Análise da tendência de condenação judicial em casos de moeda virtual
Introdução
Recentemente, ao organizar e estudar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais enfrentam alguns problemas de "regras não oficiais" ou dependência de caminhos na definição de penas ao tratar desses casos. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados com moeda, a prática judicial determina se um certo comportamento constitui crime.
Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença penal em um caso de fraude de captação de recursos, determinando que "a prática de captar investimentos do público em nome de transações de moeda virtual, desenvolvendo sucessivamente uma rede de vendas através de métodos de pirâmide, e promovendo investimentos sob o pretexto de tecnologia blockchain, mas manipulando os preços para obter lucros" deve ser qualificada como crime de fraude, e não como os crimes mais leves de organização e liderança de pirâmide ou captação ilegal de depósitos do público.
O caso envolve várias modalidades ou cenários de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, que posteriormente foi revogada, sendo requalificada para crime de fraude em captação de recursos e condenado a pena de prisão perpétua. Esta enorme diferença na pena suscitou reflexões sobre a lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude em casos envolvendo moeda.
Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de incriminação
A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde o "Anúncio 9.4" publicado em conjunto por sete ministérios em setembro de 2017, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma "atividade de financiamento público ilegal não aprovada", suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, também são consideradas ilegais.
Tipos principais de crimes relacionados com moeda
Os crimes mais comuns relacionados com moedas incluem crimes de fraude (como fraude, fraude contratual, fraude em captação de recursos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar, crimes de gestão ilegal, entre outros.
Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude em captação de recursos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:
Definir limites para absorver participantes
Usar o número de desenvolvedores como base para calcular recompensas ou reembolsos
As organizações de pirâmide devem ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas.
O objetivo final do agente é enganar os participantes para obter bens.
A essência dos crimes de fraude é obter propriedade de outrem, fazendo com que a vítima tenha uma percepção errada e disponha da sua própria propriedade ou da de terceiros. Em casos de fraude com moeda virtual, moedas falsas são frequentemente usadas como ferramenta para enganar moedas tradicionais.
A determinação do crime de fraude em captação de fundos geralmente baseia-se nos seguintes fatores:
Atraindo investimentos através da emissão de moeda virtual sem valor real
Formar um fundo e usar os fundos angariados para fins pessoais ou transferi-los para o exterior
O agente possui a intenção subjetiva de fraude de captação de fundos
Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". No entanto, o poder de interpretação dessa definição muitas vezes está nas mãos das autoridades competentes, e pode haver diferenças na compreensão das leis e na aplicação da justiça em diferentes regiões. No atual ambiente regulatório, o tratamento de casos relacionados a moeda virtual ainda apresenta uma certa incerteza.
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BlockchainFoodie
· 08-03 23:18
smh estas fraudes de criptomoeda são como servir jantares congelados de micro-ondas mas chamá-los de cozinha estrela michelin... a lei finalmente está a alcançar isso.
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ShitcoinConnoisseur
· 08-01 19:26
Quem está envolvido em p2e deve prestar atenção a isso.
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BearMarketSurvivor
· 08-01 19:19
Este tipo de projeto de spam é fácil de entender!
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DaoDeveloper
· 08-01 19:08
interessante... estruturas regulatórias a evoluir mais rápido do que os nossos contratos inteligentes, para ser honesto
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ForkItAll
· 08-01 19:00
O quê? Agora os golpistas têm de ser condenados a mais anos?
Tendências de condenação em casos de moeda virtual: mudanças nas penas de pirâmide para fraudes de captação.
Análise da tendência de condenação judicial em casos de moeda virtual
Introdução
Recentemente, ao organizar e estudar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais enfrentam alguns problemas de "regras não oficiais" ou dependência de caminhos na definição de penas ao tratar desses casos. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados com moeda, a prática judicial determina se um certo comportamento constitui crime.
Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença penal em um caso de fraude de captação de recursos, determinando que "a prática de captar investimentos do público em nome de transações de moeda virtual, desenvolvendo sucessivamente uma rede de vendas através de métodos de pirâmide, e promovendo investimentos sob o pretexto de tecnologia blockchain, mas manipulando os preços para obter lucros" deve ser qualificada como crime de fraude, e não como os crimes mais leves de organização e liderança de pirâmide ou captação ilegal de depósitos do público.
O caso envolve várias modalidades ou cenários de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, que posteriormente foi revogada, sendo requalificada para crime de fraude em captação de recursos e condenado a pena de prisão perpétua. Esta enorme diferença na pena suscitou reflexões sobre a lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude em casos envolvendo moeda.
Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de incriminação
A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde o "Anúncio 9.4" publicado em conjunto por sete ministérios em setembro de 2017, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma "atividade de financiamento público ilegal não aprovada", suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, também são consideradas ilegais.
Tipos principais de crimes relacionados com moeda
Os crimes mais comuns relacionados com moedas incluem crimes de fraude (como fraude, fraude contratual, fraude em captação de recursos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar, crimes de gestão ilegal, entre outros.
Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude em captação de recursos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:
A essência dos crimes de fraude é obter propriedade de outrem, fazendo com que a vítima tenha uma percepção errada e disponha da sua própria propriedade ou da de terceiros. Em casos de fraude com moeda virtual, moedas falsas são frequentemente usadas como ferramenta para enganar moedas tradicionais.
A determinação do crime de fraude em captação de fundos geralmente baseia-se nos seguintes fatores:
Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". No entanto, o poder de interpretação dessa definição muitas vezes está nas mãos das autoridades competentes, e pode haver diferenças na compreensão das leis e na aplicação da justiça em diferentes regiões. No atual ambiente regulatório, o tratamento de casos relacionados a moeda virtual ainda apresenta uma certa incerteza.