Bir Çin teknoloji şirketinin eski yöneticisi, 140 milyon yuan ($19.5 milyon) değerindeki şirket fonlarını zimmetine geçirmek ve bunları kripto para karıştırıcıları ve offshore borsalarda aklamak suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Feng soyadıyla tanımlanan adam, popüler bir kısa video platformunda teşvik programlarını onaylamaktan sorumluydu. Savcılar, dış tedarikçilerle işbirliği yaparak sahte talepler sunduğunu ve şirket fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara yönlendirdiğini, bu fonların ardından Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldüğünü iddia ediyor.
🔹 Sofistike Kripto Tabanlı Kara Para Aklama
Fonlar sekiz yabancı borsa aracılığıyla aktarılmış ve dijital varlıkları havuzlayarak ve yeniden dağıtarak blok zinciri işlemlerini anonimleştiren hizmetler olan madeni para karıştırma araçları kullanılarak gizlenmiştir. Ancak, araştırmacılar işlemleri izlemeyi başardı ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90 BTC'den fazla geri aldı.
Yetkililer, artan işlem karmaşıklığına rağmen, karıştırma araçlarının tam anonimlik sağlamadığını vurguladı. Desen tanıma, zaman damgası korelasyonu ve istatistiksel kümeleme dahil olmak üzere gelişmiş adli analizler kullanarak, yetkililer fon akışını kısmen yeniden yapılandırmayı ve yurtdışı kripto borsalarını yerel banka hesaplarıyla ilişkilendirmeyi başardılar.
🔹 Çin'in Teknoloji Sektöründe Artan Riskler
Feng, yolsuzluk planında mahkum edilen yedi kişiden biriydi. Diğerleri üç yıldan 14 yıldan fazla hapis cezası aldı. Bu dava, 2020 ile 2024 arasında teknoloji şirketlerinde meydana gelen 1,253 yolsuzluk davasını analiz eden Pekin'in Haidian Bölgesi'ndeki savcılardan gelen son raporda vurgulandı.
Rapor, geleneksel rüşvetten daha sofistike dolandırıcılığa doğru bir kaymanın arttığını gösteriyor; bu dolandırıcılık, kripto para birimi, veri kötüye kullanımı, sahte şirketler ve dijital aklama ile ilgilidir. E-ticaret ve yapay zeka gibi sektörler, zayıf iç denetim nedeniyle yüksek riskli olarak işaretlendi.
Çin yasalarının uygulayıcıları, kripto para ile ilgili suçları araştırmak ve kara para aklamaya karşı yasaları uygulamak için giderek daha fazla blok zinciri analiz araçlarına yöneliyor. Salus Security, Beosin ve SlowMist gibi firmalar, yetkililere kripto hareketlerini izlemekte ve dijital dolandırıcılığı giderek daha hassas bir şekilde ortaya çıkarmakta yardımcı oluyor.
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her şeyden haberdar kalın!
Duyuru:
,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çinli Adam, Kripto ve Mikserler Aracılığıyla 19.5 Milyon Dolar Aklamaktan Ceza Aldı
Bir Çin teknoloji şirketinin eski yöneticisi, 140 milyon yuan ($19.5 milyon) değerindeki şirket fonlarını zimmetine geçirmek ve bunları kripto para karıştırıcıları ve offshore borsalarda aklamak suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Feng soyadıyla tanımlanan adam, popüler bir kısa video platformunda teşvik programlarını onaylamaktan sorumluydu. Savcılar, dış tedarikçilerle işbirliği yaparak sahte talepler sunduğunu ve şirket fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara yönlendirdiğini, bu fonların ardından Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldüğünü iddia ediyor.
🔹 Sofistike Kripto Tabanlı Kara Para Aklama Fonlar sekiz yabancı borsa aracılığıyla aktarılmış ve dijital varlıkları havuzlayarak ve yeniden dağıtarak blok zinciri işlemlerini anonimleştiren hizmetler olan madeni para karıştırma araçları kullanılarak gizlenmiştir. Ancak, araştırmacılar işlemleri izlemeyi başardı ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90 BTC'den fazla geri aldı. Yetkililer, artan işlem karmaşıklığına rağmen, karıştırma araçlarının tam anonimlik sağlamadığını vurguladı. Desen tanıma, zaman damgası korelasyonu ve istatistiksel kümeleme dahil olmak üzere gelişmiş adli analizler kullanarak, yetkililer fon akışını kısmen yeniden yapılandırmayı ve yurtdışı kripto borsalarını yerel banka hesaplarıyla ilişkilendirmeyi başardılar.
🔹 Çin'in Teknoloji Sektöründe Artan Riskler Feng, yolsuzluk planında mahkum edilen yedi kişiden biriydi. Diğerleri üç yıldan 14 yıldan fazla hapis cezası aldı. Bu dava, 2020 ile 2024 arasında teknoloji şirketlerinde meydana gelen 1,253 yolsuzluk davasını analiz eden Pekin'in Haidian Bölgesi'ndeki savcılardan gelen son raporda vurgulandı. Rapor, geleneksel rüşvetten daha sofistike dolandırıcılığa doğru bir kaymanın arttığını gösteriyor; bu dolandırıcılık, kripto para birimi, veri kötüye kullanımı, sahte şirketler ve dijital aklama ile ilgilidir. E-ticaret ve yapay zeka gibi sektörler, zayıf iç denetim nedeniyle yüksek riskli olarak işaretlendi. Çin yasalarının uygulayıcıları, kripto para ile ilgili suçları araştırmak ve kara para aklamaya karşı yasaları uygulamak için giderek daha fazla blok zinciri analiz araçlarına yöneliyor. Salus Security, Beosin ve SlowMist gibi firmalar, yetkililere kripto hareketlerini izlemekte ve dijital dolandırıcılığı giderek daha hassas bir şekilde ortaya çıkarmakta yardımcı oluyor.
#CryptoCrime , #ParaAklama , #china , #DijitalVarlıklar , #KriptoGüvenlik
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her şeyden haberdar kalın! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“