article qu'ils avaient été escroqués d'importants fonds.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentaires qualifient cette application d'escroquerie. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas vérifier si ces fonds ont été absorbés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse des données en chaîne, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue des fonds principaux via une adresse de transit vers une autre adresse. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles en ETH, impliquant des montants de fonds considérables, proches du montant de perte estimé publié.
Après ces sorties de fonds, certains ont été directement dirigés vers divers échanges, tandis que d'autres ont été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, pour finalement entrer dans les échanges. Ce modèle complexe de flux de fonds a encore intensifié les doutes des gens sur la nature de ce projet.
Les médias locaux ont rapporté des dizaines de poursuites pénales déposées contre cette plateforme de Cryptoactifs. En 2021, 50 personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que malgré de nombreuses plaintes, et que les pertes financières des investisseurs étaient estimées à 2 milliards de dollars, l'entreprise n'avait pris aucune mesure.
Certaines victimes affirment qu'on les a encouragées à contracter des prêts et à vendre leurs maisons ou voitures pour obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de gros profits, mais se sont retrouvés les mains vides et endettés.
Un analyste a souligné que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Il a souligné que le comportement commercial peu transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et son manque d'informations montrent que l'entreprise était une arnaque depuis le début.
Cet événement a amené la société turque à réaliser que la seule quête de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement être digne de confiance et adoptée par le grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer pour rechercher un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la protection du développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant le principe du fonctionnement conforme que les cryptoactifs peuvent véritablement devenir un puissant outil pour promouvoir la liberté économique et la valorisation de l'épargne.