Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã giành được bản án chống lại công ty tiền điện tử địa phương, Plip Global Ventures, vì đã tiến hành các giao dịch USDT sang Naira một cách bất hợp pháp mà không có giấy phép ngân hàng.
Theo các báo cáo địa phương, bản án đã được Tòa án cao nhất liên bang, Abuja, tuyên án sau khi Plip Global Ventures nhận tội đối với các cáo buộc, tịch thu N25 triệu (~$15,000) cho chính phủ liên bang.
Trong phiên điều trần vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, công ty đã phải đối mặt với các cáo buộc về việc không báo cáo một khoản chuyển tiền duy nhất trị giá ₦100 triệu (~$60,000) vào tài khoản của mình cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt chống Rửa tiền (SCUML) của EFCC, theo quy định tại Điều 11 (1)(b) của Luật Phòng ngừa và Cấm Rửa tiền (, năm 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures bị cáo buộc đã hoán đổi đồng đô la Mỹ Tether )USDT( sang Naira và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, mặc dù không phải là nhà tạo lập được ủy quyền trong Thị trường Ngoại hối Độc lập Nigeria.
Giám đốc công ty đã nhận tội thay cho công ty, và do đó, EFCC đã yêu cầu thẩm phán kết tội công ty theo thỏa thuận nhận tội, một yêu cầu được đội ngũ pháp lý của công ty hỗ trợ.
Quyết định này là minh chứng mới nhất cho nỗ lực pháp lý liên tục của EFCC nhằm đàn áp các công ty tiền điện tử Nigeria tham gia vào các giao dịch USDT-đến-Naira không có giấy phép.
Vào tháng 10 năm 2024, hai công ty tiền điện tử, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited đã tịch thu N160,000,000 )~$97,500( cho chính phủ liên bang sau khi bị kết án vì đã cung cấp USDT cho các sàn giao dịch Naira mà không có giấy phép hợp lệ.
Nhớ rằng Ủy ban Chứng khoán Nigeria gần đây đã bắt đầu cấp giấy phép hoạt động cho các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số. Người đứng đầu ủy ban đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động đối với các thực thể hoạt động ngoài phạm vi quản lý của mình.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các hành động thực thi đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định được quản lý.
Đối với những người không muốn tuân theo quy tắc, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi," Giám đốc điều hành SEC Nigeria, Dr. Emomotimi Agama, đã nói vào thời điểm đó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Nigeria Tiếp Tục Đàn Áp Các Công Ty Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép Với Bản Án Mới Nhất Khoảng ~$15,000
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã giành được bản án chống lại công ty tiền điện tử địa phương, Plip Global Ventures, vì đã tiến hành các giao dịch USDT sang Naira một cách bất hợp pháp mà không có giấy phép ngân hàng.
Theo các báo cáo địa phương, bản án đã được Tòa án cao nhất liên bang, Abuja, tuyên án sau khi Plip Global Ventures nhận tội đối với các cáo buộc, tịch thu N25 triệu (~$15,000) cho chính phủ liên bang.
Trong phiên điều trần vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, công ty đã phải đối mặt với các cáo buộc về việc không báo cáo một khoản chuyển tiền duy nhất trị giá ₦100 triệu (~$60,000) vào tài khoản của mình cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt chống Rửa tiền (SCUML) của EFCC, theo quy định tại Điều 11 (1)(b) của Luật Phòng ngừa và Cấm Rửa tiền (, năm 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures bị cáo buộc đã hoán đổi đồng đô la Mỹ Tether )USDT( sang Naira và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, mặc dù không phải là nhà tạo lập được ủy quyền trong Thị trường Ngoại hối Độc lập Nigeria.
Giám đốc công ty đã nhận tội thay cho công ty, và do đó, EFCC đã yêu cầu thẩm phán kết tội công ty theo thỏa thuận nhận tội, một yêu cầu được đội ngũ pháp lý của công ty hỗ trợ.
Quyết định này là minh chứng mới nhất cho nỗ lực pháp lý liên tục của EFCC nhằm đàn áp các công ty tiền điện tử Nigeria tham gia vào các giao dịch USDT-đến-Naira không có giấy phép.
Vào tháng 10 năm 2024, hai công ty tiền điện tử, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited đã tịch thu N160,000,000 )~$97,500( cho chính phủ liên bang sau khi bị kết án vì đã cung cấp USDT cho các sàn giao dịch Naira mà không có giấy phép hợp lệ.
Nhớ rằng Ủy ban Chứng khoán Nigeria gần đây đã bắt đầu cấp giấy phép hoạt động cho các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số. Người đứng đầu ủy ban đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động đối với các thực thể hoạt động ngoài phạm vi quản lý của mình.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các hành động thực thi đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định được quản lý.
Đối với những người không muốn tuân theo quy tắc, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi," Giám đốc điều hành SEC Nigeria, Dr. Emomotimi Agama, đã nói vào thời điểm đó.