Evento de congelamento de USDT: um grande grupo financeiro no Camboja sofreu um duro golpe
No campo das criptomoedas, a stablecoin centralizada USDT, devido às suas propriedades especiais, é frequentemente utilizada como uma ferramenta para a aplicação da lei e o tratamento de incidentes de segurança. Recentemente, um endereço de um grande grupo financeiro no Camboja foi congelado com quase 30 milhões de USDT, o que gerou preocupação na indústria. Este artigo fará uma análise aprofundada deste evento.
Contexto do Evento
Este grupo financeiro é uma das maiores empresas de criptomoedas no Camboja, com atividades que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT, com influência que se estende por todo o Sudeste Asiático e até a região do Leste Asiático.
Segundo a monitorização da plataforma de dados, entre junho de 2022 e junho de 2024, o volume mensal de fundos dos endereços de negócios relacionados ao grupo apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, com um volume total de fundos alcançando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, o saldo médio diário desses endereços manteve-se em torno de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à presença de elementos criminosos na região do Sudeste Asiático que utilizam criptomoedas para atividades ilegais, o endereço de negócios do grupo inevitavelmente é afetado a um certo grau. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, a proporção de fundos de alto risco no montante de dinheiro que entrou nesse endereço é de quase 20%.
Análise de Eventos de Congelamento
Em 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, com 29,62 milhões de USDT congelados e sem possibilidade de transferência. Após investigação, descobriu-se que o endereço foi criado apenas cinco dias antes, e o volume total de transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo principalmente depósitos de usuários do grupo e do endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado com um incidente de roubo em uma certa exchange japonesa. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias para o sistema de pagamento desse grupo financeiro. Especificamente, cerca de 610 bitcoins foram transferidos para outras cadeias através de diferentes pontes entre cadeias, trocados por cerca de 31,82 milhões de dólares em stablecoins, e finalmente cerca de 14 milhões de dólares fluíram para o endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos de outro incidente de roubo de exchange também está associada a este grupo. No início de junho de 2024, pelo menos 1,05 milhão de USDT envolvidos entraram no endereço dos usuários do grupo e foram para vários endereços de negócios oficiais.
Impacto do congelamento e resposta subsequente
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam 75% das reservas do grupo, causando pressão em seus negócios. 2,5 horas após o incidente de congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários e recebeu uma pequena quantidade de fundos transferidos do endereço congelado.
O novo endereço já alcançou um volume de transações de 733 milhões USDT em um curto período de tempo. A análise mostra que o endereço passou por uma grande saída de fundos, mas o grupo rapidamente reabasteceu as reservas de outros endereços de negócios, conseguindo basicamente atender aos pedidos de retirada dos usuários. Até o momento da análise, o novo endereço ainda possui um saldo de 12,88 milhões USDT.
Conclusão
Este incidente de congelamento destaca novamente o papel das stablecoins centralizadas na aplicação da lei e na gestão de riscos, ao mesmo tempo que reflete os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas. Para grandes instituições financeiras, fortalecer a gestão de riscos e aumentar a rigidez na verificação das fontes de fundos será um tema importante no futuro.
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GasWaster
· 9h atrás
Mais uma grande instituição acabou por falhar.
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MissedAirdropBro
· 9h atrás
Até quem não está acordado sabe que este dinheiro não é limpo.
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ForkTongue
· 9h atrás
Outro fazer as pessoas de parvas e ser congelado~
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NftPhilanthropist
· 9h atrás
*suspiro* mais uma prova de porque precisamos de verificação de impacto totalmente descentralizada...
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RetiredMiner
· 10h atrás
Realmente perdi muito, morri de rir.
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FrogInTheWell
· 10h atrás
Embora sejam apenas 30 milhões, basta um estalar de dedos e já não há.
Grupo financeiro de grande porte do Camboja teve 30 milhões USDT congelados, suspeito de estar envolvido em um caso de roubo de exchange.
Evento de congelamento de USDT: um grande grupo financeiro no Camboja sofreu um duro golpe
No campo das criptomoedas, a stablecoin centralizada USDT, devido às suas propriedades especiais, é frequentemente utilizada como uma ferramenta para a aplicação da lei e o tratamento de incidentes de segurança. Recentemente, um endereço de um grande grupo financeiro no Camboja foi congelado com quase 30 milhões de USDT, o que gerou preocupação na indústria. Este artigo fará uma análise aprofundada deste evento.
Contexto do Evento
Este grupo financeiro é uma das maiores empresas de criptomoedas no Camboja, com atividades que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT, com influência que se estende por todo o Sudeste Asiático e até a região do Leste Asiático.
Segundo a monitorização da plataforma de dados, entre junho de 2022 e junho de 2024, o volume mensal de fundos dos endereços de negócios relacionados ao grupo apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, com um volume total de fundos alcançando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, o saldo médio diário desses endereços manteve-se em torno de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à presença de elementos criminosos na região do Sudeste Asiático que utilizam criptomoedas para atividades ilegais, o endereço de negócios do grupo inevitavelmente é afetado a um certo grau. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, a proporção de fundos de alto risco no montante de dinheiro que entrou nesse endereço é de quase 20%.
Análise de Eventos de Congelamento
Em 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, com 29,62 milhões de USDT congelados e sem possibilidade de transferência. Após investigação, descobriu-se que o endereço foi criado apenas cinco dias antes, e o volume total de transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo principalmente depósitos de usuários do grupo e do endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado com um incidente de roubo em uma certa exchange japonesa. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias para o sistema de pagamento desse grupo financeiro. Especificamente, cerca de 610 bitcoins foram transferidos para outras cadeias através de diferentes pontes entre cadeias, trocados por cerca de 31,82 milhões de dólares em stablecoins, e finalmente cerca de 14 milhões de dólares fluíram para o endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos de outro incidente de roubo de exchange também está associada a este grupo. No início de junho de 2024, pelo menos 1,05 milhão de USDT envolvidos entraram no endereço dos usuários do grupo e foram para vários endereços de negócios oficiais.
Impacto do congelamento e resposta subsequente
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam 75% das reservas do grupo, causando pressão em seus negócios. 2,5 horas após o incidente de congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários e recebeu uma pequena quantidade de fundos transferidos do endereço congelado.
O novo endereço já alcançou um volume de transações de 733 milhões USDT em um curto período de tempo. A análise mostra que o endereço passou por uma grande saída de fundos, mas o grupo rapidamente reabasteceu as reservas de outros endereços de negócios, conseguindo basicamente atender aos pedidos de retirada dos usuários. Até o momento da análise, o novo endereço ainda possui um saldo de 12,88 milhões USDT.
Conclusão
Este incidente de congelamento destaca novamente o papel das stablecoins centralizadas na aplicação da lei e na gestão de riscos, ao mesmo tempo que reflete os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas. Para grandes instituições financeiras, fortalecer a gestão de riscos e aumentar a rigidez na verificação das fontes de fundos será um tema importante no futuro.