TRON zincirindeki USDT işlem davranışının derinlemesine analizi
Son zamanlarda, 汇旺支付 adlı bir platform, muhtemel yasadışı fon faaliyetleriyle ilgili olarak geniş bir ilgi çekmiştir. Bu makalede, on-chain kamu verilerine dayanarak, bu platformun TRON blok zincirindeki USDT işlem davranışını derinlemesine analiz edecek, fon akış özelliklerini ve kullanıcı etkinlik kalıplarını ortaya koyacağız.
Fon Akışı Genel Durumu
Genel erişim ölçeği
2024 yılı 1 Ocak ile 2025 yılı 23 Haziran arasında, Huiliang ödeme platformundaki para akışının aşağıdaki özellikleri göstermektedir:
Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
Toplam depozit: 54,475,887,524 USDT
Bu, platformda bu süre zarfında büyük ölçekli bir fon akışı olduğunu ve çekim miktarının depozito miktarını aştığını, net çıkışın 2.771.000.000 USDT olduğunu göstermektedir.
Haftalık Fon Akışı
Platformdaki fon akışı sürekli olarak aktif, özellikle aşağıdaki zaman noktalarında belirgin zirveler ortaya çıkıyor:
8 Temmuz 2024: İlk kez 1 milyar USDT günlük işlem hacmini aştı
Mart ve Mayıs 2025: İki çekim miktarı 11 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.
işlem frekansı analizi
2024 Şubat ayından itibaren, çekim işlem sayısı basamaklı bir artış eğilimi göstermektedir. 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak, tek günde neredeyse 150,000 işlem yapıldığı görülmekte ve bu yüksek frekanslı çekim özelliklerini göstermektedir. Buna karşılık, yatırma işlem sayısı daha stabil bir şekilde artmakta ve dalgalanmalar daha az olmaktadır.
Dikkate değer bir nokta, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin, işlem sayısı zirveleriyle neredeyse örtüşmesidir.
Kullanıcı Davranış Analizi
Aktif Kullanıcı Eğilimi
2024 yılının başından bu yana, platformun TRON zincirindeki aktif depozit adres sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının yavaşladığını göstermektedir.
Yüksek frekanslı ticaret adresi analizi
Para çekme adresi TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Toplam çekim 8.16 milyar USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: Toplam çekim 5.8 milyar USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Toplam çekim 5.12 milyar USDT
Bu adreslerin hepsi 2023 yılına kadar izlenebilen uzun süreli aktif işlem geçmişine sahiptir. Bunlar arasında, ilk adres sadece birkaç Huobi cüzdanından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek risk olarak işaretlenmiş bazı adreslerle de etkileşimde bulunmuştur. İkinci adres, belirli bir teminat platformuyla ilişkili olduğu düşünülen bir adresdir. Üçüncü adres ise birden fazla işlem platformuyla finansal ilişkisi bulunmaktadır.
En İyi 3 Para Yatırma Adresi
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: Toplam depozit 16.65 milyar USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Toplam depozito 4.49 milyon USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Toplam yatırımlar 4.36 milyon USDT
Bunlar arasında, ilk adresin depozito miktarı diğer adreslerden belirgin şekilde daha yüksek, bu da belirli bir teminat platformuyla ilişkili olabilir. İkinci ve üçüncü adreslerin belirli ticaret platformlarının sıcak cüzdan adresleri olduğu şüpheleniliyor.
işlem süresi analizi
10 rastgele seçilmiş sıradan kullanıcı adresinin analizi sonucunda şunlar bulundu:
Çekim işlemleri esas olarak UTC saat 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmaktadır, zirve dönem ise 07:00-13:00 arasındadır.
Para yatırma işlemleri, UTC zamanı ile 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmaktadır.
Bazı adreslerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 15:00 ile ertesi gün 00:00 arasında) neredeyse hiç işlem aktivitesi yoktur.
Uluslararası Düzenleyici Dinamikler
Son zamanlarda, birçok uluslararası kurum Huibang Ödeme ve onunla ilişkili varlıklarına yönelik bir dizi düzenleyici ve hukuki işlem gerçekleştirdi:
Temmuz 2024'te, bir kripto varlık şirketi, Huibao Ödeme ile ilgili bir adresi dondurdu ve bu işlem yaklaşık 30 milyon USDT'yi içeriyordu.
2025 Mayısında, ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan finansal kurumlarının Huiwang Grubu'na hizmet vermesini kısıtlamayı önerdi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Huiwang Guaranty'i Güneydoğu Asya "siber dolandırıcılık sanayileşme ekosisteminin" bir parçası olarak listeledi.
Bir blockchain analiz şirketinin raporuna göre, Huiwang Grubu ile aynı sırada yer alan başka bir platform, 84 milyar USD'den fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi.
2025'in Mayıs ortasında, bir garanti platformu sosyal medya platformu tarafından engellendiği için faaliyetlerini durdurdu.
Sonuç
Bu makale, Huiwang Ödeme'nin TRON blockchain'inde USDT ticaret verilerini analiz ederek, fon akış ölçeğini, işlem sıklığını ve kullanıcı davranış özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu veriler, platformun on-chain faaliyetlerini daha iyi anlamak için önemli bir referans sağlamaktadır. Ancak, mevcut düzenleyici durum göz önüne alındığında, platformun gelecekteki gelişimi hala birçok belirsizlik taşımaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Derinlik Analizi: Huiwang Ödeme TRON on-chain USDT İşlem Davranışları ve Fon Akışı Özellikleri
TRON zincirindeki USDT işlem davranışının derinlemesine analizi
Son zamanlarda, 汇旺支付 adlı bir platform, muhtemel yasadışı fon faaliyetleriyle ilgili olarak geniş bir ilgi çekmiştir. Bu makalede, on-chain kamu verilerine dayanarak, bu platformun TRON blok zincirindeki USDT işlem davranışını derinlemesine analiz edecek, fon akış özelliklerini ve kullanıcı etkinlik kalıplarını ortaya koyacağız.
Fon Akışı Genel Durumu
Genel erişim ölçeği
2024 yılı 1 Ocak ile 2025 yılı 23 Haziran arasında, Huiliang ödeme platformundaki para akışının aşağıdaki özellikleri göstermektedir:
Bu, platformda bu süre zarfında büyük ölçekli bir fon akışı olduğunu ve çekim miktarının depozito miktarını aştığını, net çıkışın 2.771.000.000 USDT olduğunu göstermektedir.
Haftalık Fon Akışı
Platformdaki fon akışı sürekli olarak aktif, özellikle aşağıdaki zaman noktalarında belirgin zirveler ortaya çıkıyor:
işlem frekansı analizi
2024 Şubat ayından itibaren, çekim işlem sayısı basamaklı bir artış eğilimi göstermektedir. 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak, tek günde neredeyse 150,000 işlem yapıldığı görülmekte ve bu yüksek frekanslı çekim özelliklerini göstermektedir. Buna karşılık, yatırma işlem sayısı daha stabil bir şekilde artmakta ve dalgalanmalar daha az olmaktadır.
Dikkate değer bir nokta, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin, işlem sayısı zirveleriyle neredeyse örtüşmesidir.
Kullanıcı Davranış Analizi
Aktif Kullanıcı Eğilimi
2024 yılının başından bu yana, platformun TRON zincirindeki aktif depozit adres sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının yavaşladığını göstermektedir.
Yüksek frekanslı ticaret adresi analizi
Para çekme adresi TOP3
Bu adreslerin hepsi 2023 yılına kadar izlenebilen uzun süreli aktif işlem geçmişine sahiptir. Bunlar arasında, ilk adres sadece birkaç Huobi cüzdanından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek risk olarak işaretlenmiş bazı adreslerle de etkileşimde bulunmuştur. İkinci adres, belirli bir teminat platformuyla ilişkili olduğu düşünülen bir adresdir. Üçüncü adres ise birden fazla işlem platformuyla finansal ilişkisi bulunmaktadır.
En İyi 3 Para Yatırma Adresi
Bunlar arasında, ilk adresin depozito miktarı diğer adreslerden belirgin şekilde daha yüksek, bu da belirli bir teminat platformuyla ilişkili olabilir. İkinci ve üçüncü adreslerin belirli ticaret platformlarının sıcak cüzdan adresleri olduğu şüpheleniliyor.
işlem süresi analizi
10 rastgele seçilmiş sıradan kullanıcı adresinin analizi sonucunda şunlar bulundu:
Bazı adreslerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 15:00 ile ertesi gün 00:00 arasında) neredeyse hiç işlem aktivitesi yoktur.
Uluslararası Düzenleyici Dinamikler
Son zamanlarda, birçok uluslararası kurum Huibang Ödeme ve onunla ilişkili varlıklarına yönelik bir dizi düzenleyici ve hukuki işlem gerçekleştirdi:
Sonuç
Bu makale, Huiwang Ödeme'nin TRON blockchain'inde USDT ticaret verilerini analiz ederek, fon akış ölçeğini, işlem sıklığını ve kullanıcı davranış özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu veriler, platformun on-chain faaliyetlerini daha iyi anlamak için önemli bir referans sağlamaktadır. Ancak, mevcut düzenleyici durum göz önüne alındığında, platformun gelecekteki gelişimi hala birçok belirsizlik taşımaktadır.