A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conseguiu uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transações de USDT para Naira sem obter uma licença bancária.
De acordo com relatórios locais, a condenação foi proferida pelo Tribunal Federal Superior, em Abuja, após a Plip Global Ventures ter se declarado culpada das acusações, confiscando N25 milhões (~$15,000) ao governo federal.
Durante a sua apresentação em tribunal a 18 de agosto de 2024, a empresa enfrentou acusações por não ter reportado uma única transferência de ₦100 milhões (~$60,000) para a sua conta na Unidade de Controlo Especial contra a Lavagem de Dinheiro (SCUML) da EFCC, conforme exigido pela Seção 11 (1)(b) da Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures foi acusada de trocar United States Dollar Tether )USDT( por Naira e de realizar operações financeiras especializadas sem uma licença válida, apesar de não ser um dealer autorizado no Mercado de Câmbio Estrangeiro Autônomo da Nigéria.
O diretor da empresa se declarou culpado em nome da firma e, consequentemente, a EFCC pediu ao juiz para condenar a empresa de acordo com um acordo de confissão, um pedido que foi apoiado pela equipe jurídica da firma.
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir as empresas de criptomoedas nigerianas que estão envolvidas em transações não licenciadas de USDT para Naira.
Em outubro de 2024, duas empresas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, perderam N160.000.000 )~$97.500( para o governo federal após serem condenadas por fornecer USDT para trocas de Naira sem licenças válidas.
Recorde-se que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da Nigéria começou recentemente a emitir licenças de operação para empresas que lidam com ativos digitais. O chefe da comissão avisou que tomarão medidas contra entidades que operem fora do seu âmbito regulatório.
"Estamos certamente a iniciar ações de execução contra qualquer pessoa que queira operar neste mercado sem a intenção de ser regulada.
Para aqueles que não querem seguir as regras, não os deixaremos operar dentro do nosso espaço, disse o Dr. Emomotimi Agama, Diretor-Geral da SEC Nigéria na altura.
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REGULAÇÃO | Nigéria Continua a Reprimir Empresas Cripto Não Licenciadas Com Última Condenação de ~$15,000
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conseguiu uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transações de USDT para Naira sem obter uma licença bancária.
De acordo com relatórios locais, a condenação foi proferida pelo Tribunal Federal Superior, em Abuja, após a Plip Global Ventures ter se declarado culpada das acusações, confiscando N25 milhões (~$15,000) ao governo federal.
Durante a sua apresentação em tribunal a 18 de agosto de 2024, a empresa enfrentou acusações por não ter reportado uma única transferência de ₦100 milhões (~$60,000) para a sua conta na Unidade de Controlo Especial contra a Lavagem de Dinheiro (SCUML) da EFCC, conforme exigido pela Seção 11 (1)(b) da Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures foi acusada de trocar United States Dollar Tether )USDT( por Naira e de realizar operações financeiras especializadas sem uma licença válida, apesar de não ser um dealer autorizado no Mercado de Câmbio Estrangeiro Autônomo da Nigéria.
O diretor da empresa se declarou culpado em nome da firma e, consequentemente, a EFCC pediu ao juiz para condenar a empresa de acordo com um acordo de confissão, um pedido que foi apoiado pela equipe jurídica da firma.
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir as empresas de criptomoedas nigerianas que estão envolvidas em transações não licenciadas de USDT para Naira.
Em outubro de 2024, duas empresas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, perderam N160.000.000 )~$97.500( para o governo federal após serem condenadas por fornecer USDT para trocas de Naira sem licenças válidas.
Recorde-se que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da Nigéria começou recentemente a emitir licenças de operação para empresas que lidam com ativos digitais. O chefe da comissão avisou que tomarão medidas contra entidades que operem fora do seu âmbito regulatório.
"Estamos certamente a iniciar ações de execução contra qualquer pessoa que queira operar neste mercado sem a intenção de ser regulada.
Para aqueles que não querem seguir as regras, não os deixaremos operar dentro do nosso espaço, disse o Dr. Emomotimi Agama, Diretor-Geral da SEC Nigéria na altura.