2025 yılı şifreleme suçları ara raporu: Çalınan fonlar 2.17 milyar dolara yükseldi, bireysel Cüzdanların çalınma oranı giderek artıyor
çekirdek keşif
çalınan fonlar
2025'ten bugüne kadar şifreleme hizmetleri 2.17 milyar doların üzerinde fon hırsızlığına uğradı, bu rakam 2024 yılının tamamını çok aşıyor. Bunun içinde Kuzey Kore'nin bir platforma yönelik 1.5 milyar dolarlık siber saldırısı (şifreleme tarihindeki en büyük tek seferlik hırsızlık vakası) kayıpların büyük bir kısmını oluşturuyor.
2025 yılının Haziran ayı sonuna kadar, çalınan fonların toplam tutarı, önceki en kötü 2022 yılının aynı dönemine göre %17 daha yüksek. Eğer mevcut trend devam ederse, yıl sonuna kadar hizmet platformlarında çalınan fonların 4 milyar doları geçmesi mümkün.
Kişisel Cüzdanların çalınması, genel ekosistem hırsızlıkları içindeki oranı giderek yükseliyor, saldırganlar giderek daha fazla kişisel kullanıcıları hedef alıyor. 2025'ten günümüze, bu tür vakalar çalınan tüm fon aktivitelerinin %23,35'ini oluşturuyor.
"Anahtar saldırısı" (şifreleme para sahiplerine yönelik şiddet veya zorla davranışlar) ile Bitcoin fiyat dalgalanmaları arasında bir ilişki vardır, bu da saldırganların yüksek değerli dönemlerde fırsat kollama eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Bölgesel Eğilim
2025'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore, mağdurların merkezi haline geldi.
Bölgesel olarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya, 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı kurban sayısı artışını göstermektedir.
Farklı bölgelerde çalınan varlık türleri de belirgin farklılıklar göstermektedir; bu, yerel şifreleme benimseme modellerini yansıtıyor olabilir.
Kara para aklama
Hizmet platformları ve bireysel taraflardan fon çalmak için yapılan kara para aklama eylemleri arasında farklar vardır. Genel olarak, hizmet platformlarına yönelik tehdit aktörleri genellikle daha yüksek teknik karmaşıklık sergilemektedir.
Aklıselim para aklayıcıları genellikle fonları transfer etmek için aşırı ücretler öder, ortalama prim 2021'de 2.58 katından 2025'e kadar 14.5 katına dalgalanmıştır.
İlginçtir ki, çalınan fonların transferinin ortalama maliyeti zamanla düşmesine rağmen, zincir üzerindeki ortalama maliyetin kat sayısı artmıştır.
Bireysel cüzdanlara yönelik saldırganlar, çalınan büyük miktarda parayı hemen aklamak yerine zincir üzerinde tutmayı tercih ediyorlar.
Şu anda kişisel Cüzdanların çalınmasıyla ilgili vakalarda, 85 milyar dolar değerinde şifreleme kripto para zincirde beklemekte, sunucu üzerinden çalınan miktar ise 12.8 milyar dolar.
yasadışı faaliyet ortamının değişimi
Kripto ortamında önemli değişiklikler yaşanmış olmasına rağmen, 2025'ten itibaren yasadışı işlem hacminin geçen yıl tahmin edilen 51 milyar doları aşması bekleniyor. Rusya'nın yaptırım uygulanan borsa Garantex'in kapanması ve Kamboçya'daki Çince hizmet sağlayıcısı Huione Group'un (700 milyar dolardan fazla giriş fonu işleyen) ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından özel ilgi nesnesi olarak belirlenme olasılığı, suçluların ekosistemdeki fon akış biçimlerini yeniden şekillendirdi.
Bu değişim ortamında, fon hırsızlığı 2025'in en önemli sorunu haline geldi. Diğer yasa dışı faaliyet türlerinin yıllık performansı dalgalanırken, şifreleme para hırsızlığındaki artış hem ekosistem katılımcılarına doğrudan bir tehdit oluşturmakta hem de sektör güvenlik altyapısına uzun vadeli zorluklar getirmektedir.
Hizmet platformu çalınan fonlar: hızla artıyor
Hizmet platformlarından çalınan fonların birikim trendi, 2025 yılı tehdidi ortamının sert bir manzarasını çiziyor. 2025'ten bu yana faaliyetleri temsil eden turuncu çizgi, haziran öncesindeki yükseliş hızında geçmiş yılların çok üzerinde, ilk yarıda 2 milyar dolarlık eşiği aştı.
Bu eğilimin şaşırtıcı yanı, hızı ve sürekliliğidir. Daha önce en ciddi olan 2022 yılında hizmet platformunun çalınması 2 milyar dolar sürdü ve 214 gün aldı, oysa 2025 yılında benzer bir ölçeğe yalnızca 142 günde ulaşıldı. 2023 ve 2024 yılındaki eğilim çizgileri ise daha ılımlı bir birikim modeli göstermektedir.
Şu anda, 2025 yılının Haziran ayı sonundaki veriler 2022 yılının aynı dönemine göre %17.27 artış göstermiştir. Eğer bu trend devam ederse, 2025 yılı boyunca yalnızca hizmet platformlarından çalınan fonların 4.3 milyar doları aşması muhtemeldir.
Bir borsa platformu olayı: Ağ suçlarının yeni ölçütü
Kuzey Kore'nin bir ticaret platformuna yönelik siber saldırısı, 2025 yılı tehdit manzarasını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu 1.5 milyar dolarlık tek olay, yalnızca tarihteki en büyük şifreleme hırsızlığı değil, aynı zamanda bu yıl hizmet platformlarının çalınan fonlarının yaklaşık %69'unu temsil ediyor. Teknik karmaşıklığı ve ölçeği, devlet destekli hackerların şifreleme alanında sürekli olarak yükseldiğini vurgulamakta ve 2024 yılının ikinci yarısında kısa bir sessizliğin ardından güçlü bir geri dönüşü simgelemekte.
Bu süper saldırı, Kuzey Kore'nin şifreleme operasyonlarının genel modeliyle uyumlu, bu faaliyetler ülkenin yaptırımlardan kaçma stratejisinin merkezine yerleşmiştir. Geçen yıl bilinen Kuzey Kore ile ilgili kayıplar 1,3 milyar dolara ulaşmıştı (daha önceki en kötü yıl), 2025'te bu rekoru çoktan aşmış durumda.
Saldırı yönteminin, yüksek düzeyde sosyal mühendislik tekniklerini (örneğin, kripto para ile ilgili hizmetlerin BT personeline sızarak) kullandığı iddia ediliyor ve bu, Kuzey Kore'nin geçmişteki operasyonlarına benziyor. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, Batılı teknoloji şirketleri yanlışlıkla binlerce Kuzey Koreli çalışanı işe almış. Bu tür yöntemlerin yıkıcılığı açıkça görülebilir.
Kişisel Cüzdan: Şifreleme para suçları yeterince önemsenmiyor
Kişisel Cüzdanlardan kaynaklanan hırsızlık faaliyetlerini tanımlamak ve izlemek için yeni yöntemler geliştirdik. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin bildirilme oranı düşüktür, ancak önemi giderek artmaktadır. Gelişmiş görselleştirme, saldırganların zamanla nasıl hedeflerini ve taktiklerini çeşitlendirdiğini ortaya koymaktadır.
Kişisel Cüzdanların çalınması toplam kayıplar içindeki oranı sürekli artıyor. Bu eğilim aşağıdaki faktörleri yansıtıyor olabilir:
Ana hizmetlerin güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, saldırganları daha kolay hedefler olarak görülen bireysel hedeflere yönlendirmektedir.
Kişisel şifreleme para birimi sahipleri sayısında artış
Ana akım şifreleme varlıklarının yükselişi ile, kişisel Cüzdanlardaki fonların değeri artıyor
Daha karmaşık bireysel yönlendirme teknolojisi gelişimi (muhtemelen kolayca dağıtılabilen LLM AI araçlarından faydalanarak)
Varlık türüne göre ayrılmış bireysel cüzdan hırsızlık değerinin üç ana eğilimini ortaya koyduğu görülebilir:
Bitcoin hırsızlığı önemli bir oranda yer alıyor.
Bitcoin'i depolayan kişisel Cüzdanların ortalama kayıp miktarı zamanla artmakta, bu da saldırganların yüksek değerli hedefleri kasıtlı olarak hedef aldığını göstermektedir.
Bitcoin dışındaki ve EVM dışındaki zincirlerde (örneğin Solana) bireysel mağdur sayısı yükselis.
Bu faktörler, Bitcoin sahiplerinin diğer zincir üzerindeki varlık sahiplerine göre hedefli hırsızlık mağduru olma olasılığının daha düşük olduğunu gösterse de, bir kez mağdur olduklarında kayıplarının anormal derecede büyük olduğunu ortaya koymaktadır. İleriye dönük çıkarım: Eğer yerel varlık değeri yükselirse, kişisel cüzdanın çalınan miktarı muhtemelen eş zamanlı olarak artacaktır.
Şiddet faktörü: Dijital suçların fiziksel zarara dönüşmesi
Bireysel Cüzdan hırsızlığı konusunda rahatsız edici bir örnek var ------ "anahtar saldırısı", yani saldırganın şiddet veya zorla elde etme yöntemleriyle mağdurun şifrelemesini almak. 2025'te bu tür fiziksel saldırıların sayısının tarihi en yüksek yılın iki katına ulaşması bekleniyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, birçok olayın bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğidir.
Bu şiddet olaylarının Bitcoin fiyatının hareketli ortalaması ile belirgin bir ilişkisi bulunmaktadır ve varlık değerinin yükselmesi (veya beklenen yükselmesi) bilinen şifreleme para sahiplerine yönelik fiziksel saldırıları tetikleyebilir. Bu tür şiddet olayları nispeten nadir olmasına rağmen, kişisel yaralanma unsurları (engelli olma, kaçırma ve cinayet dahil) olayların sosyal etkisini olağanüstü bir seviyeye yükseltmektedir.
Vaka Çalışması: Blok Zinciri Analizi Filipinler'deki Yüksek Profilli Kaçırma Davasının Çözümüne Nasıl Yardımcı Oldu
Kripto para birimleriyle yapılan kara para aklama şiddet suçları, soruşturmalar için karmaşık zorluklar yaratmakta olup, genellikle hassas analiz yöntemleri gerektirmektedir. Filipinler'deki yakın zamanda yaşanan yüksek profilli bir dava, blokzincir analizinin nasıl kritik ipuçları sağlayabileceğini göstermektedir; bu, en ciddi ceza soruşturmalarında bile istisna değildir.
2024 Mart ayında, Elison Steel CEO'su Anson Que'nin kaçırılması ve cinayeti, Filipinler iş dünyasını şok etti. 29 Mart'ta, Que ve şoförü Armanie Pabillo, Bulacan eyaletinde kaçırıldı, ardından Rizal eyaletinde ölü olarak bulundu; cesedinde belirgin işkence izleri vardı. Başlangıçta 20 milyon peso'luk bir kaçırma olayı olarak düşünüldü, ancak soruşturma, kurbanın ailesinin Que'nin serbest bırakılması için yaklaşık 200 milyon peso fidye ödediğini gösterdi.
Filipinler Ulusal Polisi (PNP), kumarhane aracılık şirketleri 9 Dynasty Group ve White Horse Club'ın karmaşık bir kara para aklama operasyonu düzenlemekle suçladığını duyurdu: Filipin Pesosu ve Dolar ile ödenen fidyeleri, kumarhaneler için tasarlanmış elektronik Cüzdanlar, sahte hesaplar ve dijital varlıklar aracılığıyla şifreleme para birimlerine dönüştürerek fon akışını gizlemek.
Blockchain analiz araçları sayesinde, küresel hizmet ekibi PNP araştırmacılarıyla iş birliği yaparak fidye akışını takip etti. Blockchain analizi, parçalı fidyenin nasıl bir dizi aracılık adresi aracılığıyla toplandığını ve ardından daha fazla aracılık adresi aracılığıyla nasıl aklandığını ortaya çıkardı. PNP'nin yardımıyla, bir blockchain analiz şirketi Tether'i bilgilendirdi ve kısmen USDT fonlarını başarıyla dondurdu.
Dikkate değer olan, bu davada kara para aklama yönteminin nispeten kaba olmasıdır; bu durum, birçok suç grubunun hız ve "anonimlik" açısından şifreleme para birimlerini tercih etmesiyle örtüşmektedir, ancak bu gruplar profesyonel teknikten yoksundur. Geleneksel mali soruşturmalarındaki kanıtların farklı kuruluşlara dağılması yerine, blok zinciri, tekil, otoriter ve değiştirilemez bir defter sunarak, araştırmacıların fon akışını gerçek zamanlı izlemelerine, ağ haritaları çizmelerine ve uluslararası ipuçları oluşturmalarına olanak tanır.
Anson Que ve Armanie Pabillo'nun trajedisi, bu suçların arkasındaki gerçek insanlık bedelini bize hatırlatıyor. Ancak bu dava, blok zinciri teknolojisinin değiştirilemezliğinin adaletin güçlü bir aracı olabileceğini, sömürücülerin ağın gölgelerinde kolayca gizlenemeyeceğini de kanıtlıyor.
bölgesel model: Küresel mağdur dağılımı
Coğrafi konum verileri ile çalınan fonların bildirim kayıtlarının birleştirilmesiyle, kişisel Cüzdan mağdur olaylarının küresel dağılımı tahmin edilebilir. Not: Bu veriler yalnızca güvenilir coğrafi konum bilgilerine sahip kişisel Cüzdan çalınma olaylarını içermekte olup, 2025 yılına kadar küresel çalınan fon faaliyetlerinin kapsamlı bir görünümünü sunmamaktadır.
2025'ten günümüze, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore, kişi başına en yüksek mağdur sayısına sahip ülkeler arasında yer almaktadır; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya'daki mağdur sayısı, 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı şekilde artmıştır.
Kişi başına düşen hırsızlık miktarına göre sıralama yapıldığında, ABD, Japonya ve Almanya ilk on sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Hindistan, Litvanya, İran, İsrail ve Norveç'in mağduriyet seviyesi dünya genelinde öncüdür.
Kişisel Cüzdanın çalınan varlıklarının bölgesel farklılıkları
2025 verileri, şifreleme hırsızlıklarının coğrafi olarak yoğunlaştığını göstermektedir.
Kuzey Amerika, Bitcoin ve altcoin hırsızlıklarında başı çekiyor, bu da bölgedeki yüksek şifreleme benimseme oranını ve büyük bireysel varlıklar üzerindeki profesyonel saldırganların aktifliğini yansıtıyor olabilir. Avrupa, Ethereum ve stablecoin hırsızlıklarının küresel merkezi olup, bu da bu varlıkların yerel olarak yüksek benimseme oranına sahip olduğunu veya saldırganların yüksek likiditeye sahip varlıklara olan tercihini gösterebilir.
Asya-Pasifik bölgesi çalınan Bitcoin toplamında ikinci, Ethereum ise üçüncü sırada; Orta Asya ve Güney Asya, altcoinler ve stablecoinlerin çalınan miktarında ikinci sırada yer alıyor. Sahra Altı Afrika
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
9
Share
Comment
0/400
ZkProofPudding
· 3h ago
Hacker: İyi iş çıkardın, ikinci yarıda savaşmaya devam et!
View OriginalReply0
BTCRetirementFund
· 13h ago
Tsk tsk, her şeyi cüzdanına koymaktan korkmuyor.
View OriginalReply0
TokenDustCollector
· 07-31 00:33
Yine rekor kırdı. Küçük yatırımcılar hala satıp çekim yapıp Rug Pull yapmayı düşünmüyorlar.
View OriginalReply0
TokenomicsTinfoilHat
· 07-29 18:30
Hehe, kim hala parayı sıcak cüzdana koymaya cesaret edebilir ki?
View OriginalReply0
PermabullPete
· 07-29 18:29
Onlar bu kadar para kazanırken enayiler hacker yetiştiriyor.
View OriginalReply0
ContractSurrender
· 07-29 18:27
kripto dünyası这么乱 看来 akıllı sözleşmeler归我管了
View OriginalReply0
OnchainFortuneTeller
· 07-29 18:27
Her gün Sıcak Cüzdan'ı izlemek, Ayı Piyasası'nda insanları enayi yerine koymak zorunda kalır.
View OriginalReply0
CryptoCross-TalkClub
· 07-29 18:18
Gülmekten öldüm! Enayiler insanları enayi yerine koymak için yüksek teknolojiye mi evrildi? Bu enayiler hasat makinesi de çok mükemmel.
View OriginalReply0
RunWhenCut
· 07-29 18:16
Para Kardeş bu sefer çok fena çalındı, Kuzey Kore para topluyor.
2025'te şifreleme suçlarının patlaması: Çalınan fonlar 2,1 milyar doları aştı, kişisel Cüzdanlar yeni hedef
2025 yılı şifreleme suçları ara raporu: Çalınan fonlar 2.17 milyar dolara yükseldi, bireysel Cüzdanların çalınma oranı giderek artıyor
çekirdek keşif
çalınan fonlar
2025'ten bugüne kadar şifreleme hizmetleri 2.17 milyar doların üzerinde fon hırsızlığına uğradı, bu rakam 2024 yılının tamamını çok aşıyor. Bunun içinde Kuzey Kore'nin bir platforma yönelik 1.5 milyar dolarlık siber saldırısı (şifreleme tarihindeki en büyük tek seferlik hırsızlık vakası) kayıpların büyük bir kısmını oluşturuyor.
2025 yılının Haziran ayı sonuna kadar, çalınan fonların toplam tutarı, önceki en kötü 2022 yılının aynı dönemine göre %17 daha yüksek. Eğer mevcut trend devam ederse, yıl sonuna kadar hizmet platformlarında çalınan fonların 4 milyar doları geçmesi mümkün.
Kişisel Cüzdanların çalınması, genel ekosistem hırsızlıkları içindeki oranı giderek yükseliyor, saldırganlar giderek daha fazla kişisel kullanıcıları hedef alıyor. 2025'ten günümüze, bu tür vakalar çalınan tüm fon aktivitelerinin %23,35'ini oluşturuyor.
"Anahtar saldırısı" (şifreleme para sahiplerine yönelik şiddet veya zorla davranışlar) ile Bitcoin fiyat dalgalanmaları arasında bir ilişki vardır, bu da saldırganların yüksek değerli dönemlerde fırsat kollama eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Bölgesel Eğilim
2025'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore, mağdurların merkezi haline geldi.
Bölgesel olarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya, 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı kurban sayısı artışını göstermektedir.
Farklı bölgelerde çalınan varlık türleri de belirgin farklılıklar göstermektedir; bu, yerel şifreleme benimseme modellerini yansıtıyor olabilir.
Kara para aklama
Hizmet platformları ve bireysel taraflardan fon çalmak için yapılan kara para aklama eylemleri arasında farklar vardır. Genel olarak, hizmet platformlarına yönelik tehdit aktörleri genellikle daha yüksek teknik karmaşıklık sergilemektedir.
Aklıselim para aklayıcıları genellikle fonları transfer etmek için aşırı ücretler öder, ortalama prim 2021'de 2.58 katından 2025'e kadar 14.5 katına dalgalanmıştır.
İlginçtir ki, çalınan fonların transferinin ortalama maliyeti zamanla düşmesine rağmen, zincir üzerindeki ortalama maliyetin kat sayısı artmıştır.
Bireysel cüzdanlara yönelik saldırganlar, çalınan büyük miktarda parayı hemen aklamak yerine zincir üzerinde tutmayı tercih ediyorlar.
Şu anda kişisel Cüzdanların çalınmasıyla ilgili vakalarda, 85 milyar dolar değerinde şifreleme kripto para zincirde beklemekte, sunucu üzerinden çalınan miktar ise 12.8 milyar dolar.
yasadışı faaliyet ortamının değişimi
Kripto ortamında önemli değişiklikler yaşanmış olmasına rağmen, 2025'ten itibaren yasadışı işlem hacminin geçen yıl tahmin edilen 51 milyar doları aşması bekleniyor. Rusya'nın yaptırım uygulanan borsa Garantex'in kapanması ve Kamboçya'daki Çince hizmet sağlayıcısı Huione Group'un (700 milyar dolardan fazla giriş fonu işleyen) ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından özel ilgi nesnesi olarak belirlenme olasılığı, suçluların ekosistemdeki fon akış biçimlerini yeniden şekillendirdi.
Bu değişim ortamında, fon hırsızlığı 2025'in en önemli sorunu haline geldi. Diğer yasa dışı faaliyet türlerinin yıllık performansı dalgalanırken, şifreleme para hırsızlığındaki artış hem ekosistem katılımcılarına doğrudan bir tehdit oluşturmakta hem de sektör güvenlik altyapısına uzun vadeli zorluklar getirmektedir.
Hizmet platformu çalınan fonlar: hızla artıyor
Hizmet platformlarından çalınan fonların birikim trendi, 2025 yılı tehdidi ortamının sert bir manzarasını çiziyor. 2025'ten bu yana faaliyetleri temsil eden turuncu çizgi, haziran öncesindeki yükseliş hızında geçmiş yılların çok üzerinde, ilk yarıda 2 milyar dolarlık eşiği aştı.
Bu eğilimin şaşırtıcı yanı, hızı ve sürekliliğidir. Daha önce en ciddi olan 2022 yılında hizmet platformunun çalınması 2 milyar dolar sürdü ve 214 gün aldı, oysa 2025 yılında benzer bir ölçeğe yalnızca 142 günde ulaşıldı. 2023 ve 2024 yılındaki eğilim çizgileri ise daha ılımlı bir birikim modeli göstermektedir.
Şu anda, 2025 yılının Haziran ayı sonundaki veriler 2022 yılının aynı dönemine göre %17.27 artış göstermiştir. Eğer bu trend devam ederse, 2025 yılı boyunca yalnızca hizmet platformlarından çalınan fonların 4.3 milyar doları aşması muhtemeldir.
Bir borsa platformu olayı: Ağ suçlarının yeni ölçütü
Kuzey Kore'nin bir ticaret platformuna yönelik siber saldırısı, 2025 yılı tehdit manzarasını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu 1.5 milyar dolarlık tek olay, yalnızca tarihteki en büyük şifreleme hırsızlığı değil, aynı zamanda bu yıl hizmet platformlarının çalınan fonlarının yaklaşık %69'unu temsil ediyor. Teknik karmaşıklığı ve ölçeği, devlet destekli hackerların şifreleme alanında sürekli olarak yükseldiğini vurgulamakta ve 2024 yılının ikinci yarısında kısa bir sessizliğin ardından güçlü bir geri dönüşü simgelemekte.
Bu süper saldırı, Kuzey Kore'nin şifreleme operasyonlarının genel modeliyle uyumlu, bu faaliyetler ülkenin yaptırımlardan kaçma stratejisinin merkezine yerleşmiştir. Geçen yıl bilinen Kuzey Kore ile ilgili kayıplar 1,3 milyar dolara ulaşmıştı (daha önceki en kötü yıl), 2025'te bu rekoru çoktan aşmış durumda.
Saldırı yönteminin, yüksek düzeyde sosyal mühendislik tekniklerini (örneğin, kripto para ile ilgili hizmetlerin BT personeline sızarak) kullandığı iddia ediliyor ve bu, Kuzey Kore'nin geçmişteki operasyonlarına benziyor. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, Batılı teknoloji şirketleri yanlışlıkla binlerce Kuzey Koreli çalışanı işe almış. Bu tür yöntemlerin yıkıcılığı açıkça görülebilir.
Kişisel Cüzdan: Şifreleme para suçları yeterince önemsenmiyor
Kişisel Cüzdanlardan kaynaklanan hırsızlık faaliyetlerini tanımlamak ve izlemek için yeni yöntemler geliştirdik. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin bildirilme oranı düşüktür, ancak önemi giderek artmaktadır. Gelişmiş görselleştirme, saldırganların zamanla nasıl hedeflerini ve taktiklerini çeşitlendirdiğini ortaya koymaktadır.
Kişisel Cüzdanların çalınması toplam kayıplar içindeki oranı sürekli artıyor. Bu eğilim aşağıdaki faktörleri yansıtıyor olabilir:
Varlık türüne göre ayrılmış bireysel cüzdan hırsızlık değerinin üç ana eğilimini ortaya koyduğu görülebilir:
Bu faktörler, Bitcoin sahiplerinin diğer zincir üzerindeki varlık sahiplerine göre hedefli hırsızlık mağduru olma olasılığının daha düşük olduğunu gösterse de, bir kez mağdur olduklarında kayıplarının anormal derecede büyük olduğunu ortaya koymaktadır. İleriye dönük çıkarım: Eğer yerel varlık değeri yükselirse, kişisel cüzdanın çalınan miktarı muhtemelen eş zamanlı olarak artacaktır.
Şiddet faktörü: Dijital suçların fiziksel zarara dönüşmesi
Bireysel Cüzdan hırsızlığı konusunda rahatsız edici bir örnek var ------ "anahtar saldırısı", yani saldırganın şiddet veya zorla elde etme yöntemleriyle mağdurun şifrelemesini almak. 2025'te bu tür fiziksel saldırıların sayısının tarihi en yüksek yılın iki katına ulaşması bekleniyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, birçok olayın bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğidir.
Bu şiddet olaylarının Bitcoin fiyatının hareketli ortalaması ile belirgin bir ilişkisi bulunmaktadır ve varlık değerinin yükselmesi (veya beklenen yükselmesi) bilinen şifreleme para sahiplerine yönelik fiziksel saldırıları tetikleyebilir. Bu tür şiddet olayları nispeten nadir olmasına rağmen, kişisel yaralanma unsurları (engelli olma, kaçırma ve cinayet dahil) olayların sosyal etkisini olağanüstü bir seviyeye yükseltmektedir.
Vaka Çalışması: Blok Zinciri Analizi Filipinler'deki Yüksek Profilli Kaçırma Davasının Çözümüne Nasıl Yardımcı Oldu
Kripto para birimleriyle yapılan kara para aklama şiddet suçları, soruşturmalar için karmaşık zorluklar yaratmakta olup, genellikle hassas analiz yöntemleri gerektirmektedir. Filipinler'deki yakın zamanda yaşanan yüksek profilli bir dava, blokzincir analizinin nasıl kritik ipuçları sağlayabileceğini göstermektedir; bu, en ciddi ceza soruşturmalarında bile istisna değildir.
2024 Mart ayında, Elison Steel CEO'su Anson Que'nin kaçırılması ve cinayeti, Filipinler iş dünyasını şok etti. 29 Mart'ta, Que ve şoförü Armanie Pabillo, Bulacan eyaletinde kaçırıldı, ardından Rizal eyaletinde ölü olarak bulundu; cesedinde belirgin işkence izleri vardı. Başlangıçta 20 milyon peso'luk bir kaçırma olayı olarak düşünüldü, ancak soruşturma, kurbanın ailesinin Que'nin serbest bırakılması için yaklaşık 200 milyon peso fidye ödediğini gösterdi.
Filipinler Ulusal Polisi (PNP), kumarhane aracılık şirketleri 9 Dynasty Group ve White Horse Club'ın karmaşık bir kara para aklama operasyonu düzenlemekle suçladığını duyurdu: Filipin Pesosu ve Dolar ile ödenen fidyeleri, kumarhaneler için tasarlanmış elektronik Cüzdanlar, sahte hesaplar ve dijital varlıklar aracılığıyla şifreleme para birimlerine dönüştürerek fon akışını gizlemek.
Blockchain analiz araçları sayesinde, küresel hizmet ekibi PNP araştırmacılarıyla iş birliği yaparak fidye akışını takip etti. Blockchain analizi, parçalı fidyenin nasıl bir dizi aracılık adresi aracılığıyla toplandığını ve ardından daha fazla aracılık adresi aracılığıyla nasıl aklandığını ortaya çıkardı. PNP'nin yardımıyla, bir blockchain analiz şirketi Tether'i bilgilendirdi ve kısmen USDT fonlarını başarıyla dondurdu.
Dikkate değer olan, bu davada kara para aklama yönteminin nispeten kaba olmasıdır; bu durum, birçok suç grubunun hız ve "anonimlik" açısından şifreleme para birimlerini tercih etmesiyle örtüşmektedir, ancak bu gruplar profesyonel teknikten yoksundur. Geleneksel mali soruşturmalarındaki kanıtların farklı kuruluşlara dağılması yerine, blok zinciri, tekil, otoriter ve değiştirilemez bir defter sunarak, araştırmacıların fon akışını gerçek zamanlı izlemelerine, ağ haritaları çizmelerine ve uluslararası ipuçları oluşturmalarına olanak tanır.
Anson Que ve Armanie Pabillo'nun trajedisi, bu suçların arkasındaki gerçek insanlık bedelini bize hatırlatıyor. Ancak bu dava, blok zinciri teknolojisinin değiştirilemezliğinin adaletin güçlü bir aracı olabileceğini, sömürücülerin ağın gölgelerinde kolayca gizlenemeyeceğini de kanıtlıyor.
bölgesel model: Küresel mağdur dağılımı
Coğrafi konum verileri ile çalınan fonların bildirim kayıtlarının birleştirilmesiyle, kişisel Cüzdan mağdur olaylarının küresel dağılımı tahmin edilebilir. Not: Bu veriler yalnızca güvenilir coğrafi konum bilgilerine sahip kişisel Cüzdan çalınma olaylarını içermekte olup, 2025 yılına kadar küresel çalınan fon faaliyetlerinin kapsamlı bir görünümünü sunmamaktadır.
2025'ten günümüze, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore, kişi başına en yüksek mağdur sayısına sahip ülkeler arasında yer almaktadır; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya'daki mağdur sayısı, 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı şekilde artmıştır.
Kişi başına düşen hırsızlık miktarına göre sıralama yapıldığında, ABD, Japonya ve Almanya ilk on sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Hindistan, Litvanya, İran, İsrail ve Norveç'in mağduriyet seviyesi dünya genelinde öncüdür.
Kişisel Cüzdanın çalınan varlıklarının bölgesel farklılıkları
2025 verileri, şifreleme hırsızlıklarının coğrafi olarak yoğunlaştığını göstermektedir.
Kuzey Amerika, Bitcoin ve altcoin hırsızlıklarında başı çekiyor, bu da bölgedeki yüksek şifreleme benimseme oranını ve büyük bireysel varlıklar üzerindeki profesyonel saldırganların aktifliğini yansıtıyor olabilir. Avrupa, Ethereum ve stablecoin hırsızlıklarının küresel merkezi olup, bu da bu varlıkların yerel olarak yüksek benimseme oranına sahip olduğunu veya saldırganların yüksek likiditeye sahip varlıklara olan tercihini gösterebilir.
Asya-Pasifik bölgesi çalınan Bitcoin toplamında ikinci, Ethereum ise üçüncü sırada; Orta Asya ve Güney Asya, altcoinler ve stablecoinlerin çalınan miktarında ikinci sırada yer alıyor. Sahra Altı Afrika