Notícias da Mars Finance, o Procuradoria do Povo da Região de Haidian em Pequim recentemente desmantelou com sucesso um importante caso de desvio de funções utilizando Bitcoin para lavagem de dinheiro. Segundo o relatório, o valor envolvido no caso chega a 140 milhões de yuan (cerca de 20 milhões de dólares), e os principais membros da quadrilha eram funcionários da famosa plataforma de vídeos curtos Kuaishou do país. A investigação mostrou que os suspeitos transferiram os lucros ilegais através de 8 exchanges de criptomoedas no exterior e serviços de misturador de criptomoedas, tentando encobrir o fluxo de fundos. Após rastreamento técnico, as autoridades conseguiram recuperar 92 Bitcoins (no valor de cerca de 11,7 milhões de dólares), que já foram devolvidos à empresa vítima. O principal réu, Feng, e seus 7 cúmplices foram condenados por desvio de funções a penas de prisão variando de 3 a 14 anos, além de multas correspondentes.
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Pequim desmantela um caso de lavagem de dinheiro com 20 milhões de dólares em Bitcoin, recuperando 92 moedas BTC.
Notícias da Mars Finance, o Procuradoria do Povo da Região de Haidian em Pequim recentemente desmantelou com sucesso um importante caso de desvio de funções utilizando Bitcoin para lavagem de dinheiro. Segundo o relatório, o valor envolvido no caso chega a 140 milhões de yuan (cerca de 20 milhões de dólares), e os principais membros da quadrilha eram funcionários da famosa plataforma de vídeos curtos Kuaishou do país. A investigação mostrou que os suspeitos transferiram os lucros ilegais através de 8 exchanges de criptomoedas no exterior e serviços de misturador de criptomoedas, tentando encobrir o fluxo de fundos. Após rastreamento técnico, as autoridades conseguiram recuperar 92 Bitcoins (no valor de cerca de 11,7 milhões de dólares), que já foram devolvidos à empresa vítima. O principal réu, Feng, e seus 7 cúmplices foram condenados por desvio de funções a penas de prisão variando de 3 a 14 anos, além de multas correspondentes.