Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), yerel kripto para şirketi Plip Global Ventures'a, bir banka lisansı almadan yasadışı olarak USDT-Naira işlemleri gerçekleştirmekten mahkumiyet sağladı.
Yerel raporlara göre, ceza, Plip Global Ventures'in suçlamaları kabul etmesinin ardından Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından verildi ve federal hükümete N25 milyon (~$15,000)'yi kaybetti.
18 Ağustos 2024'teki duruşmasında, şirket, 100 milyon ₦ tutarındaki tek bir transferi (~$60,000) hesabına bildirmemekle suçlandı. Bu bildirim, EFCC'nin Kara Para Aklama (Özel Kontrol Birimi )SCUML( tarafından, 2022 tarihli Kara Para Aklama )Önleme ve Yasaklama( Yasası'nın 11. Bölümü )1()b( gereği zorunluydu.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures, yetkili bir döviz satıcısı olmamasına rağmen, Naira için Birleşik Devletler Dolar Tether )USDT( değişimi yapmakla ve geçerli bir lisans olmadan özel finansal operasyonlar yürütmekle suçlandı.
Şirketin direktörü firma adına suçlu bulundu ve dolayısıyla, EFCC yargıçtan şirketi bir itiraf pazarlığı anlaşmasına göre mahkum etmesini istedi, bu talep firmanın hukuk ekibi tarafından desteklendi.
Karar, EFCC'nin lisanssız USDT-Naira işlemleri yapan Nijeryalı kripto firmalarına yönelik devam eden yasal çabalarının en son gösterimidir.
Ekim 2024'te, iki kripto firması, Paparaxy Global Ventures Limited ve Lemskin Technologies Limited, geçerli lisans olmadan USDT'yi Naira borsalarına sağladıkları için mahkum edildikten sonra federal hükümete N160.000.000 )~$97,500'ı kaybetti.
Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yakın zamanda dijital varlıklarla işlem yapan şirketlere faaliyet lisansı vermeye başladığını hatırlayın. Komisyon başkanı, düzenleyici yetki alanının dışında faaliyet gösteren kuruluşlara karşı önlem alacaklarını uyardı.
"Bu pazarda düzenlenme niyeti olmadan faaliyet göstermek isteyen herkes hakkında kesinlikle icra işlemlerine başlayacağız.
Kurallara uymak istemeyenler için, onların bizim alanımızda faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz," SEC Nigeria Genel Müdürü Dr. Emomotimi Agama o sırada söyledi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Nijerya, Lisanssız Kripto Şirketlerine Karşı Sıkılaşan Baskısına ~$15,000 Ceza ile Devam Ediyor
Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), yerel kripto para şirketi Plip Global Ventures'a, bir banka lisansı almadan yasadışı olarak USDT-Naira işlemleri gerçekleştirmekten mahkumiyet sağladı.
Yerel raporlara göre, ceza, Plip Global Ventures'in suçlamaları kabul etmesinin ardından Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından verildi ve federal hükümete N25 milyon (~$15,000)'yi kaybetti.
18 Ağustos 2024'teki duruşmasında, şirket, 100 milyon ₦ tutarındaki tek bir transferi (~$60,000) hesabına bildirmemekle suçlandı. Bu bildirim, EFCC'nin Kara Para Aklama (Özel Kontrol Birimi )SCUML( tarafından, 2022 tarihli Kara Para Aklama )Önleme ve Yasaklama( Yasası'nın 11. Bölümü )1()b( gereği zorunluydu.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures, yetkili bir döviz satıcısı olmamasına rağmen, Naira için Birleşik Devletler Dolar Tether )USDT( değişimi yapmakla ve geçerli bir lisans olmadan özel finansal operasyonlar yürütmekle suçlandı.
Şirketin direktörü firma adına suçlu bulundu ve dolayısıyla, EFCC yargıçtan şirketi bir itiraf pazarlığı anlaşmasına göre mahkum etmesini istedi, bu talep firmanın hukuk ekibi tarafından desteklendi.
Karar, EFCC'nin lisanssız USDT-Naira işlemleri yapan Nijeryalı kripto firmalarına yönelik devam eden yasal çabalarının en son gösterimidir.
Ekim 2024'te, iki kripto firması, Paparaxy Global Ventures Limited ve Lemskin Technologies Limited, geçerli lisans olmadan USDT'yi Naira borsalarına sağladıkları için mahkum edildikten sonra federal hükümete N160.000.000 )~$97,500'ı kaybetti.
Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yakın zamanda dijital varlıklarla işlem yapan şirketlere faaliyet lisansı vermeye başladığını hatırlayın. Komisyon başkanı, düzenleyici yetki alanının dışında faaliyet gösteren kuruluşlara karşı önlem alacaklarını uyardı.
"Bu pazarda düzenlenme niyeti olmadan faaliyet göstermek isteyen herkes hakkında kesinlikle icra işlemlerine başlayacağız.
Kurallara uymak istemeyenler için, onların bizim alanımızda faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz," SEC Nigeria Genel Müdürü Dr. Emomotimi Agama o sırada söyledi.