PART .01 Gambaran Kasus: Mengungkap Benturan Antara Modal dan Aturan
Pada 27 Juli 2025, sebuah pengumuman di situs resmi Shaolin Temple mengguncang arena opini publik seperti petir: Ketua Biksu Shi Yongxin sedang dalam penyelidikan bersama oleh beberapa departemen karena diduga menyalahgunakan dan menguasai aset kuil (jumlah mungkin mencapai 800 juta), serta memiliki hubungan tidak senonoh dengan beberapa wanita dan memiliki anak di luar nikah.
Di dunia Buddha, sebuah badai yang tidak boleh dianggap remeh telah terjadi. Inti dari badai ini adalah CEO Shiyi Yong, yang mengenakan jubah Buddha, yang telah membangun "Kekaisaran Bisnis Buddha" selama 26 tahun—dari mendirikan situs web kuil pertama di Tiongkok pada tahun 1996, hingga mendirikan perusahaan manajemen aset tidak berwujud Shaolin Henan yang berfokus pada investasi pada tahun 2008, menjadi platform penting untuk pengoperasian komersial Kuil Shaolin, dengan total 16 perusahaan yang diinvestasikan, investasi tunggal terbesar mencapai 16 juta RMB, total hampir 80 juta RMB, hingga pada tahun 2022 berhasil memperoleh lahan komersial di Zhengzhou dengan harga 452 juta RMB, dengan peta bisnis yang mencakup bidang budaya dan pariwisata, real estat, keuangan, dan pendapatan tahunan lebih dari 1,5 miliar RMB.
Namun, semua ini terungkap di bawah pemeriksaan mendalam oleh tim investigasi, mengungkapkan "lubang hitam" dana "nested doll": melalui struktur SPV ganda, pendapatan tiket sebesar 800 juta yuan dialihkan ke perusahaan induk pribadi, kemudian dikirim sebesar 130 juta yuan ke Kepulauan Virgin Inggris dengan nama "Internasional Mengajarkan Hukum", yang akhirnya digunakan untuk membeli apartemen di London, dengan sewa kembali mengalir ke kotak sumbangan kuil melalui Bitcoin, membentuk siklus pencucian uang yang sempurna.
PART .02 Fakta Kunci Batas Hukum Penggelapan Dana dan Penyalahgunaan Jabatan
Permainan dengan tujuan subjektif
Apakah penyebaran internasional benar-benar promosi atau hanya kedok?
Antara tahun 2016-2024, Shi Yongxin mengirimkan 130 juta yuan setiap bulan ke perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dengan nama "Internasional Mengajarkan Dharma", totalnya melebihi 1,5 miliar yuan. Dana ini akhirnya digunakan untuk membeli apartemen senilai 130 juta yuan di kawasan Kensington, London, yang terdaftar atas nama keponakannya Liu, dan sewa kembali mengalir ke kotak amal kuil melalui dompet bitcoin, membentuk siklus "pengeluaran dana - pembelian aset - pengembalian pendapatan."
Menurut Pasal 271 dan Pasal 272 KUHP, perbedaan inti antara tindak pidana penggelapan dana dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan terletak pada apakah pelaku memiliki tujuan untuk menguasai secara ilegal.
Jika Shi Yongxin menggunakan dana untuk investasi pribadi, seperti properti di London, dan mencuci uang melalui Bitcoin untuk menyembunyikan aliran dana, ia mungkin dianggap sebagai penguasaan permanen, sesuai dengan karakteristik kejahatan penggelapan jabatan.
Namun, jika dapat dibuktikan bahwa rencananya mengembalikan dana, seperti menggunakan proyek fiktif "Internasional Hongfa" sebagai kedok, maka ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dana. Namun, tim penyelidik menemukan bahwa ia mentransfer dana ke akun kasino luar negeri melalui USDT, dan tidak meninggalkan jejak pengembalian dana, yang lebih cenderung menunjukkan niat jahat dalam penggelapan.
Pembangunan rantai bukti perilaku
Dana sah yang disamarkan?
Pabrik Peralatan Seni Bela Diri Shaolin Henan (dikuasai oleh saudara sepupu Shi Yongxin, Chen) menjual “pakaian meditasi kustom” senilai 30 juta yuan kepada Kuil Shaolin pada tahun 2023, tetapi setelah diaudit ditemukan bahwa biaya aktual pakaian tersebut hanya 8 juta yuan, selisih 22 juta yuan dipindahkan ke rekening pribadi Chen melalui akun “stok virtual”.
Pada saat yang sama, Kuil Shaolin dan Perusahaan Manajemen Aset Tak Berwujud Shaolin menggunakan sistem keuangan yang sama, pada tahun 2024, sebuah biaya "promosi luar negeri" sebesar 12 juta yuan, sebenarnya digunakan untuk membayar biaya properti dan utilitas apartemen di London, dan tidak dicantumkan secara terpisah dalam catatan kuil.
Segala hal di atas, semuanya sesuai dengan ciri perilaku penggelapan jabatan, dan kejahatan penggelapan jabatan biasanya disertai dengan pemalsuan catatan, transaksi yang dibuat-buat dan metode penipuan lainnya.
Sebaliknya, tindak pidana penyalahgunaan dana umumnya ditunjukkan dengan pemindahan dana tanpa izin, tetapi tidak menyembunyikan fakta penggunaan, seperti langsung menyalahgunakan dana untuk konsumsi pribadi.
Sifat khusus dari harta agama
Cacat hukum dan penyalahgunaan komersial?
Pemimpin Shaolin Temple, Shi Yongxin, yang tampak miskin, melepaskan jubahnya dan berubah menjadi CEO yang memiliki 80% saham di Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd. Meskipun mengklaim "menjaga kepemilikan", namun perjanjian tersebut tidak terdaftar di Biro Urusan Agama Provinsi Henan, dan anggaran dasar perusahaan menetapkan "pemegang saham menandatangani surat pernyataan, berjanji tidak memiliki hak kepemilikan, hak disposisi, dan hak atas hasil", tetapi dalam praktiknya, ia memindahkan keuntungan perusahaan ke akun pribadi melalui transaksi afiliasi.
Jelas sekali, ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin agama harus mematuhi "Peraturan Pengelolaan Keuangan Tempat Ibadah", di mana harta pribadi mereka harus dipisahkan secara ketat dari harta agama.
Merek dagang mencerminkan perluasan terus-menerus dari peta bisnis Shaolin Temple, merek terdaftar Shaolin mencakup 706 jenis barang, tetapi Shi Yongxin tanpa persetujuan dari komite pengelola kuil, secara sepihak memberikan lisensi merek tersebut kepada keponakannya Liu yang mengendalikan "Shaolin International Holdings Limited" untuk digunakan, dengan biaya lisensi tahunan sebesar 50 juta yuan tidak dimasukkan dalam akuntansi keuangan kuil.
Ini bertentangan dengan "Peraturan Urusan Agama" dan "Metode Pengelolaan Staf Agama", kekuasaan pemimpin agama (seperti pemimpin kuil) terbatas pada pengelolaan urusan agama, dan disposisi aset besar harus melalui keputusan kolektif dari organisasi agama atau komite pengelola.
PART .03 Interpretasi Teluk Dari Penetrasi Dana ke Jalur Hukum Pemulihan Aset Lintas Negara
Pembangunan rantai bukti tiga kali lipat untuk kejahatan penyalahgunaan jabatan
Lapisan pertama dari rantai bukti---audit penetrasi dana
Perlu dibuktikan bahwa Shi Yongxin telah memindahkan dana kuil ke akun pribadi melalui "transaksi fiktif". Kembali ke kasus ini, sejumlah "biaya penginjilan luar negeri" sebenarnya digunakan untuk membayar biaya properti apartemen di London, dan dengan menggabungkan alat analisis data blockchain, dapat dilacak aliran transaksi USDT ke kasino luar negeri, membentuk peta keturunan dana yang lengkap.
Lapisan kedua bukti rantai---bukti pencampuran keuangan
Mereview kasus ini, Shaolin Temple dan Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd. mencampurkan akun-akun mereka, antara tahun 2016-2024, sub-akun "Internasional Hongfa" mengirimkan 130 juta yuan setiap bulan ke perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya, namun tidak ada kontrak layanan atau catatan arus balik dana yang sesuai, memenuhi unsur-unsur dari Pasal 271 "Mengambil harta milik unit ini secara ilegal untuk kepentingan pribadi".
Rantai bukti ketiga --- Asumsi niat subyektif
Jika Shi Yongxin tidak dapat menyediakan rencana pengembalian dana atau tindakan pembayaran yang nyata, dan dana digunakan untuk investasi berisiko tinggi (seperti Bitcoin) dan pembelian aset pribadi (hak milik apartemen di London atas nama keponakannya), pengadilan dapat menganggap bahwa ia memiliki tujuan penguasaan ilegal.
Ruang dan keterpurukan pembelaan terhadap kejahatan penggelapan dana
Hanya berdasarkan informasi yang ada saat ini, pendapat Shiyongxin tentang kemungkinan penggelapan dana mungkin menguntungkan perkembangan situasi dirinya saat ini, tetapi harus menyediakan bukti berikut:
① Dokumen rencana pembayaran seperti surat utang, perjanjian pembayaran untuk mencerminkan niat bayar yang subjektif.
② Bukti kewajaran penggunaan dana, bukti pengeluaran aktual untuk proyek "Internasional Hongfa".
③ Jika tidak melebihi tiga bulan tanpa pengembalian, dapat membuktikan bahwa penggunaan dana tidak melebihi tiga bulan dan tidak digunakan untuk kegiatan menguntungkan atau ilegal.
Namun, tim penyelidik telah menemukan bahwa mereka menggunakan Bitcoin untuk mencuci uang dalam lingkaran tertutup untuk menyembunyikan aliran dana, dan waktu penyalahgunaan dana berlangsung selama 8 tahun, sehingga ruang untuk membela diri sangat terbatas.
Tantangan kerjasama yudisial dalam mengejar aset lintas negara
Masalah kunci lain yang terlibat dalam apartemen London senilai 130 juta yuan yang dibeli Shì Yǒngxìn melalui perusahaan BVI adalah penelusuran aset lintas negara.
Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum Pidana Internasional, tim penyelidikan perlu melalui langkah-langkah berikut: pertama, perlu meminta informasi kepemilikan dari Pendaftaran Tanah Inggris, aliran bank, dan dokumen lainnya, dan disertifikasi oleh Den Haag; kedua, melalui koordinasi Interpol, meminta bursa cryptocurrency untuk menyediakan informasi terkait alamat dompet yang melakukan transaksi USDT; ketiga, berdasarkan Konvensi PBB Anti-Korupsi, mengajukan permohonan kepada pengadilan Inggris untuk membekukan properti yang terlibat; akhirnya, melalui prosedur kerjasama hukum, mengembalikan aset ke kuil.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kekacauan modal CEO di gerbang Buddha: Dari kuil kuno berusia k hingga jatuhnya kerajaan bisnis.
PART .01 Gambaran Kasus: Mengungkap Benturan Antara Modal dan Aturan
Pada 27 Juli 2025, sebuah pengumuman di situs resmi Shaolin Temple mengguncang arena opini publik seperti petir: Ketua Biksu Shi Yongxin sedang dalam penyelidikan bersama oleh beberapa departemen karena diduga menyalahgunakan dan menguasai aset kuil (jumlah mungkin mencapai 800 juta), serta memiliki hubungan tidak senonoh dengan beberapa wanita dan memiliki anak di luar nikah.
Di dunia Buddha, sebuah badai yang tidak boleh dianggap remeh telah terjadi. Inti dari badai ini adalah CEO Shiyi Yong, yang mengenakan jubah Buddha, yang telah membangun "Kekaisaran Bisnis Buddha" selama 26 tahun—dari mendirikan situs web kuil pertama di Tiongkok pada tahun 1996, hingga mendirikan perusahaan manajemen aset tidak berwujud Shaolin Henan yang berfokus pada investasi pada tahun 2008, menjadi platform penting untuk pengoperasian komersial Kuil Shaolin, dengan total 16 perusahaan yang diinvestasikan, investasi tunggal terbesar mencapai 16 juta RMB, total hampir 80 juta RMB, hingga pada tahun 2022 berhasil memperoleh lahan komersial di Zhengzhou dengan harga 452 juta RMB, dengan peta bisnis yang mencakup bidang budaya dan pariwisata, real estat, keuangan, dan pendapatan tahunan lebih dari 1,5 miliar RMB.
Namun, semua ini terungkap di bawah pemeriksaan mendalam oleh tim investigasi, mengungkapkan "lubang hitam" dana "nested doll": melalui struktur SPV ganda, pendapatan tiket sebesar 800 juta yuan dialihkan ke perusahaan induk pribadi, kemudian dikirim sebesar 130 juta yuan ke Kepulauan Virgin Inggris dengan nama "Internasional Mengajarkan Hukum", yang akhirnya digunakan untuk membeli apartemen di London, dengan sewa kembali mengalir ke kotak sumbangan kuil melalui Bitcoin, membentuk siklus pencucian uang yang sempurna.
PART .02 Fakta Kunci Batas Hukum Penggelapan Dana dan Penyalahgunaan Jabatan
Permainan dengan tujuan subjektif
Apakah penyebaran internasional benar-benar promosi atau hanya kedok?
Antara tahun 2016-2024, Shi Yongxin mengirimkan 130 juta yuan setiap bulan ke perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dengan nama "Internasional Mengajarkan Dharma", totalnya melebihi 1,5 miliar yuan. Dana ini akhirnya digunakan untuk membeli apartemen senilai 130 juta yuan di kawasan Kensington, London, yang terdaftar atas nama keponakannya Liu, dan sewa kembali mengalir ke kotak amal kuil melalui dompet bitcoin, membentuk siklus "pengeluaran dana - pembelian aset - pengembalian pendapatan."
Menurut Pasal 271 dan Pasal 272 KUHP, perbedaan inti antara tindak pidana penggelapan dana dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan terletak pada apakah pelaku memiliki tujuan untuk menguasai secara ilegal.
Jika Shi Yongxin menggunakan dana untuk investasi pribadi, seperti properti di London, dan mencuci uang melalui Bitcoin untuk menyembunyikan aliran dana, ia mungkin dianggap sebagai penguasaan permanen, sesuai dengan karakteristik kejahatan penggelapan jabatan.
Namun, jika dapat dibuktikan bahwa rencananya mengembalikan dana, seperti menggunakan proyek fiktif "Internasional Hongfa" sebagai kedok, maka ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dana. Namun, tim penyelidik menemukan bahwa ia mentransfer dana ke akun kasino luar negeri melalui USDT, dan tidak meninggalkan jejak pengembalian dana, yang lebih cenderung menunjukkan niat jahat dalam penggelapan.
Pembangunan rantai bukti perilaku
Dana sah yang disamarkan?
Pabrik Peralatan Seni Bela Diri Shaolin Henan (dikuasai oleh saudara sepupu Shi Yongxin, Chen) menjual “pakaian meditasi kustom” senilai 30 juta yuan kepada Kuil Shaolin pada tahun 2023, tetapi setelah diaudit ditemukan bahwa biaya aktual pakaian tersebut hanya 8 juta yuan, selisih 22 juta yuan dipindahkan ke rekening pribadi Chen melalui akun “stok virtual”.
Pada saat yang sama, Kuil Shaolin dan Perusahaan Manajemen Aset Tak Berwujud Shaolin menggunakan sistem keuangan yang sama, pada tahun 2024, sebuah biaya "promosi luar negeri" sebesar 12 juta yuan, sebenarnya digunakan untuk membayar biaya properti dan utilitas apartemen di London, dan tidak dicantumkan secara terpisah dalam catatan kuil.
Segala hal di atas, semuanya sesuai dengan ciri perilaku penggelapan jabatan, dan kejahatan penggelapan jabatan biasanya disertai dengan pemalsuan catatan, transaksi yang dibuat-buat dan metode penipuan lainnya.
Sebaliknya, tindak pidana penyalahgunaan dana umumnya ditunjukkan dengan pemindahan dana tanpa izin, tetapi tidak menyembunyikan fakta penggunaan, seperti langsung menyalahgunakan dana untuk konsumsi pribadi.
Sifat khusus dari harta agama
Cacat hukum dan penyalahgunaan komersial?
Pemimpin Shaolin Temple, Shi Yongxin, yang tampak miskin, melepaskan jubahnya dan berubah menjadi CEO yang memiliki 80% saham di Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd. Meskipun mengklaim "menjaga kepemilikan", namun perjanjian tersebut tidak terdaftar di Biro Urusan Agama Provinsi Henan, dan anggaran dasar perusahaan menetapkan "pemegang saham menandatangani surat pernyataan, berjanji tidak memiliki hak kepemilikan, hak disposisi, dan hak atas hasil", tetapi dalam praktiknya, ia memindahkan keuntungan perusahaan ke akun pribadi melalui transaksi afiliasi.
Jelas sekali, ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin agama harus mematuhi "Peraturan Pengelolaan Keuangan Tempat Ibadah", di mana harta pribadi mereka harus dipisahkan secara ketat dari harta agama.
Merek dagang mencerminkan perluasan terus-menerus dari peta bisnis Shaolin Temple, merek terdaftar Shaolin mencakup 706 jenis barang, tetapi Shi Yongxin tanpa persetujuan dari komite pengelola kuil, secara sepihak memberikan lisensi merek tersebut kepada keponakannya Liu yang mengendalikan "Shaolin International Holdings Limited" untuk digunakan, dengan biaya lisensi tahunan sebesar 50 juta yuan tidak dimasukkan dalam akuntansi keuangan kuil.
Ini bertentangan dengan "Peraturan Urusan Agama" dan "Metode Pengelolaan Staf Agama", kekuasaan pemimpin agama (seperti pemimpin kuil) terbatas pada pengelolaan urusan agama, dan disposisi aset besar harus melalui keputusan kolektif dari organisasi agama atau komite pengelola.
PART .03 Interpretasi Teluk Dari Penetrasi Dana ke Jalur Hukum Pemulihan Aset Lintas Negara
Pembangunan rantai bukti tiga kali lipat untuk kejahatan penyalahgunaan jabatan
Lapisan pertama dari rantai bukti---audit penetrasi dana
Perlu dibuktikan bahwa Shi Yongxin telah memindahkan dana kuil ke akun pribadi melalui "transaksi fiktif". Kembali ke kasus ini, sejumlah "biaya penginjilan luar negeri" sebenarnya digunakan untuk membayar biaya properti apartemen di London, dan dengan menggabungkan alat analisis data blockchain, dapat dilacak aliran transaksi USDT ke kasino luar negeri, membentuk peta keturunan dana yang lengkap.
Lapisan kedua bukti rantai---bukti pencampuran keuangan
Mereview kasus ini, Shaolin Temple dan Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd. mencampurkan akun-akun mereka, antara tahun 2016-2024, sub-akun "Internasional Hongfa" mengirimkan 130 juta yuan setiap bulan ke perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya, namun tidak ada kontrak layanan atau catatan arus balik dana yang sesuai, memenuhi unsur-unsur dari Pasal 271 "Mengambil harta milik unit ini secara ilegal untuk kepentingan pribadi".
Rantai bukti ketiga --- Asumsi niat subyektif
Jika Shi Yongxin tidak dapat menyediakan rencana pengembalian dana atau tindakan pembayaran yang nyata, dan dana digunakan untuk investasi berisiko tinggi (seperti Bitcoin) dan pembelian aset pribadi (hak milik apartemen di London atas nama keponakannya), pengadilan dapat menganggap bahwa ia memiliki tujuan penguasaan ilegal.
Ruang dan keterpurukan pembelaan terhadap kejahatan penggelapan dana
Hanya berdasarkan informasi yang ada saat ini, pendapat Shiyongxin tentang kemungkinan penggelapan dana mungkin menguntungkan perkembangan situasi dirinya saat ini, tetapi harus menyediakan bukti berikut:
① Dokumen rencana pembayaran seperti surat utang, perjanjian pembayaran untuk mencerminkan niat bayar yang subjektif.
② Bukti kewajaran penggunaan dana, bukti pengeluaran aktual untuk proyek "Internasional Hongfa".
③ Jika tidak melebihi tiga bulan tanpa pengembalian, dapat membuktikan bahwa penggunaan dana tidak melebihi tiga bulan dan tidak digunakan untuk kegiatan menguntungkan atau ilegal.
Namun, tim penyelidik telah menemukan bahwa mereka menggunakan Bitcoin untuk mencuci uang dalam lingkaran tertutup untuk menyembunyikan aliran dana, dan waktu penyalahgunaan dana berlangsung selama 8 tahun, sehingga ruang untuk membela diri sangat terbatas.
Tantangan kerjasama yudisial dalam mengejar aset lintas negara
Masalah kunci lain yang terlibat dalam apartemen London senilai 130 juta yuan yang dibeli Shì Yǒngxìn melalui perusahaan BVI adalah penelusuran aset lintas negara.
Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum Pidana Internasional, tim penyelidikan perlu melalui langkah-langkah berikut: pertama, perlu meminta informasi kepemilikan dari Pendaftaran Tanah Inggris, aliran bank, dan dokumen lainnya, dan disertifikasi oleh Den Haag; kedua, melalui koordinasi Interpol, meminta bursa cryptocurrency untuk menyediakan informasi terkait alamat dompet yang melakukan transaksi USDT; ketiga, berdasarkan Konvensi PBB Anti-Korupsi, mengajukan permohonan kepada pengadilan Inggris untuk membekukan properti yang terlibat; akhirnya, melalui prosedur kerjasama hukum, mengembalikan aset ke kuil.