Novos desenvolvimentos no caso Blue Sky Gray: recuperação transfronteiriça de 61.000 Bitcoins - Guia de defesa dos direitos das vítimas

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Encriptação de ativos: Últimos desenvolvimentos do caso Blue Sky Gray e guia de defesa dos direitos das vítimas

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões de bitcoins chamou a atenção generalizada. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido sob a acusação de envolvimento em lavagem de dinheiro. À medida que mais detalhes surgem, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - proveniente do caso de captação irregular de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.

De acordo com informações, o principal suspeito do caso Blue Sky Grayscale, chamado Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin, e usou um entregador para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuan.

Este artigo irá analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, com base na experiência prática, a fim de fornecer ideias para reverter as perdas de muitas vítimas do caso Blue Sky Grace.

Revisão do caso: de captação ilegal de recursos a lavagem de dinheiro transnacional

Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas fundaram a empresa Blue Sky Grei em Tianjin, promovendo ao público (, principalmente idosos ), produtos de investimento de curto prazo com "rendimento garantido e alto retorno". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual entre 100% e 300%, com um prazo de investimento de 6 a 30 meses. Em apenas alguns anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

Vale a pena mencionar que a Sra. Qian já estava envolvida na mineração de Bitcoin antes de realizar captação de recursos ilegal. Em 2013, ela abriu um "mini campo" de grande escala e afirmou publicamente que poderia oferecer serviços de custódia, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, a Sra. Qian gradualmente reconheceu as "vantagens" das criptomoedas em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.

Foi com base nesta compreensão que o Sr. Qian solicitou a conversão dos fundos obtidos de forma ilegal em bitcoins através da plataforma de negociação. Esta decisão é bastante engenhosa: se o preço do bitcoin disparar, pode-se cumprir a promessa de altos retornos; se não for possível fazer o pagamento, os bitcoins são fáceis de transferir e esconder.

No entanto, entre 2014 e 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin foi limitada, dificultando o suporte aos altos rendimentos prometidos por Qian, o que acabou levando ao colapso da Blue Sky Grey. Em 2017, Qian conseguiu escapar para Londres, carregando um laptop com Bitcoin, através da falsificação de múltiplas identidades.

No Reino Unido, o dinheiro de alguém, devido à sensibilidade da identidade, não pode aparecer pessoalmente e precisa urgentemente da assistência de "luvas brancas" para a liquidação de fundos. Neste momento, uma entregadora chinesa chamada Jianwen conheceu essa pessoa e, ao longo de alguns anos, ajudou a lavar dinheiro, fazer gastos e tratar de vários assuntos, totalizando a lavagem de milhões de libras em fundos ilícitos.

No entanto, os comportamentos anómalos de Jianwen, como frequentar frequentemente centros comerciais de luxo e comprar propriedades de alto valor, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e apreendeu quase todos os 61.000 bitcoins de dinheiro ilícito de Qian. Embora Qian ainda esteja foragido, o quadro geral já está definido.

Como os vítimas podem recuperar ativos em transações transfronteiriças?

Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao tribunal superior. Antes de emitir a ordem de confisco, o tribunal britânico precisa determinar, através de um processo judicial, se existem outros titulares de direitos legais sobre os fundos ilícitos.

Então, como os vítimas do caso Blue Sky Grei podem reivindicar seus direitos? Existem principalmente duas maneiras:

1. Fazer um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias do meu país

O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial criminal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a legislação do nosso país, o Ministério da Justiça é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.

Recomenda-se que as vítimas apresentem um pedido e os documentos comprobatórios relevantes, através de meios legais, ao Ministério da Justiça e a outras instituições do nosso país, para relatar a situação e solicitar a recuperação de valores perdidos. Na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras recuperam com sucesso valores desviados. O nosso país também acumulou uma vasta experiência na cooperação judicial transnacional.

2. Recuperar perdas por meio de ação civil

Em teoria, a vítima pode processar o suspeito criminal em um tribunal civil para recuperar os bens. Mas neste caso, essa não é a melhor escolha. A principal razão é:

  1. Os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, tornando difícil provar diretamente a relação com os bens da vítima.
  2. contratar um advogado no Reino Unido para iniciar um processo é caro e existe uma grande incerteza.

Conclusão

A recuperação de ativos encriptados, mesmo no país, não é uma tarefa fácil, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência em relação aos órgãos judiciais do nosso país, enquanto acompanham de perto o progresso do caso. No futuro, podem surgir novas vias e oportunidades de defesa dos direitos.

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BearMarketSagevip
· 07-23 14:36
O dinheiro não é muito confiável.
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gas_guzzlervip
· 07-22 08:40
Outra vez lavagem de dinheiro, o policial é bastante confiável no seu trabalho.
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AirdropHarvestervip
· 07-21 03:33
De novo? Não é de admirar que o btc não suba esses dias.
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GasBankruptervip
· 07-21 03:31
Quanto é a taxa de gás para tantas moedas?
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LeekCuttervip
· 07-21 03:24
bull e urso, eu sou um idiota.
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