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上海破獲65億元USDT跨境非法換匯大案 空殼公司參與洗錢
【區塊律動】7 月 20 日,中國上海浦東新區人民法院公布一起以穩定幣爲媒介非法換匯 65 億元大案。案件顯示,楊某、徐某等人通過操作國內空殼公司帳戶,爲不特定客戶海外帳戶提供穩定幣(交易媒介爲 USDT),進而實現資金跨境轉帳以獲取收益,嫌疑人三年來參與非法買賣外匯的金額高達 65 億元。其中楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金,徐某在境內管理 17 家空殼公司的對公帳戶,日均處理的資金流水超過千萬元,分工明確且協作緊密。
披露的案件內容顯示,2023 年底,上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款,受限於外匯額度輾轉聯繫上一家境外「換匯公司」(前述楊某等人操控的國內空殼 A 公司),按照指示陳女士將人民幣匯入 A 公司帳戶,隨後其女兒境外帳戶便收到了等值的外匯,而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作爲報酬。長期以來該犯罪團夥在境外以「代收代付」的名義,通過跨境「對敲」的方式,爲境內外有外幣與人民幣兌換需求的客戶提供非法匯兌服務。