Phân tích sâu về hành vi giao dịch USDT của Huìwàng Pay trên chuỗi TRON
Gần đây, một nền tảng có tên là Huy Hoàng Thanh Toán đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì có thể liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết này sẽ dựa trên dữ liệu công khai trên chuỗi, phân tích sâu về hành vi giao dịch USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON, tiết lộ đặc điểm dòng tiền và mô hình hoạt động của người dùng.
Tổng quan về dòng tiền
quy mô tổng thể
Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025, dòng tiền trên nền tảng thanh toán Huy Hoàng có những đặc điểm sau:
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Điều này cho thấy nền tảng có sự gia tăng lớn về dòng tiền vào và ra trong khoảng thời gian này, và số tiền rút vượt quá số tiền gửi, với dòng tiền ròng đạt 2.771 triệu USDT.
Xu hướng tài chính hàng tuần
Dòng tiền của nền tảng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt xuất hiện đỉnh cao rõ rệt vào những thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Lần đầu tiên vượt qua 1 tỷ USDT khối lượng giao dịch hàng ngày
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền gần hoặc vượt quá 11 tỷ USDT
Phân tích tần suất giao dịch
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền có xu hướng tăng dần theo bậc. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, đạt đỉnh gần 150.000 giao dịch trong một ngày, cho thấy đặc điểm rút tiền tần suất cao. Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền tăng trưởng ổn định hơn, với biến động nhỏ.
Đáng chú ý là, đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 gần như trùng khớp với đỉnh số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Xu hướng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên chuỗi TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn tiếp tục thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
phân tích địa chỉ giao dịch tần suất cao
Địa chỉ rút tiền TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：tổng rút tiền 8.16 tỷ USDT
Các địa chỉ này đều có lịch sử giao dịch hoạt động lâu dài, có thể truy xuất đến năm 2023. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của Huobi, mà còn có tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có rủi ro cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ có liên quan đến một nền tảng bảo lãnh nào đó. Địa chỉ thứ ba thì có giao dịch tiền với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền TOP3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：Tổng số tiền gửi 16.65 tỷ USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：tổng số tiền gửi 4.49 triệu USDT
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên cao hơn đáng kể so với các địa chỉ khác, có thể liên quan đến một nền tảng bảo lãnh nào đó. Địa chỉ thứ hai và thứ ba nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một số nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian giao dịch
Thông qua việc phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên, phát hiện:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, thời gian cao điểm là 07:00-13:00
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 03:00-10:00
Một số địa chỉ gần như không có hoạt động giao dịch trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ: từ 15:00 đến 00:00 hôm sau).
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện một loạt các hành động quản lý và thực thi đối với Hợp tác thanh toán Huy Hoàng và các thực thể liên quan của nó:
Tháng 7 năm 2024, một công ty tài sản mã hóa đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến Huìwàng Pay, số tiền liên quan gần 30 triệu USDT.
Vào tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất hạn chế các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn Hủy Vọng.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã liệt kê Huỳnh Vàng Bảo đảm là một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo mạng" ở Đông Nam Á.
Một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng một nền tảng khác ngang hàng với Tập đoàn Huy Hoàng đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch nghi ngờ.
Vào giữa tháng 5 năm 2025, một nền tảng bảo lãnh thông báo ngừng hoạt động do bị nền tảng xã hội chặn.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích dữ liệu giao dịch USDT của Huìwàng Thanh toán trên chuỗi TRON, tiết lộ quy mô dòng tiền, tần suất giao dịch và đặc điểm hành vi người dùng. Những dữ liệu này cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu thêm về hoạt động trên chuỗi của nền tảng này. Tuy nhiên, với tình hình quản lý hiện tại, sự phát triển trong tương lai của nền tảng này vẫn còn nhiều điều không chắc chắn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích sâu sắc: Hành vi giao dịch USDT trên chuỗi TRON của Huìwàng và đặc điểm dòng tiền
Phân tích sâu về hành vi giao dịch USDT của Huìwàng Pay trên chuỗi TRON
Gần đây, một nền tảng có tên là Huy Hoàng Thanh Toán đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì có thể liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết này sẽ dựa trên dữ liệu công khai trên chuỗi, phân tích sâu về hành vi giao dịch USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON, tiết lộ đặc điểm dòng tiền và mô hình hoạt động của người dùng.
Tổng quan về dòng tiền
quy mô tổng thể
Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025, dòng tiền trên nền tảng thanh toán Huy Hoàng có những đặc điểm sau:
Điều này cho thấy nền tảng có sự gia tăng lớn về dòng tiền vào và ra trong khoảng thời gian này, và số tiền rút vượt quá số tiền gửi, với dòng tiền ròng đạt 2.771 triệu USDT.
Xu hướng tài chính hàng tuần
Dòng tiền của nền tảng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt xuất hiện đỉnh cao rõ rệt vào những thời điểm sau:
Phân tích tần suất giao dịch
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền có xu hướng tăng dần theo bậc. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, đạt đỉnh gần 150.000 giao dịch trong một ngày, cho thấy đặc điểm rút tiền tần suất cao. Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền tăng trưởng ổn định hơn, với biến động nhỏ.
Đáng chú ý là, đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 gần như trùng khớp với đỉnh số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Xu hướng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên chuỗi TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn tiếp tục thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
phân tích địa chỉ giao dịch tần suất cao
Địa chỉ rút tiền TOP3
Các địa chỉ này đều có lịch sử giao dịch hoạt động lâu dài, có thể truy xuất đến năm 2023. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của Huobi, mà còn có tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có rủi ro cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ có liên quan đến một nền tảng bảo lãnh nào đó. Địa chỉ thứ ba thì có giao dịch tiền với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền TOP3
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên cao hơn đáng kể so với các địa chỉ khác, có thể liên quan đến một nền tảng bảo lãnh nào đó. Địa chỉ thứ hai và thứ ba nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một số nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian giao dịch
Thông qua việc phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên, phát hiện:
Một số địa chỉ gần như không có hoạt động giao dịch trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ: từ 15:00 đến 00:00 hôm sau).
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện một loạt các hành động quản lý và thực thi đối với Hợp tác thanh toán Huy Hoàng và các thực thể liên quan của nó:
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích dữ liệu giao dịch USDT của Huìwàng Thanh toán trên chuỗi TRON, tiết lộ quy mô dòng tiền, tần suất giao dịch và đặc điểm hành vi người dùng. Những dữ liệu này cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu thêm về hoạt động trên chuỗi của nền tảng này. Tuy nhiên, với tình hình quản lý hiện tại, sự phát triển trong tương lai của nền tảng này vẫn còn nhiều điều không chắc chắn.