Глибокий приплив TechFlow повідомляє, що 22 липня, за інформацією з газети «Сіньцзяо», митниця Гонконгу сьогодні розкрила справу, в якій підозрюється використання контрабандних готівки та віртуальних активів для відмивання грошей. Сума, що підлягає розслідуванню, становить близько 11,5 мільярда гонконгських доларів, і затримано одного місцевого чоловіка та одного іноземного чоловіка.
За інформацією, митники Гонконгу виявили 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного іноземного чоловіка і розпочали розслідування їхнього статку, виявивши, що обидва чоловіки незаконно вивозили готівку через контрабанду, а також часто і швидко здійснювали великі угоди зі стабільними монетами та законними валютами за рахунок невідомих коштів, що не відповідає їхньому походженню та фінансовому стану, підозрюючи в відмиванні грошей. Під час операції митники вилучили ряд підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Розслідування триває, обидва затриманих наразі перебувають під заставою в очікуванні суду, не виключено, що будуть затримані ще більше осіб.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибокий приплив TechFlow повідомляє, що 22 липня, за інформацією з газети «Сіньцзяо», митниця Гонконгу сьогодні розкрила справу, в якій підозрюється використання контрабандних готівки та віртуальних активів для відмивання грошей. Сума, що підлягає розслідуванню, становить близько 11,5 мільярда гонконгських доларів, і затримано одного місцевого чоловіка та одного іноземного чоловіка.
За інформацією, митники Гонконгу виявили 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного іноземного чоловіка і розпочали розслідування їхнього статку, виявивши, що обидва чоловіки незаконно вивозили готівку через контрабанду, а також часто і швидко здійснювали великі угоди зі стабільними монетами та законними валютами за рахунок невідомих коштів, що не відповідає їхньому походженню та фінансовому стану, підозрюючи в відмиванні грошей. Під час операції митники вилучили ряд підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Розслідування триває, обидва затриманих наразі перебувають під заставою в очікуванні суду, не виключено, що будуть затримані ще більше осіб.