Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: perdas enormes provocam reflexão regulatória
A Turquia está a avançar no processo de liberalização dos ativos de criptografia, mas algumas questões estão a surgir. A mais preocupante é que certas irregularidades em projetos de encriptação causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: as autoridades realizaram uma ação em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude, detendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de bens e várias armas.
Este controverso projeto chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e protestado contra as ações do projeto. De acordo com advogados das vítimas, o número de usuários envolvidos em supostas fraudes no projeto chega a 50000, com perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Este software supostamente ajuda os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e a configurar robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem, gerando assim lucros.
No entanto, múltiplas evidências sugerem que isso é muito provavelmente um golpe bem elaborado. Em 2023, um analista-chefe publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em sua plataforma, apontando repetidamente que o projeto é altamente provável ser um golpe de Ativos de criptografia. Abaixo do artigo, muitos usuários também relataram que foram enganados e perderam grandes quantias de dinheiro.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentários afirmam que o aplicativo é uma farsa. Muitos usuários relatam que perderam 95% das suas economias e não conseguem verificar se esses fundos foram desviados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise de dados na cadeia, identificamos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Este endereço realizou um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo uma escala de fundos enorme, semelhante ao valor estimado de perdas divulgado.
Após a saída desses fundos, alguns foram diretamente para várias bolsas, enquanto outros passaram por várias camadas de transferência, agregação e dispersão, e acabaram ainda por entrar nas bolsas. Este padrão complexo de fluxo de fundos aprofundou ainda mais as dúvidas das pessoas sobre a natureza do projeto.
A mídia local relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de ativos de criptografia. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias reclamações terem sido apresentadas e que as perdas financeiras dos investidores são estimadas em 2 bilhões de dólares, a empresa não tomou nenhuma ação.
Algumas vítimas afirmam que foram incentivadas a contrair empréstimos e vender casas ou carros, a fim de obter "lucros de 36% por mês". No entanto, a maioria dos clientes não só não obteve lucros enormes, como acabou com as mãos vazias e endividados.
Um analista apontou que as afirmações da empresa são irreais. Ele enfatizou que o comportamento comercial não transparente da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que a empresa era uma fraude desde o início.
Este incidente fez com que diferentes setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ser confiável e adotada pelo público.
Assim, na trajetória de regulamentação dos ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar em conjunto para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a proteção do desenvolvimento inovador. Somente sob a premissa de manter operações em conformidade é que a moeda criptográfica poderá realmente se tornar uma ferramenta poderosa para promover a liberdade econômica e a valorização como proteção contra riscos.
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ForkTongue
· 07-29 17:03
cair para zero é sempre rápido
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OldLeekConfession
· 07-29 01:28
fazer as pessoas de parvas uma vez, subir outra vez, ainda não subiu
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TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Está a passar o tempo na prisão.
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TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
parece mais uma fraude de saída clássica... chamei isso em fevereiro, para ser honesto
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SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
As pessoas são parvas, têm muito dinheiro e fazem as pessoas de parvas.
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BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Velhas histórias. Não sejam gananciosos, deixar-se levar. Projetos sem uma cadeia de regulação têm todos riscos.
A Turquia dá um forte golpe e apreende um caso de fraude emcriptação de 2 bilhões de dólares.
Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: perdas enormes provocam reflexão regulatória
A Turquia está a avançar no processo de liberalização dos ativos de criptografia, mas algumas questões estão a surgir. A mais preocupante é que certas irregularidades em projetos de encriptação causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: as autoridades realizaram uma ação em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude, detendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de bens e várias armas.
Este controverso projeto chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e protestado contra as ações do projeto. De acordo com advogados das vítimas, o número de usuários envolvidos em supostas fraudes no projeto chega a 50000, com perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Este software supostamente ajuda os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e a configurar robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem, gerando assim lucros.
No entanto, múltiplas evidências sugerem que isso é muito provavelmente um golpe bem elaborado. Em 2023, um analista-chefe publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em sua plataforma, apontando repetidamente que o projeto é altamente provável ser um golpe de Ativos de criptografia. Abaixo do artigo, muitos usuários também relataram que foram enganados e perderam grandes quantias de dinheiro.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentários afirmam que o aplicativo é uma farsa. Muitos usuários relatam que perderam 95% das suas economias e não conseguem verificar se esses fundos foram desviados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise de dados na cadeia, identificamos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Este endereço realizou um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo uma escala de fundos enorme, semelhante ao valor estimado de perdas divulgado.
Após a saída desses fundos, alguns foram diretamente para várias bolsas, enquanto outros passaram por várias camadas de transferência, agregação e dispersão, e acabaram ainda por entrar nas bolsas. Este padrão complexo de fluxo de fundos aprofundou ainda mais as dúvidas das pessoas sobre a natureza do projeto.
A mídia local relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de ativos de criptografia. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias reclamações terem sido apresentadas e que as perdas financeiras dos investidores são estimadas em 2 bilhões de dólares, a empresa não tomou nenhuma ação.
Algumas vítimas afirmam que foram incentivadas a contrair empréstimos e vender casas ou carros, a fim de obter "lucros de 36% por mês". No entanto, a maioria dos clientes não só não obteve lucros enormes, como acabou com as mãos vazias e endividados.
Um analista apontou que as afirmações da empresa são irreais. Ele enfatizou que o comportamento comercial não transparente da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que a empresa era uma fraude desde o início.
Este incidente fez com que diferentes setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ser confiável e adotada pelo público.
Assim, na trajetória de regulamentação dos ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar em conjunto para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a proteção do desenvolvimento inovador. Somente sob a premissa de manter operações em conformidade é que a moeda criptográfica poderá realmente se tornar uma ferramenta poderosa para promover a liberdade econômica e a valorização como proteção contra riscos.