Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Kurtarma: Mavi Gökyüzü Gri Davası'nın Son Gelişmeleri ve Mağdurların Haklarını Koruma Rehberi

Son günlerde, on milyar dolarlık Bitcoin ile ilgili uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz adli makamları tarafından dava açılan bir İngiliz-Çinli kadın yemek dağıtımcısı yer alıyor. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağı temel olarak netleşti - Tianjin Lan Tian Ge Rui'nin yasa dışı olarak halka mevduat kabul etme davasından kaynaklanıyor.

Edinilen bilgilere göre, mavi gökyüzü Grui davasının ana şüphelisi Qian, yasa dışı kazancını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçmış ve bu yemek dağıtımcısını kullanarak kara parayı aklamıştır. Şu anda, İngiltere'nin yasal makamları yaklaşık 300 milyar değerinde 61,000 Bitcoin'i ele geçirmiş ve dondurmuştur.

Bu makale, uygulama deneyimini birleştirerek, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri kazanımının belirli yollarını detaylı bir şekilde analiz edecek ve Lan Tian Ge Rui davasındaki birçok mağdurun kayıplarını telafi etmelerine yönelik fikirler sunacaktır.

Vaka İncelemesi: Yasadışı Fon Toplamadan Uluslararası Kara Para Aklamaya

2014 Mart'ında, bir kişi Tianjin'de Lantian Ge Rui şirketini kurdu ve toplumun, ( esas olarak yaşlıların ) "ana para korumalı yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıtmaya başladı. Bu ürünlerin taahhüt ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyor, yatırım süresi ise 6-30 ay. Kısa bir süre içinde, şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100.000'i geçti.

Önemli bir not olarak, Qian birinin yasadışı fon toplama faaliyetlerine başlamadan önce Bitcoin madenciliğine girdiği belirtilmelidir. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya barındırma hizmeti sunabileceğini, %300 yıllık getiri taahhüt ettiğini duyurdu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Qian şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı.

Bu anlayışa dayanarak, bir kişi yasadışı olarak toplanan fonları bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmeyi talep etti. Bu karar oldukça zekice: Eğer Bitcoin fiyatı yükselirse, vaat edilen yüksek getiriyi gerçekleştirebilir; eğer ödenemezse, Bitcoin'in transferi ve gizlenmesi kolaydır.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatı sınırlı dalgalanma gösterdi ve bu, Para'nın taahhüt ettiği yüksek getirileri desteklemek için yetersiz kaldı, bu da en sonunda Lantian Grey'in çöküşüne neden oldu. 2017 yılında, Para, çoklu kimlik sahteciliği ile, Bitcoin ile dolu bir dizüstü bilgisayarı başarıyla Londra'ya kaçırdı.

Birleşik Krallık'ta, kimliği hassas olduğu için ortaya çıkamayan Qian, "beyaz eldiven" yardımıyla fonları nakde çevirmeye acil ihtiyaç duyuyordu. Bu sırada, isimli bir Çin kökenli kadın yemek dağıtımcısı olan Jianwen ile tanıştı ve yıllar içinde Qian'a kara para aklama, harcama ve çeşitli işlerini halletme konularında yardımcı oldu; toplamda birkaç milyon pound değerinde suç gelirini akladı.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi, lüks konutlar alması gibi alışılmadık davranışları, İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun süren bir hazırlığın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve Qian'ın neredeyse tüm 61.000 adet Bitcoin suç gelirine el koydu. Qian hala kaçak durumda olsa da, durum artık kesinleşti.

Mağdurlar sınır ötesi nasıl kurtarılır?

Şu anda, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, yüksek mahkemeye geri alma işlemi başlattı. El koyma emri verilmeden önce, Birleşik Krallık mahkemelerinin bu kaçak paranın başka yasal hak sahipleri olup olmadığını belirlemek için yargı sürecinden geçmesi gerekmektedir.

Peki, mavi gökyüzü Gree davasının mağdurları haklarını nasıl talep edebilir? Temelde iki yol vardır:

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası bir geri alma talebi yapılması

Ülkemiz, İngiltere ile 2013 yılında ceza adaleti yardımı anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal iadesi için yasal bir temel sağladı. Ülkemiz yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, İngiltere yargı makamlarına mal iadesi talebinde bulunan ana işlevsel kuruluştur.

Mağdurlara, durumlarını yansıtmak ve tazminat talep etmek amacıyla, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir. İngiltere'deki yargı pratiğinde, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde çalınan paralarını geri alma vakaları oldukça yaygındır. Ülkemiz, uluslararası adli işbirliği konusunda da zengin bir deneyim biriktirmiştir.

2. Kendi başına medeni dava yoluyla zararları telafi etmek

Teorik olarak, mağdurlar suç şüphelisine tazminat davası açabilirler. Ancak bu davada bu en iyi seçenek değildir. Ana nedenler şunlardır:

1. Davaya konu olan miktar, yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştürülmüştür, mağdurun mülkü ile olan ilişkisinin doğrudan kanıtlanması zordur.
2. Birleşik Krallık'ta avukat tutmak ve dava açmak maliyetli ve büyük bir belirsizlik içermektedir.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının geri alınması, yurtiçinde bile kolay bir iş değildir, uluslararası geri alım ise daha da zordur. Mağdurlara, ülkemizin yargı organlarına sabırlı olmalarını tavsiye ederiz ve aynı zamanda davanın ilerleyişini yakından takip etmelerini öneririz. Gelecekte yeni hak arama yolları ve fırsatları ortaya çıkabilir.