PARTE .01 Resumo do Caso: Revelando o Conflito entre Capital e Regulamento
No dia 27 de julho de 2025, um comunicado no site oficial do Templo Shaolin abalou o espaço público como um trovão: o abade Shi Yongxin está sob investigação conjunta de várias autoridades por suspeita de apropriação indevida de bens do templo (o montante pode chegar a 800 milhões) e por manter relações inadequadas com várias mulheres e ter filhos fora do casamento.
O templo budista tornou-se o epicentro de uma tempestade que não deve ser subestimada. No coração dessa tempestade está este CEO, Shi Yongxin, que, vestido com a sua vestimenta monástica, construiu um "império comercial budista" ao longo de 26 anos — desde a criação do primeiro site oficial de um templo na China em 1996, até a fundação, em 2008, da Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd., focada em investimentos, que se tornou uma plataforma importante para a operação comercial do Templo Shaolin, totalizando 16 empresas investidas, com o maior investimento individual atingindo 16 milhões de yuan, e um total de quase 80 milhões de yuan. Em 2022, ele adquiriu terrenos comerciais em Zhengzhou por 452 milhões de yuan, expandindo seu império comercial para os setores de cultura e turismo, imóveis e finanças, com uma receita anual superior a 1,5 bilhões de yuan.
Mas tudo isso, sob a verificação penetrante do grupo de investigação, expôs um buraco negro de fundos de "camadas de bonecas" : transferindo 800 milhões de receitas de bilhetes para uma empresa controlada pessoalmente através de uma estrutura SPV de duas camadas, e depois enviando 130 milhões para as Ilhas Virgens Britânicas em nome da "Promoção Internacional da Lei", que foram finalmente utilizados para comprar um apartamento em Londres, com o aluguel retornando ao cofre do templo através de Bitcoin, formando um ciclo perfeito de lavagem de dinheiro.
PARTE .02 Fatos chave Limites legais da apropriação de fundos e desvio de funções
Jogos de objetivos subjetivos
A difusão internacional do Dharma é uma verdadeira promoção ou uma falsa fachada?
Entre 2016 e 2024, Shi Yongxin transferiu mensalmente 130 milhões de yuanes para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas sob o nome de "promoção internacional do Dharma", totalizando mais de 1,5 bilhões de yuanes. Esses fundos foram, em última análise, utilizados para comprar um apartamento no distrito de Kensington em Londres, avaliado em 130 milhões de yuanes, com a propriedade registrada em nome de seu sobrinho Liu. O aluguel foi retornado ao caixa de mérito do templo através de uma carteira de bitcoin, formando um ciclo fechado de "saída de fundos - aquisição de ativos - retorno de lucros".
De acordo com os artigos 271 e 272 do Código Penal, a principal diferença entre o crime de apropriação indevida de fundos e o crime de usurpação de funções reside na intenção do agente de apropriar-se ilegalmente.
Se Shi Yongxin usar os fundos para investimentos pessoais, como imóveis em Londres, e lavar o dinheiro através do Bitcoin para ocultar a origem dos fundos, isso pode ser considerado apropriação permanente, caracterizando o crime de apropriação indébita.
Mas se conseguir provar que o seu plano era devolver os fundos, como usar o fictício projeto "Internacional de Propagação da Lei" como fachada, isso pode constituir o crime de apropriação indébita. No entanto, a equipe de investigação descobriu que ele transferiu fundos para contas de casinos no exterior através de USDT, e não deixou nenhum vestígio de reembolso, o que tende a indicar a intenção subjetiva de apropriação indébita.
Construção da cadeia de evidências do comportamento
Fundos legítimos disfarçados?
A fábrica de equipamentos de artes marciais Shaolin de Henan (controlada pelo primo de Shi Yongxin, Chen) vendeu em 2023 ao Templo Shaolin roupas "personalizadas para meditação" no valor de 30 milhões de yuans, mas uma auditoria revelou que o custo real desse lote de roupas foi de apenas 8 milhões de yuans, com uma diferença de 22 milhões de yuans transferida para a conta pessoal de Chen através da conta de "estoque virtual".
Ao mesmo tempo, o Templo Shaolin e a Shaolin Intangible Assets Management Company partilham o sistema financeiro. Em 2024, uma despesa de "propaganda no exterior" de 12 milhões de yuan foi realmente utilizada para pagar a taxa de condomínio e as contas de água e eletricidade do apartamento em Londres, e não foi apresentada separadamente nas contas do templo.
Todas as situações acima correspondem às características do crime de apropriação indevida, que geralmente é acompanhado de falsificação de contas, transações fictícias e outros métodos fraudulentos.
Em comparação, o crime de apropriação indevida de fundos manifesta-se tipicamente pela movimentação de fundos sem autorização, mas sem ocultar os factos de utilização, como a apropriação direta de fundos para consumo pessoal.
A propriedade religiosa possui atributos especiais
Defeitos legais e abuso comercial?
O abade do Templo Shaolin, Shi Yongxin, que apresenta uma imagem de pobreza, ao tirar a sua túnica, transforma-se, na verdade, no CEO da Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd., detentor de 80% das ações da empresa. Embora afirme que é um "holding em nome de outrem", o contrato não foi registrado no Departamento de Assuntos Religiosos da Província de Henan, e os estatutos da empresa estipulam que "os acionistas devem assinar um compromisso, prometendo não ter direitos de propriedade, disposição ou rendimento". Contudo, na prática, ele transfere os lucros da empresa para contas pessoais através de transações relacionadas.
É evidente que isso constitui um abuso de poder. Os líderes religiosos devem cumprir o "Regulamento de Gestão Financeira de Locais de Atividade Religiosa", e seus bens pessoais devem ser rigorosamente separados dos bens religiosos.
A marca testemunha a constante expansão do mapa comercial do Templo Shaolin, com a marca registrada "Shaolin" cobrindo 706 categorias de produtos. No entanto, Shi Yongxin, sem a aprovação do comitê de gestão do templo, autorizou indevidamente o uso da marca à "Shaolin International Holdings Limited", controlada pelo seu sobrinho Liu, com uma taxa anual de autorização de 50 milhões de yuan, que não foi incluída na contabilidade financeira do templo.
Isto contraria o "Regulamento sobre Assuntos Religiosos" e o "Regulamento de Gestão de Pessoal Religioso", os poderes dos líderes religiosos (como os abades) estão limitados à gestão de assuntos religiosos, e a disposição de ativos significativos deve ser decidida coletivamente pela organização religiosa ou pelo comitê de gestão.
PART .03 Interpretação do Vale: do financiamento à recuperação de ativos transnacionais
A construção da cadeia de provas tripla para o crime de apropriação indevida
Camada de evidência 1 --- Auditoria de penetração de fundos
É necessário provar que Shi Yongxin transferiu fundos do templo para sua conta pessoal através de "transações fictícias". Voltando ao caso, uma certa quantia de "despesas de divulgação no exterior" foi realmente utilizada para pagar as taxas de propriedade de um apartamento em Londres. Combinando isso com ferramentas de análise de dados na blockchain, é possível rastrear o fluxo de transações de USDT para cassinos no exterior, criando um completo mapa de parentesco dos fundos.
Cadena de evidências segunda camada --- evidência de confusão financeira
Ao rever o caso, o Templo Shaolin e a Henan Shaolin Assets Management Co., Ltd. confundiram as contas, entre 2016 e 2024, a subconta "Internacional de Propagação da Lei" transferiu mensalmente 130 milhões para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, mas não há contrato de serviço correspondente ou registos de retorno de fundos, o que cumpre os requisitos do artigo 271 do Código Penal sobre "apropriação ilegal de bens da unidade".
Terceiro nível da cadeia de evidências --- Presunção de dolo
Se Shi Yongxin não conseguir fornecer um plano de reembolso de fundos ou um comportamento de reembolso real, e os fundos forem utilizados para investimentos de alto risco (como Bitcoin) e aquisição de ativos pessoais (o proprietário do apartamento em Londres é seu sobrinho), o tribunal pode presumir que ele tem a intenção de apropriação ilegal.
Espaço e dificuldades na defesa do crime de apropriação indevida de fundos
Apenas com base nas informações atualmente disponíveis, a alegação de desvio de fundos por Shi Yongxin pode ser benéfica para o desenvolvimento da sua atual situação, mas deve fornecer as seguintes provas:
① O documento escrito do plano de reembolso, como um recibo ou um acordo de reembolso, deve refletir a intenção subjetiva de reembolsar.
② Prova da razoabilidade do uso de fundos, comprovante de despesas reais do projeto "Internacional de Propagação do Dharma".
③ Não ultrapassou o prazo de três meses sem reembolso, podendo provar que a sua apropriação de fundos não excedeu três meses e que não foi utilizada para atividades lucrativas ou ilegais.
Mas a investigação já descobriu que ele encobriu o fluxo de fundos através de um ciclo de lavagem de dinheiro com bitcoin, e que a apropriação dos fundos se estendeu por um período de 8 anos, deixando muito pouco espaço para defesa.
Desafios da cooperação judicial na recuperação de ativos transnacionais
A compra de um apartamento em Londres no valor de 1,3 bilhões de yuans, adquirida por Shi Yongxin através de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, envolve outra questão crucial, que é a recuperação de ativos transnacionais.
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Penal Internacional, a equipe de investigação deve seguir os seguintes passos: primeiro, é necessário solicitar informações de propriedade do Registro de Terras do Reino Unido, extratos bancários e outros documentos, os quais devem ser autenticados em Haia; em segundo lugar, através da coordenação da Interpol, deve-se solicitar que as bolsas de criptomoedas forneçam informações relacionadas aos endereços de carteira de transações USDT; em terceiro lugar, com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, solicitar ao tribunal britânico o congelamento de bens envolvidos no caso; finalmente, através de um processo de cooperação judicial, devolver os ativos ao templo.
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O labirinto de capital do CEO do Templo Budista: A queda de um antigo templo milenar para um império comercial.
PARTE .01 Resumo do Caso: Revelando o Conflito entre Capital e Regulamento
No dia 27 de julho de 2025, um comunicado no site oficial do Templo Shaolin abalou o espaço público como um trovão: o abade Shi Yongxin está sob investigação conjunta de várias autoridades por suspeita de apropriação indevida de bens do templo (o montante pode chegar a 800 milhões) e por manter relações inadequadas com várias mulheres e ter filhos fora do casamento.
O templo budista tornou-se o epicentro de uma tempestade que não deve ser subestimada. No coração dessa tempestade está este CEO, Shi Yongxin, que, vestido com a sua vestimenta monástica, construiu um "império comercial budista" ao longo de 26 anos — desde a criação do primeiro site oficial de um templo na China em 1996, até a fundação, em 2008, da Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd., focada em investimentos, que se tornou uma plataforma importante para a operação comercial do Templo Shaolin, totalizando 16 empresas investidas, com o maior investimento individual atingindo 16 milhões de yuan, e um total de quase 80 milhões de yuan. Em 2022, ele adquiriu terrenos comerciais em Zhengzhou por 452 milhões de yuan, expandindo seu império comercial para os setores de cultura e turismo, imóveis e finanças, com uma receita anual superior a 1,5 bilhões de yuan.
Mas tudo isso, sob a verificação penetrante do grupo de investigação, expôs um buraco negro de fundos de "camadas de bonecas" : transferindo 800 milhões de receitas de bilhetes para uma empresa controlada pessoalmente através de uma estrutura SPV de duas camadas, e depois enviando 130 milhões para as Ilhas Virgens Britânicas em nome da "Promoção Internacional da Lei", que foram finalmente utilizados para comprar um apartamento em Londres, com o aluguel retornando ao cofre do templo através de Bitcoin, formando um ciclo perfeito de lavagem de dinheiro.
PARTE .02 Fatos chave Limites legais da apropriação de fundos e desvio de funções
Jogos de objetivos subjetivos
A difusão internacional do Dharma é uma verdadeira promoção ou uma falsa fachada?
Entre 2016 e 2024, Shi Yongxin transferiu mensalmente 130 milhões de yuanes para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas sob o nome de "promoção internacional do Dharma", totalizando mais de 1,5 bilhões de yuanes. Esses fundos foram, em última análise, utilizados para comprar um apartamento no distrito de Kensington em Londres, avaliado em 130 milhões de yuanes, com a propriedade registrada em nome de seu sobrinho Liu. O aluguel foi retornado ao caixa de mérito do templo através de uma carteira de bitcoin, formando um ciclo fechado de "saída de fundos - aquisição de ativos - retorno de lucros".
De acordo com os artigos 271 e 272 do Código Penal, a principal diferença entre o crime de apropriação indevida de fundos e o crime de usurpação de funções reside na intenção do agente de apropriar-se ilegalmente.
Se Shi Yongxin usar os fundos para investimentos pessoais, como imóveis em Londres, e lavar o dinheiro através do Bitcoin para ocultar a origem dos fundos, isso pode ser considerado apropriação permanente, caracterizando o crime de apropriação indébita.
Mas se conseguir provar que o seu plano era devolver os fundos, como usar o fictício projeto "Internacional de Propagação da Lei" como fachada, isso pode constituir o crime de apropriação indébita. No entanto, a equipe de investigação descobriu que ele transferiu fundos para contas de casinos no exterior através de USDT, e não deixou nenhum vestígio de reembolso, o que tende a indicar a intenção subjetiva de apropriação indébita.
Construção da cadeia de evidências do comportamento
Fundos legítimos disfarçados?
A fábrica de equipamentos de artes marciais Shaolin de Henan (controlada pelo primo de Shi Yongxin, Chen) vendeu em 2023 ao Templo Shaolin roupas "personalizadas para meditação" no valor de 30 milhões de yuans, mas uma auditoria revelou que o custo real desse lote de roupas foi de apenas 8 milhões de yuans, com uma diferença de 22 milhões de yuans transferida para a conta pessoal de Chen através da conta de "estoque virtual".
Ao mesmo tempo, o Templo Shaolin e a Shaolin Intangible Assets Management Company partilham o sistema financeiro. Em 2024, uma despesa de "propaganda no exterior" de 12 milhões de yuan foi realmente utilizada para pagar a taxa de condomínio e as contas de água e eletricidade do apartamento em Londres, e não foi apresentada separadamente nas contas do templo.
Todas as situações acima correspondem às características do crime de apropriação indevida, que geralmente é acompanhado de falsificação de contas, transações fictícias e outros métodos fraudulentos.
Em comparação, o crime de apropriação indevida de fundos manifesta-se tipicamente pela movimentação de fundos sem autorização, mas sem ocultar os factos de utilização, como a apropriação direta de fundos para consumo pessoal.
A propriedade religiosa possui atributos especiais
Defeitos legais e abuso comercial?
O abade do Templo Shaolin, Shi Yongxin, que apresenta uma imagem de pobreza, ao tirar a sua túnica, transforma-se, na verdade, no CEO da Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd., detentor de 80% das ações da empresa. Embora afirme que é um "holding em nome de outrem", o contrato não foi registrado no Departamento de Assuntos Religiosos da Província de Henan, e os estatutos da empresa estipulam que "os acionistas devem assinar um compromisso, prometendo não ter direitos de propriedade, disposição ou rendimento". Contudo, na prática, ele transfere os lucros da empresa para contas pessoais através de transações relacionadas.
É evidente que isso constitui um abuso de poder. Os líderes religiosos devem cumprir o "Regulamento de Gestão Financeira de Locais de Atividade Religiosa", e seus bens pessoais devem ser rigorosamente separados dos bens religiosos.
A marca testemunha a constante expansão do mapa comercial do Templo Shaolin, com a marca registrada "Shaolin" cobrindo 706 categorias de produtos. No entanto, Shi Yongxin, sem a aprovação do comitê de gestão do templo, autorizou indevidamente o uso da marca à "Shaolin International Holdings Limited", controlada pelo seu sobrinho Liu, com uma taxa anual de autorização de 50 milhões de yuan, que não foi incluída na contabilidade financeira do templo.
Isto contraria o "Regulamento sobre Assuntos Religiosos" e o "Regulamento de Gestão de Pessoal Religioso", os poderes dos líderes religiosos (como os abades) estão limitados à gestão de assuntos religiosos, e a disposição de ativos significativos deve ser decidida coletivamente pela organização religiosa ou pelo comitê de gestão.
PART .03 Interpretação do Vale: do financiamento à recuperação de ativos transnacionais
A construção da cadeia de provas tripla para o crime de apropriação indevida
Camada de evidência 1 --- Auditoria de penetração de fundos
É necessário provar que Shi Yongxin transferiu fundos do templo para sua conta pessoal através de "transações fictícias". Voltando ao caso, uma certa quantia de "despesas de divulgação no exterior" foi realmente utilizada para pagar as taxas de propriedade de um apartamento em Londres. Combinando isso com ferramentas de análise de dados na blockchain, é possível rastrear o fluxo de transações de USDT para cassinos no exterior, criando um completo mapa de parentesco dos fundos.
Cadena de evidências segunda camada --- evidência de confusão financeira
Ao rever o caso, o Templo Shaolin e a Henan Shaolin Assets Management Co., Ltd. confundiram as contas, entre 2016 e 2024, a subconta "Internacional de Propagação da Lei" transferiu mensalmente 130 milhões para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, mas não há contrato de serviço correspondente ou registos de retorno de fundos, o que cumpre os requisitos do artigo 271 do Código Penal sobre "apropriação ilegal de bens da unidade".
Terceiro nível da cadeia de evidências --- Presunção de dolo
Se Shi Yongxin não conseguir fornecer um plano de reembolso de fundos ou um comportamento de reembolso real, e os fundos forem utilizados para investimentos de alto risco (como Bitcoin) e aquisição de ativos pessoais (o proprietário do apartamento em Londres é seu sobrinho), o tribunal pode presumir que ele tem a intenção de apropriação ilegal.
Espaço e dificuldades na defesa do crime de apropriação indevida de fundos
Apenas com base nas informações atualmente disponíveis, a alegação de desvio de fundos por Shi Yongxin pode ser benéfica para o desenvolvimento da sua atual situação, mas deve fornecer as seguintes provas:
① O documento escrito do plano de reembolso, como um recibo ou um acordo de reembolso, deve refletir a intenção subjetiva de reembolsar.
② Prova da razoabilidade do uso de fundos, comprovante de despesas reais do projeto "Internacional de Propagação do Dharma".
③ Não ultrapassou o prazo de três meses sem reembolso, podendo provar que a sua apropriação de fundos não excedeu três meses e que não foi utilizada para atividades lucrativas ou ilegais.
Mas a investigação já descobriu que ele encobriu o fluxo de fundos através de um ciclo de lavagem de dinheiro com bitcoin, e que a apropriação dos fundos se estendeu por um período de 8 anos, deixando muito pouco espaço para defesa.
Desafios da cooperação judicial na recuperação de ativos transnacionais
A compra de um apartamento em Londres no valor de 1,3 bilhões de yuans, adquirida por Shi Yongxin através de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, envolve outra questão crucial, que é a recuperação de ativos transnacionais.
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Penal Internacional, a equipe de investigação deve seguir os seguintes passos: primeiro, é necessário solicitar informações de propriedade do Registro de Terras do Reino Unido, extratos bancários e outros documentos, os quais devem ser autenticados em Haia; em segundo lugar, através da coordenação da Interpol, deve-se solicitar que as bolsas de criptomoedas forneçam informações relacionadas aos endereços de carteira de transações USDT; em terceiro lugar, com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, solicitar ao tribunal britânico o congelamento de bens envolvidos no caso; finalmente, através de um processo de cooperação judicial, devolver os ativos ao templo.