Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị hành động thực thi pháp luật xuyên quốc gia, rủi ro tài chính on-chain gây theo dõi

Gần đây, một nền tảng giao dịch tiền mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia buộc phải ngừng hoạt động do bị tình nghi liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như rửa tiền, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt. Trong khi đó, một chiến dịch đóng băng quỹ trên chuỗi quy mô lớn cũng đã được triển khai, gây ra lo ngại trong ngành về sự di chuyển của các quỹ rủi ro.

Theo tài liệu được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 3 và được cập nhật vào ngày 13, cùng với tuyên bố liên quan của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ, nền tảng giao dịch có tên Garantex đã bị đóng cửa và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt.

Garantex được thành lập vào năm 2019, đã bị cáo buộc trong thời gian dài cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động trái phép. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường mạng tối, các băng nhóm ransomware, tin tặc và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Cáo trạng mới nhất cáo buộc người sáng lập Garantex liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tài sản thu được từ tội phạm. Các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều tổ chức hacker, các tỷ phú Nga và băng nhóm ransomware.

Cùng với việc bắt giữ ngoài thực địa là hành động đóng băng lớn trên chuỗi. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi, hoạt động thực thi này đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT. Đáng chú ý, lần đóng băng này không nhằm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của Garantex, mà nhắm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ tiền mã hóa được sử dụng để tránh theo dõi tài chính.

Khảo sát cho thấy, Garantex đã sử dụng nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Lấy một địa chỉ TRON bị đóng băng làm ví dụ, nguồn gốc tiền từ địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, trước khi bị đóng băng địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ TRON khác thì ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch còn có nhiều liên kết với nền tảng thanh toán thậm chí cả nền tảng cá cược trực tuyến.

Chuỗi sự kiện này đã làm rõ những thách thức và rủi ro về sự tuân thủ mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt. Đối với những người làm trong lĩnh vực Web3, cần phải cảnh giác hơn với những rủi ro có thể tồn tại và tăng cường ý thức tuân thủ. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật trách nhiệm quan trọng của các nền tảng giao dịch mã hóa trong việc chống rửa tiền và tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tăng cường quản lý trong lĩnh vực mã hóa, các chuyên gia trong ngành dự đoán sẽ có nhiều hành động thực thi pháp luật tương tự trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các thực thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, mà còn có thể tác động đến những người tham gia vô tội có quan hệ kinh doanh với họ, như các thương nhân OTC hoặc người dùng thông thường nhận tiền liên quan.

Do đó, các bên tham gia trong ngành công nghiệp mã hóa cần nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, các cơ quan quản lý và tổ chức ngành cũng nên tăng cường hợp tác, thiết lập cơ chế phòng ngừa rủi ro hoàn thiện hơn, nhằm duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái mã hóa.