Bitfinex黑客案主犯成爲洗錢審判關鍵證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢45億美元被盜加密資產而被逮捕。這對夫婦去年已承認罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中的政府合作證人。這起案件涉及了數十億美元的虛擬貨幣盜竊和洗錢活動，讓我們來回顧一下事件的來龍去脈。

案件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某混幣平台主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，部分平台創始人認罪
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪，承認犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦稱他們能夠長期訪問某交易所系統，竊取了巨額資金。他們使用某混幣服務進行約10次洗錢操作，後來轉而使用其他混幣器。

成爲聯邦證人

在本次審判中，利希滕斯坦表示：

• 他們使用某混幣服務約10次進行洗錢，後來轉向了另一個他認爲更好的混幣服務
• 混幣服務只佔整體洗錢活動的小部分，大部分是將資金存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶
• 他從未與該混幣平台運營者有過直接交流，也不認識對方

美國司法部在2021年指控該混幣平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

此外，其他幾個加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對某混幣平台的運營商因經營未註冊的貨幣服務企業處以6000萬美元民事罰款。

反洗錢建議

鑑於Bitfinex攻擊者採用多種方式進行洗錢，導致資金追蹤難度大增，以下是一些防範建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制：建立報告機制，及時處理可疑交易或活動報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流：積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。