Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan continua a aumentar a intensidade da supervisão sobre a prevenção da lavagem de dinheiro por parte dos operadores relevantes. A San Chuan Token Co., Ltd. foi multada ontem em 1.500.000 dólares taiwaneses devido a várias falhas de KYC e monitoramento de transações, tornando-se o mais recente caso. Ao longo do último ano, mais de seis operadores já foram multados por violações semelhantes.
A Three Rivers Token foi multada em 150 mil euros pela Comissão de Valores Mobiliários.
A Comissão de Supervisão Financeira anunciou em 29 de julho que a San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. (, operadora da exchange BitStreetX ), foi multada em 1.500.000 dólares de Taiwan por violar os artigos 8, 10 e 13 da Lei de Lavagem de Dinheiro. Esta penalidade decorre de uma inspeção especial realizada no final de 2024, que revelou deficiências em vários aspectos, incluindo a revisão de clientes, monitoramento de transações e manutenção de registros.
(1) As medidas de revisão do cliente não obtiveram os nomes dos altos executivos de clientes corporativos conforme exigido, não confirmaram a riqueza e a origem dos fundos de clientes de alto risco e não avaliaram se o cliente possui capacidade financeira suficiente, resultando na aprovação do aumento do limite de depósito e retirada em novos dólares de Taiwan, entre outras situações. (2) O monitoramento contínuo das transações não incluiu o endereço IP registrado do cliente no escopo de monitoramento e não manteve a data de fechamento dos casos de alerta de transações suspeitas, entre outras situações. (3) O armazenamento de registros possui transações registradas no sistema contábil que não correspondem à realidade, entre outras situações.
Revisão de casos passados: a busca pela conformidade do VASP de Taiwan através de várias multas
A San Chuan Tong Zheng não é o único prestador de serviços de ativos virtuais penalizado recentemente (VASP), a seguir, uma revisão das várias multas emitidas pela Comissão de Supervisão Financeira.
Heaia Digital Technology foi multada em 150 mil euros
Em julho deste ano, a HOYA BIT ( da禾亞數位科技股份有限公司 foi multada por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas que incluem avaliação insuficiente de risco de clientes, revisão e fechamento de contas de clientes de alto risco não implementados, transações suspeitas não declaradas e investigadas, e registros não mantidos de forma adequada.
A empresa LianKe foi multada em 1.020.000 yuan.
Em julho deste ano, a Chain Technology Co., Ltd. ) foi multada pela operação da exchange XREX ( por violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. As falhas incluíram a falta de um reforço na verificação de clientes de alto risco, a não revalidação da identidade de usuários denunciados por fraudes aos bancos, e o armazenamento de dados pessoais dos usuários em sistemas de empresas externas sem medidas de segurança.
A拓荒數碼 foi multada em 500 mil yuan.
Em julho deste ano, a Pioneer Digital Technology Co., Ltd. ) foi multada por operar a ZONE Wallet( devido a violações da Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas incluindo a falta de verificação adequada de clientes de alto risco, a não verificação da origem dos fundos e o tratamento inadequado da lista cinza.
) Três operadores de moeda virtual violaram a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e a Comissão de Supervisão Financeira impôs multas superiores a 300 mil novos dólares taiwaneses (
A Ace Digital foi multada em 1,52 milhões de yuan.
Em julho do ano passado, a Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), operando a ACE Exchange (, tornou-se o primeiro alvo a ser multado por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas incluindo a falta de verificação adequada de clientes, monitoramento inadequado de transações, registro não mantido adequadamente e gestão inadequada de dados pessoais. Este caso também inaugurou oficialmente uma nova era de conformidade legal para VASP com a entrada na "inspeção e penalização de projetos".
Tecnologia de riqueza moderna multada em 150 mil euros
A Modern Wealth Technology Ltd )MaiCoin( foi multada por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com deficiências que incluem a falta de verificação adequada dos clientes, monitoramento insuficiente das transações, registros de transações incompletos e respostas inadequadas a transações anômalas.
moeda Tuo Tecnologia foi multada em 1,5 milhões de euros
Bito Tecnologia de Moedas, S.A. )Bito( foi multada por violar a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, com deficiências que incluem revisão inadequada de clientes, monitoramento de transações deficiente, falhas na conservação de dados e tratamento inadequado de transações suspeitas.
)A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan fez mais uma vez uma intervenção! A MaiCoin e a moeda de troca enfrentaram deficiências na prevenção da Lavagem de dinheiro, sendo multadas em 150 mil novos dólares taiwaneses cada uma(
A Comissão de Supervisão Financeira tem afirmado claramente que no futuro continuará a manter uma certa frequência de inspeções e força nas sanções, a fim de garantir que os operadores VASP de Taiwan possam cumprir os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e os requisitos do GAFI, evitando riscos sistêmicos.
De multas a transformações, a conformidade da indústria de moedas virtuais torna-se um foco regulatório.
Com a crescente demanda por ativos virtuais no sistema financeiro, a conformidade tornou-se uma condição necessária para os VASP. A Comissão de Supervisão Financeira agiu consecutivamente, não apenas revelando as deficiências atuais da indústria, mas também impulsionando as plataformas a acelerarem a construção de sistemas de gerenciamento de riscos e a aprimorarem os processos de KYC e revisão. No futuro, espera-se que o mercado de ativos virtuais de Taiwan se desenvolva em direção a uma direção mais transparente, segura e sustentável.
Este artigo sobre a indústria de moeda virtual sofreu mais uma penalização: a San Chuan Tong Zheng foi multada em 150 mil euros pela Comissão de Supervisão Financeira por violar as normas de Lavagem de dinheiro. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
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Operador de moeda virtual penalizado novamente: Sanção de 150 mil euros à San Chuan Tong Zheng por violar a AML.
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan continua a aumentar a intensidade da supervisão sobre a prevenção da lavagem de dinheiro por parte dos operadores relevantes. A San Chuan Token Co., Ltd. foi multada ontem em 1.500.000 dólares taiwaneses devido a várias falhas de KYC e monitoramento de transações, tornando-se o mais recente caso. Ao longo do último ano, mais de seis operadores já foram multados por violações semelhantes.
A Three Rivers Token foi multada em 150 mil euros pela Comissão de Valores Mobiliários.
A Comissão de Supervisão Financeira anunciou em 29 de julho que a San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. (, operadora da exchange BitStreetX ), foi multada em 1.500.000 dólares de Taiwan por violar os artigos 8, 10 e 13 da Lei de Lavagem de Dinheiro. Esta penalidade decorre de uma inspeção especial realizada no final de 2024, que revelou deficiências em vários aspectos, incluindo a revisão de clientes, monitoramento de transações e manutenção de registros.
(1) As medidas de revisão do cliente não obtiveram os nomes dos altos executivos de clientes corporativos conforme exigido, não confirmaram a riqueza e a origem dos fundos de clientes de alto risco e não avaliaram se o cliente possui capacidade financeira suficiente, resultando na aprovação do aumento do limite de depósito e retirada em novos dólares de Taiwan, entre outras situações. (2) O monitoramento contínuo das transações não incluiu o endereço IP registrado do cliente no escopo de monitoramento e não manteve a data de fechamento dos casos de alerta de transações suspeitas, entre outras situações. (3) O armazenamento de registros possui transações registradas no sistema contábil que não correspondem à realidade, entre outras situações.
Revisão de casos passados: a busca pela conformidade do VASP de Taiwan através de várias multas
A San Chuan Tong Zheng não é o único prestador de serviços de ativos virtuais penalizado recentemente (VASP), a seguir, uma revisão das várias multas emitidas pela Comissão de Supervisão Financeira.
Heaia Digital Technology foi multada em 150 mil euros
Em julho deste ano, a HOYA BIT ( da禾亞數位科技股份有限公司 foi multada por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas que incluem avaliação insuficiente de risco de clientes, revisão e fechamento de contas de clientes de alto risco não implementados, transações suspeitas não declaradas e investigadas, e registros não mantidos de forma adequada.
A empresa LianKe foi multada em 1.020.000 yuan.
Em julho deste ano, a Chain Technology Co., Ltd. ) foi multada pela operação da exchange XREX ( por violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. As falhas incluíram a falta de um reforço na verificação de clientes de alto risco, a não revalidação da identidade de usuários denunciados por fraudes aos bancos, e o armazenamento de dados pessoais dos usuários em sistemas de empresas externas sem medidas de segurança.
A拓荒數碼 foi multada em 500 mil yuan.
Em julho deste ano, a Pioneer Digital Technology Co., Ltd. ) foi multada por operar a ZONE Wallet( devido a violações da Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas incluindo a falta de verificação adequada de clientes de alto risco, a não verificação da origem dos fundos e o tratamento inadequado da lista cinza.
) Três operadores de moeda virtual violaram a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e a Comissão de Supervisão Financeira impôs multas superiores a 300 mil novos dólares taiwaneses (
A Ace Digital foi multada em 1,52 milhões de yuan.
Em julho do ano passado, a Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), operando a ACE Exchange (, tornou-se o primeiro alvo a ser multado por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com falhas incluindo a falta de verificação adequada de clientes, monitoramento inadequado de transações, registro não mantido adequadamente e gestão inadequada de dados pessoais. Este caso também inaugurou oficialmente uma nova era de conformidade legal para VASP com a entrada na "inspeção e penalização de projetos".
Tecnologia de riqueza moderna multada em 150 mil euros
A Modern Wealth Technology Ltd )MaiCoin( foi multada por violar a Lei de Lavagem de Dinheiro, com deficiências que incluem a falta de verificação adequada dos clientes, monitoramento insuficiente das transações, registros de transações incompletos e respostas inadequadas a transações anômalas.
moeda Tuo Tecnologia foi multada em 1,5 milhões de euros
Bito Tecnologia de Moedas, S.A. )Bito( foi multada por violar a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, com deficiências que incluem revisão inadequada de clientes, monitoramento de transações deficiente, falhas na conservação de dados e tratamento inadequado de transações suspeitas.
)A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan fez mais uma vez uma intervenção! A MaiCoin e a moeda de troca enfrentaram deficiências na prevenção da Lavagem de dinheiro, sendo multadas em 150 mil novos dólares taiwaneses cada uma(
A Comissão de Supervisão Financeira tem afirmado claramente que no futuro continuará a manter uma certa frequência de inspeções e força nas sanções, a fim de garantir que os operadores VASP de Taiwan possam cumprir os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e os requisitos do GAFI, evitando riscos sistêmicos.
De multas a transformações, a conformidade da indústria de moedas virtuais torna-se um foco regulatório.
Com a crescente demanda por ativos virtuais no sistema financeiro, a conformidade tornou-se uma condição necessária para os VASP. A Comissão de Supervisão Financeira agiu consecutivamente, não apenas revelando as deficiências atuais da indústria, mas também impulsionando as plataformas a acelerarem a construção de sistemas de gerenciamento de riscos e a aprimorarem os processos de KYC e revisão. No futuro, espera-se que o mercado de ativos virtuais de Taiwan se desenvolva em direção a uma direção mais transparente, segura e sustentável.
Este artigo sobre a indústria de moeda virtual sofreu mais uma penalização: a San Chuan Tong Zheng foi multada em 150 mil euros pela Comissão de Supervisão Financeira por violar as normas de Lavagem de dinheiro. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.