Notícias do TechFlow da 深潮, 22 de julho, segundo o Sing Tao Daily, a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, envolvendo um montante aproximado de 1.15 bilhões de dólares de Hong Kong, e prendeu um homem local e um homem não local.
De acordo com informações, os funcionários da alfândega de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e iniciaram uma investigação sobre a riqueza, descobrindo que os dois estavam a contrabandear dinheiro para fora do país e realizando transações frequentes e rápidas de grandes quantias de stablecoins e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, em desacordo com seu histórico e situação financeira, suspeitando de envolvimento em atividades de Lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. O caso ainda está em investigação, e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais detenções.
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Notícias do TechFlow da 深潮, 22 de julho, segundo o Sing Tao Daily, a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, envolvendo um montante aproximado de 1.15 bilhões de dólares de Hong Kong, e prendeu um homem local e um homem não local.
De acordo com informações, os funcionários da alfândega de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e iniciaram uma investigação sobre a riqueza, descobrindo que os dois estavam a contrabandear dinheiro para fora do país e realizando transações frequentes e rápidas de grandes quantias de stablecoins e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, em desacordo com seu histórico e situação financeira, suspeitando de envolvimento em atividades de Lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. O caso ainda está em investigação, e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais detenções.