Vụ lừa đảo tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ: Thiệt hại lớn gây ra sự suy ngẫm về quản lý
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần nổi lên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều lo ngại nhất là những hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc hành động quy mô lớn đối với một dự án tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một khối lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và tiến hành biểu tình về hành vi của dự án này. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, số lượng người dùng bị cáo buộc lừa đảo của dự án này lên tới 50000 người, gây ra thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều Tài sản tiền điện tử sàn giao dịch. Phần mềm này được cho là có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, từ đó kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy đây rất có thể là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi. Vào năm 2023, một nhà phân tích chính đã xuất bản một bài nghiên cứu về dự án này trên nền tảng của mình, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có khả năng là một vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết họ đã bị lừa đảo và mất một số tiền lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình và không thể xác minh liệu số tiền này có bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt hay không.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao các quỹ bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối số vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn các giao dịch chuyển ETH một chiều, liên quan đến quy mô quỹ khổng lồ, gần giống với số tiền tổn thất ước tính đã công bố.
Sau khi các khoản tiền này rút ra, một số đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, trong khi một số khác thì trải qua nhiều lớp chuyển đổi, tập hợp và phân tán, cuối cùng vẫn vào các sàn giao dịch. Mô hình dòng tiền phức tạp này càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của mọi người về bản chất của dự án.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được đệ trình chống lại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử này. Vào năm 2021, đã có 50 người tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần đệ trình khiếu nại và thiệt hại tài chính của các nhà đầu tư ước tính lên tới 2 tỷ đô la, nhưng công ty vẫn chưa có hành động nào.
Một số nạn nhân cho biết họ được khuyến khích vay tiền và bán nhà hoặc ô tô để có "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không thu được lợi nhuận khổng lồ mà còn rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.
Một nhà phân tích chỉ ra rằng tuyên bố của công ty là không thực tế. Ông nhấn mạnh rằng các hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty cho thấy công ty này ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo.
Sự kiện này đã khiến mọi tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự được công chúng tin tưởng và chấp nhận.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và bảo vệ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nguyên tắc vận hành hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ mạnh mẽ thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị phòng ngừa rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkTongue
· 07-29 17:03
giảm về 0总是快的
Xem bản gốcTrả lời0
OldLeekConfession
· 07-29 01:28
chơi đùa với mọi người một đợt lại một đợt vẫn chưa tăng lên
Xem bản gốcTrả lời0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Ngồi trong tù đến khi đáy bị mòn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
có vẻ như lại một vụ lừa đảo thoát lệnh kinh điển nữa... đã gọi điều này vào tháng hai thật lòng
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
Người ngu tiền nhiều, chơi đùa với mọi người thì đáng.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Lời nói cũ không mới, đừng tham lam mất kiểm soát. Các dự án không có chuỗi giám sát đều có rủi ro.
Thổ Nhĩ Kỳ ra tay mạnh mẽ, phát hiện vụ lừa đảo mã hóa trị giá 2 tỷ đô la.
Vụ lừa đảo tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ: Thiệt hại lớn gây ra sự suy ngẫm về quản lý
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần nổi lên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều lo ngại nhất là những hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc hành động quy mô lớn đối với một dự án tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một khối lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và tiến hành biểu tình về hành vi của dự án này. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, số lượng người dùng bị cáo buộc lừa đảo của dự án này lên tới 50000 người, gây ra thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều Tài sản tiền điện tử sàn giao dịch. Phần mềm này được cho là có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, từ đó kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy đây rất có thể là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi. Vào năm 2023, một nhà phân tích chính đã xuất bản một bài nghiên cứu về dự án này trên nền tảng của mình, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có khả năng là một vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết họ đã bị lừa đảo và mất một số tiền lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình và không thể xác minh liệu số tiền này có bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt hay không.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao các quỹ bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối số vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn các giao dịch chuyển ETH một chiều, liên quan đến quy mô quỹ khổng lồ, gần giống với số tiền tổn thất ước tính đã công bố.
Sau khi các khoản tiền này rút ra, một số đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, trong khi một số khác thì trải qua nhiều lớp chuyển đổi, tập hợp và phân tán, cuối cùng vẫn vào các sàn giao dịch. Mô hình dòng tiền phức tạp này càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của mọi người về bản chất của dự án.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được đệ trình chống lại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử này. Vào năm 2021, đã có 50 người tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần đệ trình khiếu nại và thiệt hại tài chính của các nhà đầu tư ước tính lên tới 2 tỷ đô la, nhưng công ty vẫn chưa có hành động nào.
Một số nạn nhân cho biết họ được khuyến khích vay tiền và bán nhà hoặc ô tô để có "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không thu được lợi nhuận khổng lồ mà còn rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.
Một nhà phân tích chỉ ra rằng tuyên bố của công ty là không thực tế. Ông nhấn mạnh rằng các hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty cho thấy công ty này ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo.
Sự kiện này đã khiến mọi tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự được công chúng tin tưởng và chấp nhận.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và bảo vệ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nguyên tắc vận hành hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ mạnh mẽ thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị phòng ngừa rủi ro.