Người trong thế giới tiền điện tử gặp phải kiểm soát biên giới: Nguyên nhân, tra cứu và chiến lược ứng phó

Gần đây, một người làm trong ngành tiền điện tử nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bạn mình vào ban đêm, nói rằng mình đột nhiên không thể ra nước ngoài, lo ngại về các rủi ro pháp lý do những hành vi không tuân thủ trong quá trình kinh doanh trước đó. Tình huống này không hiếm gặp trong thế giới tiền điện tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về các vấn đề liên quan đến kiểm soát biên giới.

Định nghĩa và cơ sở pháp lý của kiểm soát biên giới

Kiểm soát biên giới là biện pháp kiểm soát nhập cảnh và xuất cảnh đối với một số người cụ thể do cơ quan quản lý nhập cư của quốc gia quyết định theo các cơ quan liên quan, bao gồm hai hình thức là cấm xuất cảnh và cấm nhập cảnh. Mặc dù không có quy định pháp luật chuyên biệt, nhưng các biện pháp kiểm soát biên giới được rải rác trong nhiều luật và quy định, chẳng hạn như "Luật quản lý xuất nhập cảnh", "Luật quản lý thu thuế", "Luật tố tụng dân sự".

Những lý do phổ biến khiến người trong thế giới tiền điện tử gặp phải kiểm soát biên giới

1. Là nghi phạm hoặc người liên quan trong các vụ án hình sự quan trọng
2. Liên quan đến tranh chấp dân sự, bị tòa án hạn chế xuất cảnh
3. Cuộc điều tra các vụ án đặc biệt, như các vụ án đang điều tra của Ủy ban Giám sát.
4. Bị liệt vào danh sách "nhân sự nhạy cảm"

Cần lưu ý rằng việc kiểm soát biên giới không nhất thiết có nghĩa là đã bị khởi tố hình sự. Đôi khi, việc thường xuyên xuất nhập cảnh hoặc tham gia vào một số hoạt động ở nước ngoài mà Trung Quốc coi là không tuân thủ cũng có thể dẫn đến việc bị đưa vào danh sách người nhạy cảm và bị hạn chế xuất cảnh.

Cách kiểm tra xem có bị kiểm soát biên giới hay không

1. Đối với những trường hợp có thể liên quan đến tranh chấp dân sự, có thể tra cứu qua trang web công khai thông tin thi hành án Trung Quốc.

2. Nếu không chắc chắn về nguyên nhân cụ thể, bạn có thể:

   • Tra cứu thông tin chứng từ qua nền tảng dịch vụ công của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia
   • Đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để tư vấn trực tiếp
   • Thử mua vé máy bay xuất cảnh, xem có thể qua kiểm tra hải quan không

Chiến lược ứng phó

Nếu xác nhận bị kiểm soát biên, nên thực hiện các biện pháp tương ứng tùy theo từng tình huống:

1. Kiểm soát biên giới do tranh chấp dân sự: Ủy thác luật sư xử lý, thực hiện nghĩa vụ cần thiết.

2. Liên quan đến các vụ án hình sự hoặc đặc biệt: Kịp thời thuê luật sư bào chữa hình sự, giao tiếp với cơ quan tư pháp, đồng thời sắp xếp tốt các công việc gia đình.

3. Được liệt vào danh sách "nhân sự nhạy cảm": Xác định cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể, cung cấp tài liệu chứng minh liên quan theo yêu cầu, như thông tin hộ khẩu, sao kê ngân hàng, hồ sơ xuất nhập cảnh, v.v. để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Kết luận

Với việc các cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với giao dịch tài sản tiền điện tử, những người làm trong thế giới tiền điện tử cần hành động thận trọng hơn. Một khi phát hiện bị kiểm soát biên giới, cần nhanh chóng đánh giá rủi ro và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp nếu cần thiết. Trong bối cảnh hiện tại, việc kinh doanh tuân thủ quy định và phòng ngừa rủi ro trở nên đặc biệt quan trọng.