Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Büyük Kayıplar Regülasyon Üzerinde Düşünmeye Sebep Oluyor
Türkiye, şifreleme varlıkların serbestleşmesi sürecinde bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkıyor. En endişe verici olanı, bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatması.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir dolandırıcılık iddiasıyla ilgili kripto varlıklar projesine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenledi, 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.
Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri Türk yatırımcılar, projenin davranışlarından dolayı derin bir memnuniyetsizlik duyuyor ve protesto ediyorlar. Mağdur avukatlarının belirttiğine göre, projenin dolandırıcılık iddialarına maruz kalan kullanıcı sayısı 50000'e kadar çıkmakta ve toplam zarar miktarı 2 milyar doları aşmaktadır.
Smart Trade Coin, birden fazla Kripto Varlıklar borsa ile bağlantı kurabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Bu yazılım, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj ticareti yapmak için yapılandırmalarına yardımcı olabileceği iddia ediliyor, böylece kazanç elde ediliyor.
Ancak, çok sayıda kanıt bu durumun muhtemelen titizlikle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir. 2023 yılında, bir baş analist platformunda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bu projenin büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu defalarca vurguladı. Makalenin altında birçok kullanıcı da büyük miktarda paranın dolandırıldığını belirtti.
Uygulama mağazasında, yorumların yaklaşık yarısı bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından yutulup yutulmadığını doğrulayamıyorlar.
Zincir üzerindeki verilerin analizi ile çalıntı fonları saklamak ve aktarmak için kullanıldığı düşünülen bazı adresleri belirledik. Analiz, STC coin sözleşmesinin ana fonları bir ara adres üzerinden başka bir adrese dağıttığını gösteriyor. Bu adres, büyük bir miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdi ve işlem hacmi, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakın.
Bu fonların çıkışından sonra, bazıları doğrudan çeşitli borsalara akarken, bazıları çok katmanlı transferler, toplanmalar ve dağıtımlar aracılığıyla geçerek nihayetinde borsalara girdi. Bu karmaşık fon akış modeli, insanların projenin doğasına olan şüphelerini daha da derinleştirdi.
Yerel medya, bu kripto varlıklar ticaret platformuna karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021 yılında, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı protesto düzenledi. Mağdurların avukatı, birçok kez şikayette bulunulmasına ve yatırımcıların kayıplarının 2 milyar dolar olarak tahmin edilmesine rağmen, şirketin hiçbir önlem almadığını belirtti.
Bazı mağdurlar, kendilerini "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya ve ev veya araba satmaya teşvik edildiklerini belirtiyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde edemedikleri gibi, sonunda tamamen boş ve borçlu hale geldiler.
Bir analist, şirketin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Şirketin şeffaf olmayan ticari faaliyetleri, aldatıcı pazarlama ve bilgi eksikliği, bu şirketin başından beri bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumu içinde sadece kripto varlıklar özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini fark ettirdi. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlıklar sektörü gerçekten halk tarafından güvenilir ve benimsenebilir hale gelebilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlıklar düzenleme sürecinde, hükümet ve sektörün iş birliği yapması, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi koruma arasında bir denge araması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme şartıyla, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili bir hale gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Share
Comment
0/400
ForkTongue
· 07-29 17:03
Sıfıra düşme her zaman hızlıdır.
View OriginalReply0
OldLeekConfession
· 07-29 01:28
insanları enayi yerine koymak bir sefer yükseliş olmadan
View OriginalReply0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Hapiste çürümek.
View OriginalReply0
TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
başka bir klasik çıkış dolandırıcılığı gibi görünüyor... bu durumu şubat ayında söyledim doğrusu
View OriginalReply0
SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
İnsanları enayi yerine koymak, parası bol olanların başına gelir.
View OriginalReply0
BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Eski bir söylem, açgözlü olmaktan kaçının, denetim zinciri olmayan projelerin hepsi risk taşır.
Türkiye büyük bir adım attı, 20 milyar dolar değerinde şifreleme dolandırıcılığına el koydu.
Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Büyük Kayıplar Regülasyon Üzerinde Düşünmeye Sebep Oluyor
Türkiye, şifreleme varlıkların serbestleşmesi sürecinde bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkıyor. En endişe verici olanı, bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatması.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir dolandırıcılık iddiasıyla ilgili kripto varlıklar projesine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenledi, 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.
Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri Türk yatırımcılar, projenin davranışlarından dolayı derin bir memnuniyetsizlik duyuyor ve protesto ediyorlar. Mağdur avukatlarının belirttiğine göre, projenin dolandırıcılık iddialarına maruz kalan kullanıcı sayısı 50000'e kadar çıkmakta ve toplam zarar miktarı 2 milyar doları aşmaktadır.
Smart Trade Coin, birden fazla Kripto Varlıklar borsa ile bağlantı kurabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Bu yazılım, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj ticareti yapmak için yapılandırmalarına yardımcı olabileceği iddia ediliyor, böylece kazanç elde ediliyor.
Ancak, çok sayıda kanıt bu durumun muhtemelen titizlikle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir. 2023 yılında, bir baş analist platformunda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bu projenin büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu defalarca vurguladı. Makalenin altında birçok kullanıcı da büyük miktarda paranın dolandırıldığını belirtti.
Uygulama mağazasında, yorumların yaklaşık yarısı bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından yutulup yutulmadığını doğrulayamıyorlar.
Zincir üzerindeki verilerin analizi ile çalıntı fonları saklamak ve aktarmak için kullanıldığı düşünülen bazı adresleri belirledik. Analiz, STC coin sözleşmesinin ana fonları bir ara adres üzerinden başka bir adrese dağıttığını gösteriyor. Bu adres, büyük bir miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdi ve işlem hacmi, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakın.
Bu fonların çıkışından sonra, bazıları doğrudan çeşitli borsalara akarken, bazıları çok katmanlı transferler, toplanmalar ve dağıtımlar aracılığıyla geçerek nihayetinde borsalara girdi. Bu karmaşık fon akış modeli, insanların projenin doğasına olan şüphelerini daha da derinleştirdi.
Yerel medya, bu kripto varlıklar ticaret platformuna karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021 yılında, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı protesto düzenledi. Mağdurların avukatı, birçok kez şikayette bulunulmasına ve yatırımcıların kayıplarının 2 milyar dolar olarak tahmin edilmesine rağmen, şirketin hiçbir önlem almadığını belirtti.
Bazı mağdurlar, kendilerini "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya ve ev veya araba satmaya teşvik edildiklerini belirtiyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde edemedikleri gibi, sonunda tamamen boş ve borçlu hale geldiler.
Bir analist, şirketin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Şirketin şeffaf olmayan ticari faaliyetleri, aldatıcı pazarlama ve bilgi eksikliği, bu şirketin başından beri bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumu içinde sadece kripto varlıklar özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini fark ettirdi. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlıklar sektörü gerçekten halk tarafından güvenilir ve benimsenebilir hale gelebilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlıklar düzenleme sürecinde, hükümet ve sektörün iş birliği yapması, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi koruma arasında bir denge araması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme şartıyla, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili bir hale gelebilir.