Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğini Korumanın Anahtarı

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Ancak, bazı kötü niyetli projeler sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yoluyla yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmiş gibi yöntemler kullanarak güven kazanabilirler. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kanarlarsa, ciddi kayıplar yaşayabilirler.

Daha da ciddisi, bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları zarar kesmeye zorlamak için kötü niyetli çökertme gibi aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanarak büyük kazançlar elde etmektedir. Bu, yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 proje risk değerlendirme hizmetleri sundu. Bu hizmetler, projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, potansiyel riskleri tanımlamak ve yatırımcılara fon akışını takip etmelerine yardımcı olmak için hem on-chain hem de off-chain yönlerde birden fazla değerlendirme ölçütü kullanmaktadır.

Web3 projeleri risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi genellikle hem zincir üstü hem de zincir dışı iki yönü içerir:

1. Zincir Üzerinde Değerlendirme: Belge açıklamalarıyla uyumlu olup olmadığı, sözleşme mantığının proje belgeleriyle eşleşip eşleşmediği, kötü niyetli çökme veya sözleşme ayrıcalıklı rol kötüye kullanımı gibi 17 maddeyi içermektedir.

2. Off-chain değerlendirme: 9 maddeyi içermekte olup, projenin tanıtım bilgileri ve operasyonel durumu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Değerlendirme süreci, projenin çalışmasının taahhütlere uygun olup olmadığını belirlemek için zincir üzerindeki fon işlem durumunu ve proje tanıtım materyallerini içeren proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde analiz edecektir.

Fon Takibi

Projenin tarafında yasadışı kazançlar tespit edildiğinde, profesyonel kripto para izleme hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Bu tür hizmetler esasen iki yönü kapsamaktadır:

1. Proje tarafının kötü niyetle kazandığı fonların takibi:

   • Proje ekibinin fon akışını analiz et
   • Farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştırma
   • Kötü niyetli çökertme adreslerini derinlemesine analiz et
   • On-chain ve off-chain bilgileri kullanarak fon akışını izleme

2. Hırsızlık sonrası fon takibi:

   • Çalınan adresi, miktarı ve zamanı onaylayın
   • Şüpheli adresleri takip etme ve izleme
   • Fonların kaynağını doğrulamak için adres etiket kütüphanesini kullanın
   • Eğer fon borsa girmesi durumunda, saldırgan bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir.
   • Karıştırma platformlarının kullanımı ile ilgili durumlar için daha derinlemesine analiz ve kanıt toplama yapılması.

Yatırımcı Kendi Kendini Koruma

Bu risk değerlendirmeleri ve fon izleme hizmetlerine rağmen, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini titizlikle seçmeleri gerekmektedir. Öneri:

1. Proje resmi belgelerini ve ilgili bilgileri dikkatlice inceleyin.
2. Proje ekibinin gerçek arka planını derinlemesine anlayın
3. Körü körüne takip ederek yatırım yapmaktan kaçının
4. Eğer fonlarınız çalınırsa, profesyonel yardım almak için zamanında harekete geçin.

Web3 projelerinin risk değerlendirmesi ve fon takibi hizmetleri, yatırımcılara ek bir güvenlik sağlamaktadır. Ancak, blok zincirinin özellikleri nedeniyle, bu hizmetler verilerin tamamen doğru olmasını garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcıların kendilerini koruma bilinci ve dikkatli tutumu, varlık güvenliğini sağlamak için hala anahtardır.