Análise dos mecanismos de congelamento e riscos das moedas estáveis centralizadas USDT
O USDT, como uma moeda estável centralizada, possui um mecanismo de congelamento único. Este mecanismo permite que o emissor congele ou restrinja as operações de USDT em endereços específicos, geralmente com base em requisitos de aplicação da lei ou eventos de segurança significativos. À medida que o uso do USDT se expande, esse comportamento de congelamento tem se tornado cada vez mais frequente, causando um impacto significativo em algumas empresas web3 que recebem, sem querer, fundos de risco.
Usando o recente caso de congelamento de USDT do Grupo Huiwang do Camboja como exemplo, podemos fazer uma análise aprofundada sobre isso.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos e garantias de transações. Seu core business utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços da HuionePay e HuioneGuarantee, subsidiárias do Huiwang, ultrapassa 180.000, tornando-se uma das maiores empresas de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala de fundos mensais dos endereços de negócios relacionados à Huiwang apresentou uma tendência de aumento, crescendo de um mínimo de 10,3 bilhões USDT para um máximo de 83,9 bilhões USDT. No total, a escala de fundos durante os dois anos alcançou 102,397 bilhões USDT. No mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário elevado, cerca de 35,68 milhões USDT.
No entanto, como uma empresa na região do Sudeste Asiático, os negócios da Huiwang são inevitavelmente afetados por algumas atividades ilegais. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, cerca de 20% dos fundos que entraram nos últimos anos foram marcados como fundos de alto risco, incluindo jogos de azar online, indústrias ilegais e lavagem de dinheiro.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON foi restringido, com 29,62 milhões de USDT congelados. A investigação revelou que o endereço, criado apenas 5 dias antes, completou transações superiores a 1 bilhão de USDT, principalmente provenientes de depósitos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação adicional revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente anterior de roubo em uma bolsa de criptomoedas japonesa. Os ativos roubados foram convertidos através de uma troca entre cadeias e entraram no sistema de pagamento Huiwang. Aproximadamente 14 milhões de dólares em fundos roubados acabaram por fluir para o endereço congelado.
Vale a pena notar que, além deste incidente, parte dos fundos de outro caso de roubo de uma bolsa também está associada à Huiwang. No início de junho deste ano, pelo menos 1,05 milhão de USDT envolvidos no caso fluiu para vários endereços de negócios da Huiwang.
Embora atualmente não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos específicos, considerando que outros endereços da Huiwang não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas do Huiwang, o que trouxe alguma pressão para a rotação de fundos. Após o congelamento, o Huiwang rapidamente ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades dos usuários.
Os dados mostram que o novo endereço completou transações de 733 milhões de USDT em um curto período de tempo. Apesar de ter enfrentado uma grande saída de fundos, a Huiwang reabasteceu rapidamente as reservas a partir de outros endereços de negócios e, no momento, ainda consegue atender aos pedidos de retirada dos usuários.
Este evento destaca a complexidade das moedas estáveis centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos, e também lembra as empresas de criptomoedas da importância da gestão de fundos e da prevenção de riscos.
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YieldChaser
· 07-28 03:17
USDT congelado diz que se move, se move
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-25 12:14
Centralização é uma piada.
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HodlNerd
· 07-25 12:14
estudo de caso fascinante em teoria dos jogos e mecanismos de controle, para ser sincero
Análise profunda do mecanismo de congelamento do USDT: riscos das moedas estáveis centralizadas a partir do caso da Cambodia Huy Wang
Análise dos mecanismos de congelamento e riscos das moedas estáveis centralizadas USDT
O USDT, como uma moeda estável centralizada, possui um mecanismo de congelamento único. Este mecanismo permite que o emissor congele ou restrinja as operações de USDT em endereços específicos, geralmente com base em requisitos de aplicação da lei ou eventos de segurança significativos. À medida que o uso do USDT se expande, esse comportamento de congelamento tem se tornado cada vez mais frequente, causando um impacto significativo em algumas empresas web3 que recebem, sem querer, fundos de risco.
Usando o recente caso de congelamento de USDT do Grupo Huiwang do Camboja como exemplo, podemos fazer uma análise aprofundada sobre isso.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos e garantias de transações. Seu core business utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços da HuionePay e HuioneGuarantee, subsidiárias do Huiwang, ultrapassa 180.000, tornando-se uma das maiores empresas de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala de fundos mensais dos endereços de negócios relacionados à Huiwang apresentou uma tendência de aumento, crescendo de um mínimo de 10,3 bilhões USDT para um máximo de 83,9 bilhões USDT. No total, a escala de fundos durante os dois anos alcançou 102,397 bilhões USDT. No mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário elevado, cerca de 35,68 milhões USDT.
No entanto, como uma empresa na região do Sudeste Asiático, os negócios da Huiwang são inevitavelmente afetados por algumas atividades ilegais. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, cerca de 20% dos fundos que entraram nos últimos anos foram marcados como fundos de alto risco, incluindo jogos de azar online, indústrias ilegais e lavagem de dinheiro.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON foi restringido, com 29,62 milhões de USDT congelados. A investigação revelou que o endereço, criado apenas 5 dias antes, completou transações superiores a 1 bilhão de USDT, principalmente provenientes de depósitos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação adicional revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente anterior de roubo em uma bolsa de criptomoedas japonesa. Os ativos roubados foram convertidos através de uma troca entre cadeias e entraram no sistema de pagamento Huiwang. Aproximadamente 14 milhões de dólares em fundos roubados acabaram por fluir para o endereço congelado.
Vale a pena notar que, além deste incidente, parte dos fundos de outro caso de roubo de uma bolsa também está associada à Huiwang. No início de junho deste ano, pelo menos 1,05 milhão de USDT envolvidos no caso fluiu para vários endereços de negócios da Huiwang.
Embora atualmente não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos específicos, considerando que outros endereços da Huiwang não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas do Huiwang, o que trouxe alguma pressão para a rotação de fundos. Após o congelamento, o Huiwang rapidamente ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades dos usuários.
Os dados mostram que o novo endereço completou transações de 733 milhões de USDT em um curto período de tempo. Apesar de ter enfrentado uma grande saída de fundos, a Huiwang reabasteceu rapidamente as reservas a partir de outros endereços de negócios e, no momento, ainda consegue atender aos pedidos de retirada dos usuários.
Este evento destaca a complexidade das moedas estáveis centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos, e também lembra as empresas de criptomoedas da importância da gestão de fundos e da prevenção de riscos.