Mã hóa tài sản xuyên biên giới: Tiến triển mới nhất trong vụ Blue Sky Grei và hướng dẫn bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng tỷ bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa tại Anh, cô bị cơ quan tư pháp Anh buộc tội tham gia vào việc rửa tiền. Khi nhiều chi tiết hơn được hé lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã cơ bản được xác định - xuất phát từ vụ án huy động vốn trái phép của Tianjin Lantian Ge Rui.

Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian nào đó, đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành bitcoin, và nhờ vào nhân viên giao hàng này để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để bù đắp tổn thất cho nhiều nạn nhân trong vụ án Blue Sky Ge Rui.

Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, tiền nào đó đã thành lập công ty Blue Sky Grei với người khác ở Thiên Tân, chủ yếu nhằm quảng bá các sản phẩm quản lý tài chính ngắn hạn "bảo đảm lợi nhuận cao" cho công chúng (, chủ yếu là người cao tuổi ). Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100%-300%, thời gian đầu tư từ 6-30 tháng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000.

Đáng chú ý là, trước khi thực hiện huy động vốn trái phép, tiền nào đó đã tham gia vào việc khai thác bitcoin. Năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác bitcoin, tiền nào đó dần dần nhận ra "ưu điểm" của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền.

Chính vì nhận thức này, ông Tiền yêu cầu chuyển đổi số tiền thu hút trái phép thành bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Quyết định này rất khéo léo: nếu giá bitcoin tăng mạnh, có thể thực hiện hứa hẹn về lợi nhuận cao; nếu không thể thanh toán, bitcoin lại dễ dàng chuyển nhượng và ẩn giấu.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động hạn chế, khó có thể hỗ trợ lợi nhuận cao mà Tiền nào đã cam kết, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Grey. Năm 2017, Tiền nào đã giả mạo nhiều danh tính, thành công mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa Bitcoin trốn sang London.

Tại Anh, một người tên là Tiền vì lý do nhạy cảm về danh tính không tiện lộ diện, cần gấp sự trợ giúp của "găng tay trắng" để biến tiền thành hiện thực. Lúc này, một nữ giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn đã quen biết với Tiền, trong vài năm đã giúp Tiền rửa tiền, chi tiêu, xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa hàng triệu bảng tiền bẩn.

Tuy nhiên, những hành vi bất thường như việc Giản Văn thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu hầu hết 61.000 đồng bitcoin của Tiền nào. Mặc dù Tiền nào vẫn đang trốn chạy, nhưng tình hình đã được định đoạt.

Nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, Vương quốc Anh đã khởi kiện theo quy định pháp luật lên Tòa án tối cao để thực hiện quy trình thu hồi tài sản. Trước khi phát hành lệnh tịch thu, tòa án Anh cần phải xác định qua các quy trình tư pháp xem liệu số tiền phạm pháp đó có tồn tại quyền hợp pháp khác hay không.

Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei nên làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Chủ yếu có hai con đường sau:

1. Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến các cơ quan tư pháp của nước tôi

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký Hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo luật pháp của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính đề xuất yêu cầu truy thu tài sản đến cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.

Đề nghị nạn nhân nộp đơn và tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan như Bộ Tư pháp của chúng tôi qua các phương thức hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu đòi lại tài sản bị mất. Trong thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc thu hồi tiền bị đánh cắp. Quốc gia chúng tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.

2. Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua vụ kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự đối với nghi phạm để truy đòi tài sản. Nhưng trong trường hợp này, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là:

1. Số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, khó có thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp với tài sản của nạn nhân.
2. Chi phí thuê luật sư khởi kiện tại Vương quốc Anh rất cao và có sự không chắc chắn lớn.

Kết luận

Việc truy đòi tài sản mã hóa không hề dễ dàng ngay cả trong nước, và việc truy đòi xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Khuyến nghị các nạn nhân nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát diễn biến của vụ án. Trong tương lai có thể sẽ xuất hiện các phương thức và cơ hội bảo vệ quyền lợi mới.