BÖLÜM .01 Davanın Özeti: Sermaye ile Kuralların Çarpışmasını Ortaya Çıkarmak
27 Temmuz 2025'te, Shaolin Tapınağı'nın resmi web sitesinden yapılan bir açıklama kamuoyunu sarsan bir etki yarattı: Başrahip Shi Yongxin, tapınak varlıklarını zimmetine geçirmek (miktarının 800 milyon RMB'ye kadar çıkabileceği) ve birçok kadınla uygunsuz ilişkiler sürdürüp gizli bir çocuğa sahip olmakla suçlanıyor ve çok sayıda bakanlık tarafından ortak bir soruşturma altında.
Buddhizm kapısı, göz ardı edilemeyecek bir fırtınayı beraberinde getirdi. Bu fırtınanın merkezinde, 26 yıl boyunca "Buddizm Ticaret İmparatorluğu"nu inşa eden, cübbeli CEO Shi Yongxin var - 1996 yılında Çin'in ilk tapınak web sitesini kurmaktan, 2008'de yatırım odaklı Henan Shaolin Gayrimenkul Yönetimi Şirketi'ni kurarak Shaolin Tapınağı'nın ticari operasyonları için önemli bir platform haline gelmesine kadar, toplamda 16 şirkete dış yatırım yaparak, en büyük tek yatırım tutarı 16 milyon Yuan'ı bulmuş, toplamda ise 80 milyon Yuan'a yaklaşmıştır. 2022 yılında Zhengzhou ticari arazisini 4.52 milyar Yuan'a kazanmış olan bu ticari imparatorluk, kültürel turizm, gayrimenkul, finans gibi alanlarda geniş bir yelpazeye sahiptir ve yıllık geliri 1.5 milyar Yuan'ı aşmaktadır.
Ancak bunların hepsi, araştırma grubunun derinlemesine incelemesiyle, "katmanlı kukla" finansal deliklerini ortaya çıkardı: İki katmanlı SPV yapısı aracılığıyla 800 milyon yuanlık bilet gelirini kişisel holding şirketine aktardı, ardından "uluslararası öğretinin yayılması" adı altında İngiliz Virgin Adaları'na 130 milyon yuan havale yaptı ve nihayetinde Londra'dan bir daire satın almak için kullanıldı, kiralama bedeli Bitcoin ile tapınak yardım kutusuna geri döndü ve mükemmel bir kara para aklama döngüsü oluşturdu.
BÖLÜM .02 Anahtar Gerçekler Fonların Kötüye Kullanılması ve Görev İhlali Hukuki Sınırları
Öznel amaçların oyunu
Uluslararası Hukuk, gerçek bir propaganda mı yoksa sahte bir vitrin mi?
2016-2024 yılları arasında, Shi Yongxin "Uluslararası Dharma Yayma" adı altında İngiliz Virgin Adaları şirketine aylık 130 milyon yuan havale etti, toplamda 1.5 milyar yuanı aştı. Bu fonlar, nihayetinde Londra'nın Kensington bölgesinde 130 milyon yuan değerinde bir apartman satın almak için kullanıldı, mülkiyet kaydı yeğeni Liu'nun adına yapıldı ve kira, Bitcoin cüzdanı üzerinden tapınak bağış kutusuna geri aktarıldı, böylece "fonların yurtdışına çıkışı - varlık alımı - gelir akışı" kapalı döngüsü oluştu.
Türk Ceza Kanunu’nun 271. ve 272. maddelerine göre, zimmet suçu ile görevi kötüye kullanma suçunun temel farkı, failin yasadışı tasarruf amacı taşıyıp taşımadığıdır.
Eğer Shi Yongxin, fonları kişisel yatırım amaçları için kullanırsa, örneğin Londra gayrimenkulü gibi ve Bitcoin aracılığıyla para akışını örtbas ederse, bu kalıcı mülkiyet olarak değerlendirilebilir ve memuriyet suistimali suçunun özelliklerini taşıyabilir.
Ancak fonları geri verme planlarını kanıtlayabilirlerse, örneğin sahte "Uluslararası Hukuku Yayma" projesini bahane olarak kullanmaları durumunda, bu durum fonların zimmeti aşma suçunu oluşturabilir. Ancak, soruşturma ekibi, fonların USDT aracılığıyla yurtdışındaki kumarhane hesaplarına aktarıldığını ve geri ödeme izinin bırakılmadığını tespit etti; bu da daha çok görev suistimali niyetine işaret ediyor.
Davranış biçiminin kanıt zinciri inşası
Gizlenmiş yasal fonlar mı?
Henan Shaolin Kung Fu Equipment Factory (Şı Yongxin'in kuzeni Chen tarafından gerçek kontrol edilen) 2023 yılında Shaolin Tapınağı'na değeri 30 milyon yuan olan "özel meditasyon kıyafetleri" satmış, ancak denetim sonucunda bu giysilerin gerçek maliyetinin yalnızca 8 milyon yuan olduğu tespit edilmiştir. Fark 22 milyon yuan, "sanal envanter" kalemi aracılığıyla Chen'in kişisel hesabına aktarılmıştır.
Aynı zamanda, Shaolin Tapınağı ile Shaolin Maddi Olmayan Varlık Yönetim Şirketi ortak bir finansal sistem kullanmaktadır. 2024 yılında, "yurt dışında öğretinin yayılması masrafları" için 12 milyon yuan harcandı, bu tutar Londra'daki dairenin mülkü için ödenen masraflar ve su-elektrik ücretleri için kullanıldı ve tapınak hesaplarında ayrı olarak gösterilmedi.
Yukarıda belirtilenler, görevi kötüye kullanma davranışlarının özelliklerine uymaktadır ve görevi kötüye kullanma suçu genellikle sahte hesap düzenleme, uydurma işlem gibi dolandırıcılık yöntemleri ile birlikte görülmektedir.
Buna karşılık, fonları kötüye kullanma suçunun tipik bir belirtisi, yetkisiz bir şekilde fonları hareket ettirmekle birlikte, kullanım gerçeklerini gizlememek, örneğin, fonları doğrudan kişisel harcamalar için kötüye kullanmaktır.
Din mülklerinin özel özellikleri
Yasal kusurlar ve ticari kötüye kullanım mı?
Yoksul bir imaj veren Shaolin Tapınağı'nın başrahibi Shi Yongxin, cübbesini çıkararak bir anda değişti; aslında Henan Shaolin İnfinitif Varlık Yönetimi Şirketi'nin %80 hissesinin CEO'sudur. "Temsil eden" olduğunu iddia etmesine rağmen, anlaşma Henan Eyalet Dini İşler Bürosu'na kaydedilmemiştir ve şirket tüzüğü "hisse sahipleri, mülkiyet, tasfiye ve gelir hakkı olmadığını taahhüt eden bir taahhütname imzalamalıdır" şeklindedir. Ancak pratikte, ilişkili işlemler yoluyla şirket kârını kişisel hesaplarına aktarmaktadır.
Açıkça, bu yetkiyi kötüye kullanma anlamına geliyor. Din liderleri, "Dini Faaliyet Yerleri Mali Yönetim Yöntemi"ne uymalı ve kişisel mülkleri ile dini mülkleri kesinlikle ayırmalıdır.
Markalar, Shaolin Tapınağı'nın ticari alanının sürekli genişlemesini simgeliyor. Shaolin Tapınağı'nın tescilli markası "Shaolin", 706 ürün kategorisini kapsıyor, ancak Shi Yongxin, tapınak yönetim kurulunun izni olmadan, markayı yeğeni Liu'nun kontrolündeki "Shaolin Uluslararası Holding A.Ş."'ye kullanması için yetki verdi ve yıllık lisans ücreti 50 milyon yuan tapınak mali kayıtlarına dahil edilmedi.
Bu, "Din İşleri Yönetmeliği" ve "Din Görevlileri Yönetmeliği" ile çelişmektedir. Din liderlerinin (örneğin, başrahip) yetkileri yalnızca dini işlerin yönetimiyle sınırlıdır; önemli varlıkların tasfiyesi dini topluluk veya yönetim kurulu tarafından kolektif karara tabi olmalıdır.
BÖLÜM .03 Bay Valley Yorumlama Fonların Şeffaflığından Uluslararası Geri Alma Hukuki Yolu
Görev suistimali suçunun üçlü kanıt zincirinin oluşturulması
Kanıt zinciri birinci katman---fon akışı denetimi
Şu anda, Shi Yongxin'in "hayali işlemler" yoluyla manastır fonlarını kişisel hesabına aktardığını kanıtlamamız gerekiyor. Bu davaya dönersek, belirli bir "yurtdışı yayılma masrafı" aslında Londra'daki daire aidatını ödemek için kullanıldı, zincir üzerindeki veri analiz araçlarıyla yurt dışındaki kumarhanelere giden USDT işlem akışını belirleyerek tam bir fon soy ağacı oluşturulabilir.
Kanıt zinciri ikinci katman---finansal karışıklık kanıtı
Bu davaya bakıldığında, Shaolin Tapınağı ile Henan Shaolin Maddi Olmayan Varlık Yönetimi Şirketi'nin hesapları arasında karışıklık olduğu, 2016-2024 yılları arasında "Uluslararası Öğreti" alt hesabının, İngiliz Virgin Adaları şirketine her ay 130 milyon RMB göndermesi, ancak bununla ilgili bir hizmet sözleşmesi veya fon geri dönüş kaydı bulunmaması, Ceza Kanunu'nun 271. maddesindeki "Kuruluşun mal varlığını yasadışı olarak sahiplenmek" suçunun unsurlarına uygun olduğu görülmektedir.
Kanıt Zinciri Üçüncü Aşama---Niyetin Varsayımı
Eğer Shi Yongxin, geri ödeme planı veya gerçek geri ödeme eylemi sunamazsa ve fonlar yüksek riskli yatırımlara (örneğin Bitcoin) ve kişisel varlık alımlarına (Londra dairesinin mülkiyeti yeğenine ait) kullanılmışsa, mahkeme onun yasadışı el koyma amacı taşıdığına hükmedebilir.
Fonları kötüye kullanma suçunun savunma alanı ve zorlukları
Sadece mevcut bilgilere göre, Shi Yongxin'in fonları zimmetine geçirme suçunun mevcut durumunun gelişimi için faydalı olabileceği savı, ancak aşağıdaki kanıtların sağlanması gerekmektedir:
① Geri ödeme planı yazılı belgeler, borç senedi, geri ödeme anlaşması gibi, geri ödeme niyeti taşıdığını subjektif olarak göstermelidir.
② Fonların kullanımının makul olduğunu kanıtlayan, "Uluslararası Öğretim" projesinin gerçek harcama belgeleri.
③ Üç aydan fazla geçmeyen geri ödeme süresi, fonların üç aydan fazla kullanılmadığını ve kâr amacı gütmeyen veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılmadığını kanıtlayabiliyorsa.
Ancak soruşturma grubu, Bitcoin ile kara para aklama kapalı döngüsü aracılığıyla fon akışını gizlediğini ve fonların kötüye kullanma süresinin 8 yıl boyunca uzandığını tespit etti, savunma alanı son derece sınırlı.
Uluslararası mal varlığına el koyma konusunda yargı iş birliği zorlukları
Shi Yongxin'in Britanya Virjin Adaları şirketi aracılığıyla satın aldığı 1.3 milyar yuan değerindeki Londra dairesi, başka bir kritik meseleyle, yani uluslararası varlıkların geri alınmasıyla ilgilidir.
Uluslararası Ceza Adaleti Yardım Yasası'na göre, soruşturma grubunun aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir: Öncelikle, Birleşik Krallık Tapu Dairesi mülkiyet bilgileri, banka hesap dökümleri gibi belgelerin temin edilmesi ve Lahey'de onaylanması gerekmektedir; İkincisi, Interpol aracılığıyla koordinasyon sağlanarak kripto para borsalarından USDT işlemlerine ait cüzdan adresi ilişki bilgileri talep edilmelidir; Üçüncüsü, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne dayanarak, Birleşik Krallık mahkemesinden ilgili mülkün dondurulması talep edilmelidir; Son olarak, yargı işbirliği prosedürü aracılığıyla varlıkların manastıra iade edilmesi gerekmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Buddizm CEO'sinin sermaye tuzağı: Bin yıllık tapınaktan ticari imparatorluğun çöküşü
BÖLÜM .01 Davanın Özeti: Sermaye ile Kuralların Çarpışmasını Ortaya Çıkarmak
27 Temmuz 2025'te, Shaolin Tapınağı'nın resmi web sitesinden yapılan bir açıklama kamuoyunu sarsan bir etki yarattı: Başrahip Shi Yongxin, tapınak varlıklarını zimmetine geçirmek (miktarının 800 milyon RMB'ye kadar çıkabileceği) ve birçok kadınla uygunsuz ilişkiler sürdürüp gizli bir çocuğa sahip olmakla suçlanıyor ve çok sayıda bakanlık tarafından ortak bir soruşturma altında.
Buddhizm kapısı, göz ardı edilemeyecek bir fırtınayı beraberinde getirdi. Bu fırtınanın merkezinde, 26 yıl boyunca "Buddizm Ticaret İmparatorluğu"nu inşa eden, cübbeli CEO Shi Yongxin var - 1996 yılında Çin'in ilk tapınak web sitesini kurmaktan, 2008'de yatırım odaklı Henan Shaolin Gayrimenkul Yönetimi Şirketi'ni kurarak Shaolin Tapınağı'nın ticari operasyonları için önemli bir platform haline gelmesine kadar, toplamda 16 şirkete dış yatırım yaparak, en büyük tek yatırım tutarı 16 milyon Yuan'ı bulmuş, toplamda ise 80 milyon Yuan'a yaklaşmıştır. 2022 yılında Zhengzhou ticari arazisini 4.52 milyar Yuan'a kazanmış olan bu ticari imparatorluk, kültürel turizm, gayrimenkul, finans gibi alanlarda geniş bir yelpazeye sahiptir ve yıllık geliri 1.5 milyar Yuan'ı aşmaktadır.
Ancak bunların hepsi, araştırma grubunun derinlemesine incelemesiyle, "katmanlı kukla" finansal deliklerini ortaya çıkardı: İki katmanlı SPV yapısı aracılığıyla 800 milyon yuanlık bilet gelirini kişisel holding şirketine aktardı, ardından "uluslararası öğretinin yayılması" adı altında İngiliz Virgin Adaları'na 130 milyon yuan havale yaptı ve nihayetinde Londra'dan bir daire satın almak için kullanıldı, kiralama bedeli Bitcoin ile tapınak yardım kutusuna geri döndü ve mükemmel bir kara para aklama döngüsü oluşturdu.
BÖLÜM .02 Anahtar Gerçekler Fonların Kötüye Kullanılması ve Görev İhlali Hukuki Sınırları
Öznel amaçların oyunu
Uluslararası Hukuk, gerçek bir propaganda mı yoksa sahte bir vitrin mi?
2016-2024 yılları arasında, Shi Yongxin "Uluslararası Dharma Yayma" adı altında İngiliz Virgin Adaları şirketine aylık 130 milyon yuan havale etti, toplamda 1.5 milyar yuanı aştı. Bu fonlar, nihayetinde Londra'nın Kensington bölgesinde 130 milyon yuan değerinde bir apartman satın almak için kullanıldı, mülkiyet kaydı yeğeni Liu'nun adına yapıldı ve kira, Bitcoin cüzdanı üzerinden tapınak bağış kutusuna geri aktarıldı, böylece "fonların yurtdışına çıkışı - varlık alımı - gelir akışı" kapalı döngüsü oluştu.
Türk Ceza Kanunu’nun 271. ve 272. maddelerine göre, zimmet suçu ile görevi kötüye kullanma suçunun temel farkı, failin yasadışı tasarruf amacı taşıyıp taşımadığıdır.
Eğer Shi Yongxin, fonları kişisel yatırım amaçları için kullanırsa, örneğin Londra gayrimenkulü gibi ve Bitcoin aracılığıyla para akışını örtbas ederse, bu kalıcı mülkiyet olarak değerlendirilebilir ve memuriyet suistimali suçunun özelliklerini taşıyabilir.
Ancak fonları geri verme planlarını kanıtlayabilirlerse, örneğin sahte "Uluslararası Hukuku Yayma" projesini bahane olarak kullanmaları durumunda, bu durum fonların zimmeti aşma suçunu oluşturabilir. Ancak, soruşturma ekibi, fonların USDT aracılığıyla yurtdışındaki kumarhane hesaplarına aktarıldığını ve geri ödeme izinin bırakılmadığını tespit etti; bu da daha çok görev suistimali niyetine işaret ediyor.
Davranış biçiminin kanıt zinciri inşası
Gizlenmiş yasal fonlar mı?
Henan Shaolin Kung Fu Equipment Factory (Şı Yongxin'in kuzeni Chen tarafından gerçek kontrol edilen) 2023 yılında Shaolin Tapınağı'na değeri 30 milyon yuan olan "özel meditasyon kıyafetleri" satmış, ancak denetim sonucunda bu giysilerin gerçek maliyetinin yalnızca 8 milyon yuan olduğu tespit edilmiştir. Fark 22 milyon yuan, "sanal envanter" kalemi aracılığıyla Chen'in kişisel hesabına aktarılmıştır.
Aynı zamanda, Shaolin Tapınağı ile Shaolin Maddi Olmayan Varlık Yönetim Şirketi ortak bir finansal sistem kullanmaktadır. 2024 yılında, "yurt dışında öğretinin yayılması masrafları" için 12 milyon yuan harcandı, bu tutar Londra'daki dairenin mülkü için ödenen masraflar ve su-elektrik ücretleri için kullanıldı ve tapınak hesaplarında ayrı olarak gösterilmedi.
Yukarıda belirtilenler, görevi kötüye kullanma davranışlarının özelliklerine uymaktadır ve görevi kötüye kullanma suçu genellikle sahte hesap düzenleme, uydurma işlem gibi dolandırıcılık yöntemleri ile birlikte görülmektedir.
Buna karşılık, fonları kötüye kullanma suçunun tipik bir belirtisi, yetkisiz bir şekilde fonları hareket ettirmekle birlikte, kullanım gerçeklerini gizlememek, örneğin, fonları doğrudan kişisel harcamalar için kötüye kullanmaktır.
Din mülklerinin özel özellikleri
Yasal kusurlar ve ticari kötüye kullanım mı?
Yoksul bir imaj veren Shaolin Tapınağı'nın başrahibi Shi Yongxin, cübbesini çıkararak bir anda değişti; aslında Henan Shaolin İnfinitif Varlık Yönetimi Şirketi'nin %80 hissesinin CEO'sudur. "Temsil eden" olduğunu iddia etmesine rağmen, anlaşma Henan Eyalet Dini İşler Bürosu'na kaydedilmemiştir ve şirket tüzüğü "hisse sahipleri, mülkiyet, tasfiye ve gelir hakkı olmadığını taahhüt eden bir taahhütname imzalamalıdır" şeklindedir. Ancak pratikte, ilişkili işlemler yoluyla şirket kârını kişisel hesaplarına aktarmaktadır.
Açıkça, bu yetkiyi kötüye kullanma anlamına geliyor. Din liderleri, "Dini Faaliyet Yerleri Mali Yönetim Yöntemi"ne uymalı ve kişisel mülkleri ile dini mülkleri kesinlikle ayırmalıdır.
Markalar, Shaolin Tapınağı'nın ticari alanının sürekli genişlemesini simgeliyor. Shaolin Tapınağı'nın tescilli markası "Shaolin", 706 ürün kategorisini kapsıyor, ancak Shi Yongxin, tapınak yönetim kurulunun izni olmadan, markayı yeğeni Liu'nun kontrolündeki "Shaolin Uluslararası Holding A.Ş."'ye kullanması için yetki verdi ve yıllık lisans ücreti 50 milyon yuan tapınak mali kayıtlarına dahil edilmedi.
Bu, "Din İşleri Yönetmeliği" ve "Din Görevlileri Yönetmeliği" ile çelişmektedir. Din liderlerinin (örneğin, başrahip) yetkileri yalnızca dini işlerin yönetimiyle sınırlıdır; önemli varlıkların tasfiyesi dini topluluk veya yönetim kurulu tarafından kolektif karara tabi olmalıdır.
BÖLÜM .03 Bay Valley Yorumlama Fonların Şeffaflığından Uluslararası Geri Alma Hukuki Yolu
Görev suistimali suçunun üçlü kanıt zincirinin oluşturulması
Kanıt zinciri birinci katman---fon akışı denetimi
Şu anda, Shi Yongxin'in "hayali işlemler" yoluyla manastır fonlarını kişisel hesabına aktardığını kanıtlamamız gerekiyor. Bu davaya dönersek, belirli bir "yurtdışı yayılma masrafı" aslında Londra'daki daire aidatını ödemek için kullanıldı, zincir üzerindeki veri analiz araçlarıyla yurt dışındaki kumarhanelere giden USDT işlem akışını belirleyerek tam bir fon soy ağacı oluşturulabilir.
Kanıt zinciri ikinci katman---finansal karışıklık kanıtı
Bu davaya bakıldığında, Shaolin Tapınağı ile Henan Shaolin Maddi Olmayan Varlık Yönetimi Şirketi'nin hesapları arasında karışıklık olduğu, 2016-2024 yılları arasında "Uluslararası Öğreti" alt hesabının, İngiliz Virgin Adaları şirketine her ay 130 milyon RMB göndermesi, ancak bununla ilgili bir hizmet sözleşmesi veya fon geri dönüş kaydı bulunmaması, Ceza Kanunu'nun 271. maddesindeki "Kuruluşun mal varlığını yasadışı olarak sahiplenmek" suçunun unsurlarına uygun olduğu görülmektedir.
Kanıt Zinciri Üçüncü Aşama---Niyetin Varsayımı
Eğer Shi Yongxin, geri ödeme planı veya gerçek geri ödeme eylemi sunamazsa ve fonlar yüksek riskli yatırımlara (örneğin Bitcoin) ve kişisel varlık alımlarına (Londra dairesinin mülkiyeti yeğenine ait) kullanılmışsa, mahkeme onun yasadışı el koyma amacı taşıdığına hükmedebilir.
Fonları kötüye kullanma suçunun savunma alanı ve zorlukları
Sadece mevcut bilgilere göre, Shi Yongxin'in fonları zimmetine geçirme suçunun mevcut durumunun gelişimi için faydalı olabileceği savı, ancak aşağıdaki kanıtların sağlanması gerekmektedir:
① Geri ödeme planı yazılı belgeler, borç senedi, geri ödeme anlaşması gibi, geri ödeme niyeti taşıdığını subjektif olarak göstermelidir.
② Fonların kullanımının makul olduğunu kanıtlayan, "Uluslararası Öğretim" projesinin gerçek harcama belgeleri.
③ Üç aydan fazla geçmeyen geri ödeme süresi, fonların üç aydan fazla kullanılmadığını ve kâr amacı gütmeyen veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılmadığını kanıtlayabiliyorsa.
Ancak soruşturma grubu, Bitcoin ile kara para aklama kapalı döngüsü aracılığıyla fon akışını gizlediğini ve fonların kötüye kullanma süresinin 8 yıl boyunca uzandığını tespit etti, savunma alanı son derece sınırlı.
Uluslararası mal varlığına el koyma konusunda yargı iş birliği zorlukları
Shi Yongxin'in Britanya Virjin Adaları şirketi aracılığıyla satın aldığı 1.3 milyar yuan değerindeki Londra dairesi, başka bir kritik meseleyle, yani uluslararası varlıkların geri alınmasıyla ilgilidir.
Uluslararası Ceza Adaleti Yardım Yasası'na göre, soruşturma grubunun aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir: Öncelikle, Birleşik Krallık Tapu Dairesi mülkiyet bilgileri, banka hesap dökümleri gibi belgelerin temin edilmesi ve Lahey'de onaylanması gerekmektedir; İkincisi, Interpol aracılığıyla koordinasyon sağlanarak kripto para borsalarından USDT işlemlerine ait cüzdan adresi ilişki bilgileri talep edilmelidir; Üçüncüsü, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne dayanarak, Birleşik Krallık mahkemesinden ilgili mülkün dondurulması talep edilmelidir; Son olarak, yargı işbirliği prosedürü aracılığıyla varlıkların manastıra iade edilmesi gerekmektedir.