FTX'te Şaşırtıcı Piyasa Manipülasyonu Skandalı: Bir Trader, Açıkları Kullanarak Yüzlerce Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor
Son günlerde, kripto para piyasası FTX ile ilgili davaların yeni gelişmeleriyle bir kez daha sarsıldı. Daha fazla iç bilgi gün yüzüne çıkarken, büyük miktarda parayı içeren bir piyasa manipülasyonu davası geniş bir ilgi uyandırdı.
Bildirilenlere göre, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir Mauritius vatandaşı, FTX platformundaki bir açığı kullanarak büyük ölçekli piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor ve bu sayede yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu dava, bazı traderların yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda FTX'in risk yönetimi ve iç kontrol konularındaki ciddi sorunlarını da gün yüzüne çıkardı.
Düşük Likidite Tokenleri Manipülasyon Araçları Oluyor
Dava belgelerine göre, Meerun 2021 yılının Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarda satın almış ve toplamda arzın neredeyse yarısını satın almıştır. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç özelliklerini ve marj ticareti kurallarındaki bir açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak kullanarak platformdan on milyonlarca dolar borç aldı.
İlgili taraflar FTX'e uyarılarda bulunmuş olmasına rağmen, platform herhangi bir etkili önlem almadı. Daha da şaşırtıcı olan, o sırada FTX'in üst düzey yöneticilerinin bu durumu görmezden gelmiş gibi görünmeleriydi.
Tekrar eden işlemler, kaybı artırır
Meerun burada durmadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak benzer işlemleri tekrarladı ve FTX sorunun farkına varmadan önce yaklaşık 200 milyon doları dolandırdı.
FTX nihayet sorunları keşfettiğinde ve Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unutup" çekim işlevini durdurmayı başaramadı ve bu da onun 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı geliri başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Alameda Research girdap içine çekildi
FTX'ten doğrudan borç almak dışında, Meerun aynı zamanda açığa satış stratejisi kullanarak dolaylı olarak daha büyük kayıplara neden oldu. FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda açığa satış yaptı ve bu durum Alameda Research'ü pozisyonlarını dengelemek için MOB satın almaya zorladı. Bu işlem, MOB fiyatının kısa sürede %750 artmasına yol açtı ve nihayetinde Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayba neden oldu.
Uyarı ve Düşünce
Bu dava kripto para endüstrisi için bir alarm zillerini çaldı ve aşağıdaki birkaç temel sorunu öne çıkardı:
Borsa, KYC süreçlerini geliştirmeli ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
Çalışanların dikkatsizliği veya hareketsizliğini önlemek için iç kontrol mekanizmalarını güçlendirin.
Düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine özel dikkat göstererek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi oluşturmak.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormalliklerine karşı dikkatli olmalıdır.
İşlem yapmak için düzenlenmiş ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.
Meerun, FTX'in suçlamalarını reddetse de, bu olay şüphesiz ki kripto para piyasasında var olan birçok açığı ve riski ortaya çıkarmıştır. Düzenleyici baskının artması ve sektörün öz denetiminin güçlenmesi ile benzer olayların meydana gelmesinin etkili bir şekilde önlenmesi beklenmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
5
Share
Comment
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-24 16:49
Küçük projeler kesinlikle patlayacak... Anlayan anlar.
FTX'te büyük bir manipülasyon vakası ortaya çıktı: Trader'lar bir açığı kullanarak yüzlerce milyon dolar kazandı.
FTX'te Şaşırtıcı Piyasa Manipülasyonu Skandalı: Bir Trader, Açıkları Kullanarak Yüzlerce Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor
Son günlerde, kripto para piyasası FTX ile ilgili davaların yeni gelişmeleriyle bir kez daha sarsıldı. Daha fazla iç bilgi gün yüzüne çıkarken, büyük miktarda parayı içeren bir piyasa manipülasyonu davası geniş bir ilgi uyandırdı.
Bildirilenlere göre, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir Mauritius vatandaşı, FTX platformundaki bir açığı kullanarak büyük ölçekli piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor ve bu sayede yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu dava, bazı traderların yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda FTX'in risk yönetimi ve iç kontrol konularındaki ciddi sorunlarını da gün yüzüne çıkardı.
Düşük Likidite Tokenleri Manipülasyon Araçları Oluyor
Dava belgelerine göre, Meerun 2021 yılının Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarda satın almış ve toplamda arzın neredeyse yarısını satın almıştır. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç özelliklerini ve marj ticareti kurallarındaki bir açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak kullanarak platformdan on milyonlarca dolar borç aldı.
İlgili taraflar FTX'e uyarılarda bulunmuş olmasına rağmen, platform herhangi bir etkili önlem almadı. Daha da şaşırtıcı olan, o sırada FTX'in üst düzey yöneticilerinin bu durumu görmezden gelmiş gibi görünmeleriydi.
Tekrar eden işlemler, kaybı artırır
Meerun burada durmadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak benzer işlemleri tekrarladı ve FTX sorunun farkına varmadan önce yaklaşık 200 milyon doları dolandırdı.
FTX nihayet sorunları keşfettiğinde ve Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unutup" çekim işlevini durdurmayı başaramadı ve bu da onun 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı geliri başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Alameda Research girdap içine çekildi
FTX'ten doğrudan borç almak dışında, Meerun aynı zamanda açığa satış stratejisi kullanarak dolaylı olarak daha büyük kayıplara neden oldu. FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda açığa satış yaptı ve bu durum Alameda Research'ü pozisyonlarını dengelemek için MOB satın almaya zorladı. Bu işlem, MOB fiyatının kısa sürede %750 artmasına yol açtı ve nihayetinde Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayba neden oldu.
Uyarı ve Düşünce
Bu dava kripto para endüstrisi için bir alarm zillerini çaldı ve aşağıdaki birkaç temel sorunu öne çıkardı:
Meerun, FTX'in suçlamalarını reddetse de, bu olay şüphesiz ki kripto para piyasasında var olan birçok açığı ve riski ortaya çıkarmıştır. Düzenleyici baskının artması ve sektörün öz denetiminin güçlenmesi ile benzer olayların meydana gelmesinin etkili bir şekilde önlenmesi beklenmektedir.