FTX revela um surpreendente caso de manipulação de mercado: um trader é acusado de lucrar centenas de milhões de dólares através de uma falha.
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por novos desenvolvimentos nos processos relacionados à FTX. Com mais informações privilegiadas surgindo, um caso de manipulação de mercado envolvendo grandes quantias de dinheiro despertou ampla atenção.
De acordo com informações, um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun foi acusado de aproveitar uma falha na plataforma FTX para realizar manipulação de mercado em grande escala, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares. Este caso não apenas expõe comportamentos ilegais de certos traders, mas também revela sérios problemas na gestão de riscos e no controle interno da FTX.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com os documentos judiciais, Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando quase metade da oferta. Isso fez com que o preço do BTMX disparasse 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou a funcionalidade de alavancagem da FTX e as brechas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares da plataforma usando BTMX como colateral.
Apesar de as partes relevantes terem emitido avisos à FTX, a plataforma não tomou quaisquer medidas eficazes. Mais surpreendente foi o fato de que os executivos da FTX pareciam ignorar a situação.
Operações repetidas múltiplas, perda ampliada
Meerun não parou por aí. Nos meses seguintes, ele repetiu operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, conseguindo enganar quase 200 milhões de dólares antes que a FTX percebesse o problema.
Quando a FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, "esqueceu" de desativar a sua função de levantamento, o que permitiu que ele transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
Alameda Research envolvida em controvérsia
Além de emprestar fundos diretamente da FTX, Meerun também causou perdas ainda maiores indiretamente usando uma estratégia de venda a descoberto. Ele fez grandes apostas contra um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX, forçando a Alameda Research a entrar no mercado para comprar grandes quantidades de MOB para equilibrar suas posições. Essa operação levou a um aumento repentino de 750% no preço do MOB em um curto período, resultando em uma perda de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.
Aviso e Reflexão
Este caso soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando as seguintes questões-chave:
As bolsas de valores precisam aprimorar os procedimentos de KYC e aplicar rigorosamente as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
Reforçar os mecanismos de controlo interno para evitar a negligência ou a inação dos funcionários.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto, com especial atenção às transações anómalas de ativos de baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às flutuações de preço anormais de tokens com baixa liquidez.
Prioritize escolher plataformas de negociação regulamentadas para realizar transações.
Apesar de Meerun ter negado as acusações da FTX, este evento expôs sem dúvida as várias falhas e riscos que existem no mercado de criptomoedas. Com o aumento da regulamentação e a melhoria da autorregulação do setor, é esperada uma contenção eficaz da ocorrência de eventos semelhantes.
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GamefiEscapeArtist
· 07-24 16:49
Os pequenos projetos vão explodir... quem entende, entende.
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SmartContractPlumber
· 07-22 14:29
Auditoria 0day, subestimaste o meu nível de perigo.
FTX revela um enorme caso de manipulação: traders lucram centenas de milhões de dólares utilizando uma vulnerabilidade
FTX revela um surpreendente caso de manipulação de mercado: um trader é acusado de lucrar centenas de milhões de dólares através de uma falha.
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por novos desenvolvimentos nos processos relacionados à FTX. Com mais informações privilegiadas surgindo, um caso de manipulação de mercado envolvendo grandes quantias de dinheiro despertou ampla atenção.
De acordo com informações, um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun foi acusado de aproveitar uma falha na plataforma FTX para realizar manipulação de mercado em grande escala, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares. Este caso não apenas expõe comportamentos ilegais de certos traders, mas também revela sérios problemas na gestão de riscos e no controle interno da FTX.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com os documentos judiciais, Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando quase metade da oferta. Isso fez com que o preço do BTMX disparasse 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou a funcionalidade de alavancagem da FTX e as brechas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares da plataforma usando BTMX como colateral.
Apesar de as partes relevantes terem emitido avisos à FTX, a plataforma não tomou quaisquer medidas eficazes. Mais surpreendente foi o fato de que os executivos da FTX pareciam ignorar a situação.
Operações repetidas múltiplas, perda ampliada
Meerun não parou por aí. Nos meses seguintes, ele repetiu operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, conseguindo enganar quase 200 milhões de dólares antes que a FTX percebesse o problema.
Quando a FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, "esqueceu" de desativar a sua função de levantamento, o que permitiu que ele transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
Alameda Research envolvida em controvérsia
Além de emprestar fundos diretamente da FTX, Meerun também causou perdas ainda maiores indiretamente usando uma estratégia de venda a descoberto. Ele fez grandes apostas contra um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX, forçando a Alameda Research a entrar no mercado para comprar grandes quantidades de MOB para equilibrar suas posições. Essa operação levou a um aumento repentino de 750% no preço do MOB em um curto período, resultando em uma perda de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.
Aviso e Reflexão
Este caso soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando as seguintes questões-chave:
Apesar de Meerun ter negado as acusações da FTX, este evento expôs sem dúvida as várias falhas e riscos que existem no mercado de criptomoedas. Com o aumento da regulamentação e a melhoria da autorregulação do setor, é esperada uma contenção eficaz da ocorrência de eventos semelhantes.