加密資產跨境追贓:藍天格瑞案的最新進展及受害者維權指南

近期,一起涉及百億比特幣的跨國洗錢案引發廣泛關注。案件主角是一名英國華裔女外賣員,她因涉嫌參與洗錢而被英國司法機關起訴。隨着更多細節浮出水面,贓款來源已基本明確 - 源自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據了解,藍天格瑞案的主要嫌疑人錢某在將非法所得轉換爲比特幣後潛逃至英國,並借助該外賣員清洗贓款。目前,英國執法部門已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗,詳細分析加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案衆多受害者挽回損失提供思路。

案件回顧:從非法集資到跨國洗錢

2014年3月,錢某與他人在天津成立藍天格瑞公司,向社會公衆(主要是老年人)推銷"保本高收益"的短期理財產品。這些產品承諾的年化收益率在100%-300%之間,投資期限爲6-30個月。短短幾年內,公司在全國開設數十家分支機構,受害者人數超過10萬。

值得一提的是,錢某在進行非法集資前就已涉足比特幣挖礦。2013年,她開設了一個規模不小的"礦場",並對外宣稱可提供托管服務,承諾300%的年化收益率。通過比特幣挖礦,錢某逐漸認識到加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

正是基於這種認識,錢某要求將非法吸收的資金通過交易平台兌換成比特幣。這一決策頗具巧妙:如果比特幣價格大漲,就可以兌現承諾的高額回報;如果無法兌付,比特幣又便於轉移和隱匿。

然而,2014年至2017年間比特幣價格波動有限,難以支撐錢某承諾的高收益,最終導致藍天格瑞崩盤。2017年,錢某通過多重身分僞造,成功攜帶裝有比特幣的筆記本電腦逃至倫敦。

在英國,錢某因身分敏感不便露面,急需"白手套"協助資金變現。此時,一位名叫簡雯的華裔女外賣員與其結識,幾年間幫助錢某洗錢、消費,處理各種事務,共計清洗了數百萬英鎊贓款。

然而,簡雯頻繁出入高端商場、購買豪宅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。經過長期布局,英國警方最終逮捕了簡雯,並扣押了錢某幾乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。盡管錢某本人仍然在逃,但大局已定。

受害者如何跨境追贓?

目前,英國皇家檢察署已依法向高等法院提起追贓程序。在籤發沒收令之前,英國法院需要通過司法程序確定該贓款是否存在其他合法權利人。

那麼,藍天格瑞案的受害者該如何主張自己的權利呢?主要有以下兩種途徑:

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國法律,司法部是向英國司法機關提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等機構提交申請書和相關證明材料,反映情況並提出追贓挽損請求。英國司法實踐中,外國受害人成功追回贓款的案例並不少見。我國在跨境司法合作方面也已積累了豐富經驗。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

理論上,受害人可以向犯罪嫌疑人提起民事訴訟來追贓。但在本案中,這並非最佳選擇。主要原因是:

1. 涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產,難以直接證明與受害人財產的關聯性。
2. 在英國聘請律師發起訴訟成本高昂,且存在較大不確定性。

結語

加密資產的追贓挽損即便在國內也並非易事,跨境追贓更是難上加難。建議受害者對我國司法機關保持耐心,同時密切關注案件進展。未來或許還會出現新的維權途徑和機會。