Moeda estável lavar os olhos "鑫慷嘉": 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de lições dolorosas
Uma "carta de despedida" chocante começou a circular na internet, repleta de ironia e zombarias sobre as vítimas. Esta mensagem origina-se de um enorme esquema de lavagem os olhos envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan – o caso de fraude com a moeda estável "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" disfarçado de moeda estável, autodenomina-se a filial chinesa de uma famosa bolsa de valores e afirma ter uma parceria estratégica com grandes empresas de petróleo. Através de promessas atraentes de "rendimento alto com capital protegido", essa plataforma conseguiu atrair um grande número de pessoas idosas e indivíduos de pequenas e médias cidades.
No entanto, tudo isso é uma lavagem dos olhos cuidadosamente planejada. 48 horas antes do colapso da plataforma, até 1,8 mil milhões de moedas USDT foram transferidas em lotes para três novos endereços de carteiras de criptomoedas. Neste momento, a plataforma não consegue realizar levantamentos, e o principal suspeito fugiu para o exterior.
De empresa de fachada a uma rede de pirâmide em grande escala
Em março de 2021, "Xin Kang Jia" foi estabelecida na forma de uma empresa fictícia. Em maio de 2023, começou a operar em nome de uma empresa de petróleo, e em setembro mudou o nome para "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser o braço oficial da China de uma bolsa internacional. A plataforma alega que é possível ganhar 2% por dia, atraindo um grande número de investidores.
A plataforma utiliza uma operação de aplicativo, onde os membros realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", mas na verdade é controlada por dados falsos no backend. Todas as transações são feitas com USDT, e os membros são obrigados a trocar seu yuan renminbi por USDT e depois transferi-los para a plataforma.
Mais preocupante ainda é que a "Xin Kang Jia" adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante à militar. O país foi dividido em quatro grandes "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com a patente militar, recebendo recompensas maiores quanto mais pessoas recrutarem. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, e em Jiangxi há 100 mil, formando uma enorme rede de marketing multinível.
Apesar de os governos locais terem emitido alertas de risco em outubro de 2024, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e em 26 de junho, fechou completamente o canal de saques, com os fundos de milhões de investidores sendo congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já iniciou investigações, 37 líderes de equipe foram presos, e fundos no valor de 1,2 milhões de moeda foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do mentor
O principal suspeito de "鑫慷嘉" afirma publicamente ser doutor em finanças de Wall Street e executivo de uma grande empresa petrolífera, além de afirmar que já previu com precisão a tendência do mercado de petróleo. No entanto, as fotos que usou são na verdade de outras pessoas, e sua verdadeira identidade continua a ser um mistério.
Há rumores de que este mentor já participou de outros esquemas de pirâmide, incluindo um grande caso de pirâmide ilegal investigado em 2018.
Quando o esquema está prestes a ser exposto, o principal suspeito obteve um passaporte de um país através de investimento em imigração, usufruindo de isenção de visto em muitos países, e atualmente já fugiu para o exterior.
Aviso e Reflexão
O caso "Xin Kang Jia" é um exemplo típico de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço", cuja inovação reside no uso abrangente de USDT como canal de fundos, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, várias cidades e regiões estão a prestar atenção à questão das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis a nível global está a avançar rapidamente. No entanto, os golpistas também estão constantemente a atualizar os seus métodos.
Este evento nos lembra mais uma vez que, ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes, devemos permanecer vigilantes. A ganância e a confiança cega são frequentemente as fraquezas mais facilmente exploradas. Devemos aprender a investir de forma racional e aumentar nosso conhecimento financeiro para evitar nos tornarmos vítimas deste tipo de lavar os olhos.
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NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
Um típico esquema de pirâmide, hehe
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ParanoiaKing
· 07-21 00:50
Usando o nome de moeda estável para enganar e roubar dinheiro, é muito cruel, não é?
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ShadowStaker
· 07-21 00:36
apenas mais um esquema ponzi com passos adicionais smh
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TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
fazer as pessoas de parvas idiotas
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AltcoinOracle
· 07-21 00:36
smh... mais um dia, mais um esquema ponzi encaixando-se perfeitamente nas métricas do meu padrão de golpe algorítmico
Revelando o esquema de lavar os olhos da Xin Kang Jia: 2 milhões de pessoas, 13 bilhões de yuan, uma lição dolorosa.
Moeda estável lavar os olhos "鑫慷嘉": 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de lições dolorosas
Uma "carta de despedida" chocante começou a circular na internet, repleta de ironia e zombarias sobre as vítimas. Esta mensagem origina-se de um enorme esquema de lavagem os olhos envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan – o caso de fraude com a moeda estável "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" disfarçado de moeda estável, autodenomina-se a filial chinesa de uma famosa bolsa de valores e afirma ter uma parceria estratégica com grandes empresas de petróleo. Através de promessas atraentes de "rendimento alto com capital protegido", essa plataforma conseguiu atrair um grande número de pessoas idosas e indivíduos de pequenas e médias cidades.
No entanto, tudo isso é uma lavagem dos olhos cuidadosamente planejada. 48 horas antes do colapso da plataforma, até 1,8 mil milhões de moedas USDT foram transferidas em lotes para três novos endereços de carteiras de criptomoedas. Neste momento, a plataforma não consegue realizar levantamentos, e o principal suspeito fugiu para o exterior.
De empresa de fachada a uma rede de pirâmide em grande escala
Em março de 2021, "Xin Kang Jia" foi estabelecida na forma de uma empresa fictícia. Em maio de 2023, começou a operar em nome de uma empresa de petróleo, e em setembro mudou o nome para "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser o braço oficial da China de uma bolsa internacional. A plataforma alega que é possível ganhar 2% por dia, atraindo um grande número de investidores.
A plataforma utiliza uma operação de aplicativo, onde os membros realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", mas na verdade é controlada por dados falsos no backend. Todas as transações são feitas com USDT, e os membros são obrigados a trocar seu yuan renminbi por USDT e depois transferi-los para a plataforma.
Mais preocupante ainda é que a "Xin Kang Jia" adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante à militar. O país foi dividido em quatro grandes "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com a patente militar, recebendo recompensas maiores quanto mais pessoas recrutarem. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, e em Jiangxi há 100 mil, formando uma enorme rede de marketing multinível.
Apesar de os governos locais terem emitido alertas de risco em outubro de 2024, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e em 26 de junho, fechou completamente o canal de saques, com os fundos de milhões de investidores sendo congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já iniciou investigações, 37 líderes de equipe foram presos, e fundos no valor de 1,2 milhões de moeda foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do mentor
O principal suspeito de "鑫慷嘉" afirma publicamente ser doutor em finanças de Wall Street e executivo de uma grande empresa petrolífera, além de afirmar que já previu com precisão a tendência do mercado de petróleo. No entanto, as fotos que usou são na verdade de outras pessoas, e sua verdadeira identidade continua a ser um mistério.
Há rumores de que este mentor já participou de outros esquemas de pirâmide, incluindo um grande caso de pirâmide ilegal investigado em 2018.
Quando o esquema está prestes a ser exposto, o principal suspeito obteve um passaporte de um país através de investimento em imigração, usufruindo de isenção de visto em muitos países, e atualmente já fugiu para o exterior.
Aviso e Reflexão
O caso "Xin Kang Jia" é um exemplo típico de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço", cuja inovação reside no uso abrangente de USDT como canal de fundos, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, várias cidades e regiões estão a prestar atenção à questão das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis a nível global está a avançar rapidamente. No entanto, os golpistas também estão constantemente a atualizar os seus métodos.
Este evento nos lembra mais uma vez que, ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes, devemos permanecer vigilantes. A ganância e a confiança cega são frequentemente as fraquezas mais facilmente exploradas. Devemos aprender a investir de forma racional e aumentar nosso conhecimento financeiro para evitar nos tornarmos vítimas deste tipo de lavar os olhos.