Derin Dalgalar TechFlow haberine göre, 22 Temmuz'da, Sing Tao Daily'nin bildirdiğine göre, Hong Kong Gümrüğü bugün, kaçakçılık nakit ve sanal varlıklar kullanarak Kara Para Aklama suçlamasıyla ilgili bir olayı açığa çıkardı. Olayın boyutu yaklaşık 1.15 milyar Hong Kong Doları ve bir yerel erkek ile bir yerel olmayan erkek tutuklandı.
Hong Kong Gümrük yetkililerinin 37 yaşındaki yerel bir adam ve 50 yaşındaki yerel olmayan bir adamı hedef alarak zenginlik araştırması yaptığı ve ikilinin, kaçakçılık yoluyla nakit para kaçırdığını, belirsiz geçmişe sahip fonları sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarda stabilcoin ve yasal para birimi ile işlemde bulunduklarını, bu durumun ise arka planları ve mali durumlarıyla son derece uyumsuz olduğunu, Kara Para Aklama faaliyetinde bulundukları şüphesi taşıdığı bildirildi. Operasyon sırasında gümrük yetkilileri, şüpheli olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir dizi eşyaya el koydu; bunlar arasında cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve banka kartları bulunmaktadır. Olay hala araştırılmakta olup, iki tutuklu kişi şu an kefaletle serbest bırakılmış durumda, daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı da göz ardı edilmemektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Derin Dalgalar TechFlow haberine göre, 22 Temmuz'da, Sing Tao Daily'nin bildirdiğine göre, Hong Kong Gümrüğü bugün, kaçakçılık nakit ve sanal varlıklar kullanarak Kara Para Aklama suçlamasıyla ilgili bir olayı açığa çıkardı. Olayın boyutu yaklaşık 1.15 milyar Hong Kong Doları ve bir yerel erkek ile bir yerel olmayan erkek tutuklandı.
Hong Kong Gümrük yetkililerinin 37 yaşındaki yerel bir adam ve 50 yaşındaki yerel olmayan bir adamı hedef alarak zenginlik araştırması yaptığı ve ikilinin, kaçakçılık yoluyla nakit para kaçırdığını, belirsiz geçmişe sahip fonları sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarda stabilcoin ve yasal para birimi ile işlemde bulunduklarını, bu durumun ise arka planları ve mali durumlarıyla son derece uyumsuz olduğunu, Kara Para Aklama faaliyetinde bulundukları şüphesi taşıdığı bildirildi. Operasyon sırasında gümrük yetkilileri, şüpheli olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir dizi eşyaya el koydu; bunlar arasında cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve banka kartları bulunmaktadır. Olay hala araştırılmakta olup, iki tutuklu kişi şu an kefaletle serbest bırakılmış durumda, daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı da göz ardı edilmemektedir.