FTX phát hiện vụ thao túng thị trường gây sốc: Một trader bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng để kiếm lời hàng trăm triệu đô la
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ kiện FTX. Khi nhiều thông tin nội bộ hơn được công khai, một vụ thao túng thị trường liên quan đến số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Theo thông tin, một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun đã bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi lên tới hàng trăm triệu USD. Vụ việc này không chỉ phơi bày hành vi vi phạm pháp luật của một số nhà giao dịch, mà còn tiết lộ những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của FTX.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu kiện tụng, Meerun đã bắt đầu mua số lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, tổng cộng đã mua gần một nửa nguồn cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã gửi cảnh báo cho FTX, nhưng nền tảng này đã không thực hiện bất kỳ biện pháp hiệu quả nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn là các giám đốc điều hành của FTX dường như đã phớt lờ tình hình này.
Nhiều lần thao tác lặp lại, tổn thất mở rộng
Meerun không dừng lại ở đó. Trong vài tháng tới, anh ta đã lặp lại các hành động tương tự với các token thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, đã lừa đảo gần 200 triệu đô la trước khi FTX nhận ra vấn đề.
Khi FTX cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" ngừng chức năng rút tiền, dẫn đến việc anh ta thành công chuyển hơn 450 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp.
Alameda Research bị cuốn vào vòng xoáy
Ngoài việc trực tiếp vay vốn từ FTX, Meerun còn sử dụng chiến lược bán khống để gây ra tổn thất lớn hơn một cách gián tiếp. Anh ta đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX, buộc Alameda Research phải vào thị trường mua một lượng lớn MOB để cân bằng vị thế. Hành động này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn, cuối cùng gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho Alameda.
Cảnh báo và suy ngẫm
Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh một số vấn đề then chốt sau đây:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, nghiêm túc thực hiện các quy định chống rửa tiền.
Tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ, ngăn chặn sự lơ là hoặc không hành động của nhân viên.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý để thực hiện giao dịch.
Mặc dù Meerun đã phủ nhận các cáo buộc của FTX, nhưng sự kiện này chắc chắn đã phơi bày nhiều lỗ hổng và rủi ro tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Với việc tăng cường quản lý và nâng cao tự quản trong ngành, hy vọng rằng các sự kiện tương tự sẽ được kiềm chế hiệu quả.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-24 16:49
Dự án nhỏ chắc chắn sẽ nổ... những ai hiểu thì sẽ hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractPlumber
· 07-22 14:29
Kiểm toán 0day, bạn đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của tôi.
FTX xuất hiện vụ thao túng khổng lồ: Các nhà giao dịch tận dụng lỗ hổng để kiếm lời hàng trăm triệu đô la
FTX phát hiện vụ thao túng thị trường gây sốc: Một trader bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng để kiếm lời hàng trăm triệu đô la
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ kiện FTX. Khi nhiều thông tin nội bộ hơn được công khai, một vụ thao túng thị trường liên quan đến số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Theo thông tin, một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun đã bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi lên tới hàng trăm triệu USD. Vụ việc này không chỉ phơi bày hành vi vi phạm pháp luật của một số nhà giao dịch, mà còn tiết lộ những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của FTX.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu kiện tụng, Meerun đã bắt đầu mua số lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, tổng cộng đã mua gần một nửa nguồn cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã sử dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã gửi cảnh báo cho FTX, nhưng nền tảng này đã không thực hiện bất kỳ biện pháp hiệu quả nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn là các giám đốc điều hành của FTX dường như đã phớt lờ tình hình này.
Nhiều lần thao tác lặp lại, tổn thất mở rộng
Meerun không dừng lại ở đó. Trong vài tháng tới, anh ta đã lặp lại các hành động tương tự với các token thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, đã lừa đảo gần 200 triệu đô la trước khi FTX nhận ra vấn đề.
Khi FTX cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" ngừng chức năng rút tiền, dẫn đến việc anh ta thành công chuyển hơn 450 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp.
Alameda Research bị cuốn vào vòng xoáy
Ngoài việc trực tiếp vay vốn từ FTX, Meerun còn sử dụng chiến lược bán khống để gây ra tổn thất lớn hơn một cách gián tiếp. Anh ta đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX, buộc Alameda Research phải vào thị trường mua một lượng lớn MOB để cân bằng vị thế. Hành động này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn, cuối cùng gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho Alameda.
Cảnh báo và suy ngẫm
Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh một số vấn đề then chốt sau đây:
Mặc dù Meerun đã phủ nhận các cáo buộc của FTX, nhưng sự kiện này chắc chắn đã phơi bày nhiều lỗ hổng và rủi ro tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Với việc tăng cường quản lý và nâng cao tự quản trong ngành, hy vọng rằng các sự kiện tương tự sẽ được kiềm chế hiệu quả.