Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a ganhar cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos de má-fé atraem investidores através de propaganda enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas publicidades falsas, podem sofrer perdas significativas.

Mais grave ainda, certos projetos mal-intencionados podem recorrer a táticas de marketing enganosas, como a manipulação maliciosa de preços, forçando os investidores a liquidar suas posições para minimizar perdas, obtendo assim lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de riscos de projetos Web3. Esses serviços realizam uma avaliação abrangente dos projetos por meio de vários critérios de julgamento nas direções on-chain e off-chain, identificando riscos potenciais e ajudando os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Avaliação de risco de projetos Web3

A avaliação de risco geralmente inclui dois aspectos: on-chain e off-chain.

1. Avaliação em cadeia: inclui 17 diretrizes, como se a distribuição de tokens está de acordo com a descrição no documento, se a lógica do contrato corresponde à documentação do projeto, se existem práticas maliciosas de venda a descoberto ou papéis de privilégio no contrato que possam ser prejudiciais, entre outros.

2. Avaliação off-chain: inclui 9 diretrizes, com foco principal nas informações de marketing do projeto e no estado operacional.

O processo de avaliação analisará de forma abrangente as informações do projeto, incluindo a situação das transações de fundos na blockchain e o material de divulgação do projeto, para determinar se a execução do projeto está em conformidade com os compromissos.

Rastreio de fundos

Quando se descobre que a equipa do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços abrangem principalmente duas direções:

1. Rastreamento de fundos de lucro malicioso da equipe do projeto:

   • Analisar o fluxo de fundos da equipe do projeto
   • Comparar documentos de promoção de projetos de diferentes períodos
   • Análise aprofundada de endereços de ataque malicioso
   • Utilizar informações on-chain e off-chain para rastrear o fluxo de fundos

2. Rastreio de fundos roubados:

   • Confirmar o endereço roubado, montante e horário
   • Rastrear e monitorizar endereços suspeitos
   • Utilizar a biblioteca de etiquetas de endereço para confirmar a origem dos fundos
   • Se os fundos entrarem na bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação.
   • Realizar uma análise e coleta de evidências mais aprofundadas em relação ao uso de plataformas de mistura de moedas.

Autoproteção do investidor

Apesar destes serviços de avaliação de riscos e rastreamento de fundos, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Sugestão:

1. Leia atentamente a documentação oficial do projeto e informações relacionadas.
2. Compreender melhor o verdadeiro histórico da equipa do projeto
3. Evitar investir por impulso
4. Se encontrar fundos roubados, procure ajuda profissional imediatamente.

Os serviços de avaliação de riscos e rastreamento de fundos para projetos Web3 oferecem uma proteção adicional para os investidores. No entanto, devido às características da blockchain, esses serviços não podem garantir a precisão total dos dados. Portanto, a consciência de autoproteção e a atitude cautelosa dos investidores continuam a ser a chave para garantir a segurança do ativo.