Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxos de Capital e Desafios de Segurança
Nos últimos anos, a popularidade dos Ativos de criptografia tem aumentado globalmente, e o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático também está a crescer rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, um estudo analítico baseado em 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 revelou situações preocupantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos ativos de criptografia:
O crescimento de usuários é rápido: graças à alta proporção de população jovem e à disseminação da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia na região está a crescer rapidamente, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços torna os Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação para moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, o que aumenta o risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Fluxo de Capital e Principais Descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos estão circulando livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso reflete que o método de negociação descentralizada entre os usuários do Sudeste Asiático se tornou mainstream, mostrando uma alta liquidez e características descentralizadas.
Associação com atividades ilegais
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços envolvidos em atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento do fluxo de fundos dos endereços restantes, a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais aumentou para 16,82%. Isso significa que entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que estão direta ou indiretamente em risco de transações financeiras relacionadas a atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de alto risco
Tipos de endereços de alto risco
A pesquisa divide os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, que incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Plataforma de movimentação de fundos ilegais: para transferência de fundos ilegais transfronteiriços
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, entre outros
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Fenómeno de fluxo de capital de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a plataformas de agendamento de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e suas características transfronteiriças facilitam a ação de criminosos.
Situação dos fluxos de fundos na plataforma restrita
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que fluíram para plataformas de movimentação de fundos ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito efetivo das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastreamento de fundos ilegais.
Sistema regulatório na região do Sudeste Asiático é imperfeito: as medidas regulatórias variam de país para país, aumentando o risco de fluxo de capital transfronteiriço.
Ambiente socioeconômico: alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos, tornando-se pontos ideais para atividades ilegais.
Dificuldade de regulamentação técnica: plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorar efetivamente as transações, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia completas e fortalecer a cooperação transnacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e anti-lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração múltipla: incentivar as instituições relevantes a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre a segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital do Sudeste Asiático.
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just_another_wallet
· 08-04 17:34
又有新idiotas entrar numa posição了
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SerumSquirrel
· 08-03 11:39
Como fazer a supervisão de fundos? É muito difícil!
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GateUser-75ee51e7
· 08-02 18:50
O som do vento assusta as pessoas.
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MeaninglessApe
· 08-01 18:48
As fraudes foram todas para o Sudeste Asiático?
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airdrop_huntress
· 08-01 18:39
Há muitos idiotas entre os trabalhadores migrantes.
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QuorumVoter
· 08-01 18:28
É possível controlar algo como pagamentos transfronteiriços?
Análise do fluxo de fundos de encriptação de alto risco no Sudeste Asiático: 16,82% pode estar envolvido em atividades ilegais
Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxos de Capital e Desafios de Segurança
Nos últimos anos, a popularidade dos Ativos de criptografia tem aumentado globalmente, e o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático também está a crescer rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, um estudo analítico baseado em 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 revelou situações preocupantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos ativos de criptografia:
O crescimento de usuários é rápido: graças à alta proporção de população jovem e à disseminação da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia na região está a crescer rapidamente, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços torna os Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação para moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, o que aumenta o risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Fluxo de Capital e Principais Descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos estão circulando livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso reflete que o método de negociação descentralizada entre os usuários do Sudeste Asiático se tornou mainstream, mostrando uma alta liquidez e características descentralizadas.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços envolvidos em atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento do fluxo de fundos dos endereços restantes, a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais aumentou para 16,82%. Isso significa que entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que estão direta ou indiretamente em risco de transações financeiras relacionadas a atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de alto risco
A pesquisa divide os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, que incluem principalmente:
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e suas características transfronteiriças facilitam a ação de criminosos.
Situação dos fluxos de fundos na plataforma restrita
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que fluíram para plataformas de movimentação de fundos ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito efetivo das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastreamento de fundos ilegais.
Sistema regulatório na região do Sudeste Asiático é imperfeito: as medidas regulatórias variam de país para país, aumentando o risco de fluxo de capital transfronteiriço.
Ambiente socioeconômico: alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos, tornando-se pontos ideais para atividades ilegais.
Dificuldade de regulamentação técnica: plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorar efetivamente as transações, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia completas e fortalecer a cooperação transnacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e anti-lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração múltipla: incentivar as instituições relevantes a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre a segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital do Sudeste Asiático.