Análise profunda do comportamento de transação de USDT no pagamento Huiwang na cadeia TRON
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção por sua possível ligação a atividades financeiras ilegais. Este artigo irá analisar, com base em dados públicos na cadeia, o comportamento de transação de USDT dessa plataforma na rede TRON, revelando as características do fluxo de caixa e os padrões de atividade dos usuários.
Visão geral do fluxo de capital
Escala de acesso geral
Entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025, o fluxo de capital na plataforma de pagamento Huiwang apresenta as seguintes características:
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Isto indica que a plataforma teve um grande fluxo de entradas e saídas de fundos durante esse período, e o montante de retiradas superou o montante de depósitos, com um fluxo líquido de 2,771 milhões de USDT.
Movimentação de fundos semanal
O fluxo de fundos na plataforma continua ativo, especialmente nos seguintes momentos em que se observa picos significativos:
8 de julho de 2024: Primeira vez que o volume diário de transações ultrapassa 1 bilhão de USDT
Março e Maio de 2025: dois levantamentos de montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT
Análise da frequência de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada. No dia 12 de maio de 2025, atinge o pico, com quase 150.000 transações em um único dia, mostrando características de retiradas de alta frequência. Em contraste, o número de transações de depósito cresce de forma mais estável, com flutuações menores.
É importante notar que os picos de montante de levantamento em março e maio de 2025 quase coincidem com os picos no número de transações.
Análise do Comportamento do Usuário
Tendência de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha desacelerado.
Análise de endereço de negociação de alta frequência
Endereço de Retirada TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：acumulado de retiradas 8,16 bilhões USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：acumulação de levantamentos de 5,8 bilhões USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：acumulado de 5,12 bilhões USDT
Estes endereços têm um histórico de transações ativo a longo prazo, rastreável até 2023. Dentre eles, o primeiro endereço não só retirou fundos de várias carteiras quentes da Huobi, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço suspeita-se estar relacionado a uma plataforma de garantias. O terceiro endereço teve transações financeiras com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito TOP3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：acumulação de depósitos de 16,65 bilhões de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：acumulação de depósitos de 4,49 milhões USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：acúmulo de depósitos de 4,36 bilhões USDT
Entre eles, o montante do depósito do primeiro endereço é significativamente superior ao de outros endereços, possivelmente relacionado a uma determinada plataforma de garantia. Os segundo e terceiro endereços suspeitam-se ser endereços de carteiras quentes de algumas plataformas de negociação.
Análise do tempo de transação
Através da análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
As transações de retirada estão principalmente concentradas entre as 01:00 e as 16:00 UTC, com pico entre as 07:00 e as 13:00
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC
Parte dos endereços tem quase nenhuma atividade de negociação durante períodos específicos (como das 15:00 até à meia-noite do dia seguinte).
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias instituições internacionais tomaram uma série de ações regulatórias e de aplicação da lei contra a Huibang Payment e suas entidades associadas:
Em julho de 2024, uma empresa de ativos digitais congelou um endereço relacionado ao Huibao Pay, envolvendo um montante de quase 30 milhões USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs restringir as instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços ao Grupo Huiwang.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime incluiu a Huizhong Guarantee como parte do "ecossistema de industrialização da fraude online" no Sudeste Asiático.
Uma empresa de análise de blockchain relatou que uma outra plataforma, ao lado do Grupo Huiwang, processou mais de 8,4 mil milhões de dólares em transações suspeitas.
Em meados de maio de 2025, uma plataforma de garantia anunciou a suspensão de suas operações devido ao bloqueio por uma plataforma social.
Conclusão
Este artigo, através da análise dos dados de transações USDT da Huifang Payment na cadeia TRON, revela a escala do fluxo de fundos, a frequência de transações e as características do comportamento dos usuários. Esses dados fornecem uma referência importante para uma compreensão mais aprofundada das atividades na cadeia dessa plataforma. No entanto, dada a atual situação regulatória, ainda existem muitas incertezas quanto ao futuro desenvolvimento dessa plataforma.
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DAOTruant
· 07-31 22:52
Não é bom sempre estar a fazer dinheiro.
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LeekCutter
· 07-30 19:15
Tsk tsk, o ferro comeu melancia.
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ShamedApeSeller
· 07-30 17:23
condenado? Um dia de salário não foi em vão
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GasFeeCrier
· 07-29 03:52
Outra empresa com sinais de puxar o tapete
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SerumSurfer
· 07-29 03:49
Brincar é uma coisa, mas a regulamentação não deve ser ignorada.
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ProxyCollector
· 07-29 03:48
Não se preocupe, é tudo um beco sem saída.
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LuckyBearDrawer
· 07-29 03:43
Tanto usdt assim foi-se?!
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DoomCanister
· 07-29 03:43
2.7 bilhões correram
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Blockblind
· 07-29 03:35
O criador de mercado vai puxar o tapete novamente.
Análise profunda: Comportamento de transação USDT na cadeia TRON da Huibang Pay e características do fluxo de fundos
Análise profunda do comportamento de transação de USDT no pagamento Huiwang na cadeia TRON
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção por sua possível ligação a atividades financeiras ilegais. Este artigo irá analisar, com base em dados públicos na cadeia, o comportamento de transação de USDT dessa plataforma na rede TRON, revelando as características do fluxo de caixa e os padrões de atividade dos usuários.
Visão geral do fluxo de capital
Escala de acesso geral
Entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025, o fluxo de capital na plataforma de pagamento Huiwang apresenta as seguintes características:
Isto indica que a plataforma teve um grande fluxo de entradas e saídas de fundos durante esse período, e o montante de retiradas superou o montante de depósitos, com um fluxo líquido de 2,771 milhões de USDT.
Movimentação de fundos semanal
O fluxo de fundos na plataforma continua ativo, especialmente nos seguintes momentos em que se observa picos significativos:
Análise da frequência de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada. No dia 12 de maio de 2025, atinge o pico, com quase 150.000 transações em um único dia, mostrando características de retiradas de alta frequência. Em contraste, o número de transações de depósito cresce de forma mais estável, com flutuações menores.
É importante notar que os picos de montante de levantamento em março e maio de 2025 quase coincidem com os picos no número de transações.
Análise do Comportamento do Usuário
Tendência de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha desacelerado.
Análise de endereço de negociação de alta frequência
Endereço de Retirada TOP3
Estes endereços têm um histórico de transações ativo a longo prazo, rastreável até 2023. Dentre eles, o primeiro endereço não só retirou fundos de várias carteiras quentes da Huobi, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço suspeita-se estar relacionado a uma plataforma de garantias. O terceiro endereço teve transações financeiras com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito TOP3
Entre eles, o montante do depósito do primeiro endereço é significativamente superior ao de outros endereços, possivelmente relacionado a uma determinada plataforma de garantia. Os segundo e terceiro endereços suspeitam-se ser endereços de carteiras quentes de algumas plataformas de negociação.
Análise do tempo de transação
Através da análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
Parte dos endereços tem quase nenhuma atividade de negociação durante períodos específicos (como das 15:00 até à meia-noite do dia seguinte).
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias instituições internacionais tomaram uma série de ações regulatórias e de aplicação da lei contra a Huibang Payment e suas entidades associadas:
Conclusão
Este artigo, através da análise dos dados de transações USDT da Huifang Payment na cadeia TRON, revela a escala do fluxo de fundos, a frequência de transações e as características do comportamento dos usuários. Esses dados fornecem uma referência importante para uma compreensão mais aprofundada das atividades na cadeia dessa plataforma. No entanto, dada a atual situação regulatória, ainda existem muitas incertezas quanto ao futuro desenvolvimento dessa plataforma.